光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构项目组于 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 17 日对野马电池进行 了现场检查。在现场检查过程中，保荐机构结合野马电池的实际情况，查阅、收 集了野马电池有关文件、资料；与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括 审核、查证、询问等必要程序；检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的 独立性以及与共同控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对 外担保、重大对外投资以及经营状况等方面的情况，并在前述工作的基础上完成 了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 项目组查阅了野马电池股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件， 获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、内部 审计制度、信息披露制度、关联交易管理制度、对外担保管理规定、独立董事工 契约锁 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]60 号"核准以及上海证券交易 所"自律监管决定书[2021]148 号"文批准，浙江野马电池股份有限公司（以下 简称" ...

1、董事长：陈一军先生。 2、董事会成员：非独立董事余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷 峰先生、陈科军先生、余谷涌先生以及独立董事马扣祥先生、沈颖程先生、俞德 昌先生。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-051 浙江野马电池股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了职工代表大会，选举徐光平女士为公司第三届职工代表监事；2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届 董事会、监事会的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监 ...

一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司 证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-049 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举第三届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 董事会各专门委员会委员名单如下： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈一军 先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举陈一军先生为公司第三届董事会董事长， ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-050 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举陈瑜先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。经公司监事会半数以上监事共同推 举，本次会议由监事陈瑜先生主持，会议应 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-048 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9963 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-047 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：2,000万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232272】 ●产品期限：92天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...

浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 16 日 1 / 15 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 7 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | | | 议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 14 | 2 / 15 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-046 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：6,000万元 ●现金管理产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第16期 ●产品期限：61天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 346,162,866.43, representing a year-over-year increase of 10.53%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 39,215,177.88, reflecting a growth of 4.86% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,807,182.59, which is a decrease of 6.05% year-over-year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 764,691,179.04, a decrease of 5.6% compared to CNY 810,350,024.90 in the same period of 2022[21] - Operating profit for the third quarter was CNY 88,236,718.67, an increase from CNY 85,044,815.53 in the previous year[22] - Net profit for the third quarter reached CNY 76,509,442.44, up from CNY 73,482,466.85 year-over-year, reflecting a growth of 4.1%[22] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 47.04%, amounting to CNY 48,777,874.94 for the year-to-date[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥48.78 million, down 47.2% from ¥92.11 million in the first three quarters of 2022[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥188.89 million, up from ¥76.49 million at the end of the same period in 2022, representing an increase of 147.6%[26] - Cash and cash equivalents reached CNY 200,193,992.84, up from CNY 96,331,714.50, indicating a significant increase of approximately 107.5%[17] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 1,559,557,737.19, an increase of 4.81% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 1,559,557,737.19 from CNY 1,487,935,898.41, marking a growth of 4.8%[19] - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,153,762,627.14, an increase from CNY 1,121,718,374.67 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.9%[17] - The total liabilities rose to CNY 360,528,003.39, compared to CNY 298,053,590.66, indicating an increase of 20.9%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,770[12] - Major shareholders include Yu Yankang and Chen Enle, each holding 15.00% of the shares[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 23,337,363.90, slightly down from CNY 24,736,517.79 in the previous year[22] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[15] - The report did not provide specific future guidance or performance outlook, indicating a need for further updates in subsequent communications[15] - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansions, or mergers and acquisitions in the current report[27] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.29, a decrease from CNY 0.57 in the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.57, compared to CNY 0.55 in the same quarter last year[23] - The weighted average return on equity was 3.33%, an increase of 0.07 percentage points compared to the previous year[6] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of CNY -7,819,133.10 compared to CNY -25,278,948.24 in the previous year[22] - Other comprehensive income after tax for the third quarter was CNY -692,016.39, compared to CNY -26,850.55 in the same period last year[23]