证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-025 浙江野马电池股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》。公司拟续聘致同所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合伙 ...

浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年公司，公司完成了新一届董事会换届选举，选举产生了第三届董事 会成员，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生第 三届董事会专门委员会委员，审计委员会成员由唐琴红女士（主任委员）、余谷 涌先生、费震宇先生调整为俞德昌先生（主任委员）、马扣祥先生、沈颖程先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 2023 | 年第一次会议审 | 议通过了《关于<公司 | 2022 | 年度财务决算报告>的 | | | | | 议案》、《关于<公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要> | 的议案》、《关于 | 2022 | 年度募集资金存放与实际 | | | | | 使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司 | 2022 | 第二届董事会审计 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 23 | 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-024 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为浙江 野马电池股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了公司出具的《浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等有关 人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制的监 督等方面对浙江野马电池股份有限公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。 二、野马电池内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执行。公司整理了现有且正在执行的制度和流程，根据制度 及流 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-022 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 290,906,242.81 元，资本公积金为 695,884,768.32 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配和资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年12月31日，公司总股本13,334万股，以此计算合计拟派发现金红利10,000.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 94.76%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-王金良 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金良先生，1955 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1982 年 1 月至 1983 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-018 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 15,000 万元闲置募集资金及不超过 60,000 万元的 自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 6.1 | 25,398.23 | 25,398.23 | | 2 | 研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 | 13,413.07 | | 3 | 智慧工厂信息化 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江野马电池股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海涛 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）核准，浙江野马电池股份有限公司（以 下简称"野马电池""公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价格为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民 币 54,468.43 万元。 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江野马电池股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1085665588 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是野马电池公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计野马电池公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致。除了对野马电池公司实施于 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度野马电池公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供野马电池公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 致同专字（ 2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份 ...

高级管理人员工作职责具有高度的专业性、担负的责任重大。根据相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等 实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要 求下；为更好地实现公司战略发展目标，实现公司与管理层共同发展的前提下， 经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟对原高级管理人员薪酬方案调整，调整 后的方案如下： （一）本议案适用对象：全体非董事高级管理人员。 （二）本议案适用期限：本方案自公司第三届董事会第二次会议审议通过后 实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬标准： 公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，年薪 包括基本工资及浮动绩效。基本工资按月固定发放，浮动绩效与当年公司业绩达 标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因素挂钩。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-020 浙江野马电池股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（ ...