证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-050 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,375,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 20 日 1 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | 五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。出席现场会议的股东及股 东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 "弃权"。 3 / 8 2 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-049 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ● 本次赎回金额：3,000万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司董事会 重要内容提示： 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 浙江野马电池股份有限公司 2024年8月1日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 3,000万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】"理财产品。 具体内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-039）。截至目前， 公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，实际获得理财收益人民币 5.47万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-044 浙江野马电池股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法 律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，将章程中"股东大会" 的表述，全部修改为"股东会"。除前述修改，公司拟对《公司章程》如下条款 进行修改： | | (十)聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | --- | --- | --- | | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | | | 任或者解聘公司副总经理、财务负 | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 | | | 责人等高级管 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-048 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥525,581,641.56, representing a 25.58% increase compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥68,249,972.17, marking an 83.00% increase year-over-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,994,701.04, which is a 104.69% increase compared to the previous year[14]. - Basic earnings per share increased to ¥0.48, up 71.43% from ¥0.28 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets rose to 5.46%, an increase of 2.34 percentage points year-over-year[15]. - The company achieved operating revenue of ¥525,581,641.56, an increase of 25.58% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥68,249,972.17, up 83.00% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥61,994,701.04, an increase of 104.69%[27]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2024 reflecting a positive trend in profitability metrics[81]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥29,579,201.32, reflecting a 27.53% increase compared to the same period last year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,569,278,360.50, a slight increase of 0.13% from the previous year[14]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,099,575,541.67, a decrease from CNY 1,127,463,201.21 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 2.9%[75]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 196,104,053.40 from CNY 211,870,201.94, reflecting a reduction of about 7.5%[75]. - Accounts receivable increased to CNY 238,274,263.37 from CNY 193,144,741.20, marking an increase of approximately 23.4%[75]. - The total amount of other receivables at the end of the period was CNY 11,326,800.49, slightly increasing from CNY 11,208,344.63 at the beginning of the period[179]. Investments and R&D - The company has a total of 99 patented technologies, including 27 invention patents, 66 utility model patents, and 6 design patents[26]. - The company has invested ¥44,313.41 million in the expansion and technological transformation project for alkaline zinc-manganese batteries, with an investment progress of 82.05%[34]. - Research and development expenses rose by 11.51% to ¥17,268,866.27, up from ¥15,485,984.58 in the previous year[29]. - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on market demand and collaboration across departments, ensuring efficient product development and risk management[23]. Market and Competition - The company operates in the high-performance, environmentally friendly zinc-manganese battery sector, with products including LR03, LR6, LR14, LR20, and 6LR61 alkaline batteries, widely used in various applications[22]. - The international zinc-manganese battery market is characterized by a mature competitive landscape, with Chinese companies producing over half of the global supply for international brands[21]. - The domestic market is primarily dominated by leading companies such as Nanfu Battery, while smaller firms compete mainly in the carbon battery segment with lower profit margins[22]. - The company maintains a competitive edge in product pricing due to its focus on core business, market expertise, and strong customer relationships, which helps sustain reasonable profit margins[24]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[4]. - The company has not engaged in non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has established internal control measures to manage risks associated with foreign exchange derivatives, including market, liquidity, credit, operational, and legal risks[39]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which can impact its main business costs[42]. - The company faces foreign exchange risks due to its large export scale, which could lead to significant exchange losses[42]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[2]. - The company has established a corporate governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[105]. - The company has committed to fair and transparent related party transactions, adhering to legal and regulatory requirements[53]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal standing[56]. Shareholder Information - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the first half of 2024[3]. - Shareholders holding more than 5% of shares have pledged to comply with regulations regarding share reduction, ensuring transparency and adherence to market rules[53]. - The total number of shares increased from 13,334 million to 18,667.60 million after a capital reserve conversion, with a 40% increase in shares distributed to shareholders[68]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental penalties and complies with environmental regulations, ensuring all emissions meet standards[47]. - The company made charitable donations totaling ¥60,002.16 during the reporting period[49]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual report has not been audited[2]. - The company has not undergone any changes in its registered address during the reporting period[11]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[106][107].

浙江野马电池股份有限公司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-047 浙江野马电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [20 ...

浙江野马电池股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和相关规定及《浙江野马电池股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增 值为目的的资产运用行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 第五条 公司股东会、董事会作为投资的决策机构，根据《公司章程》、及本 1 （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； 制度所确定的权限范围，对公司的投资做出决策。 第六条 公司总经理根据董事会的授权及本制度行使部分投资的决策权力。 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或 ...