MustangBattery(605378)

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野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
2023-08-29 09:08
证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2023-035 浙江野马电池股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 截至本公告披露日,胡陈波先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开 的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》,现 将相关情况公告如下: 综合考虑公司目前经营管理工作需要,结合公司实际经营情况, ...
野马电池:浙江野马电池股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
2023-08-29 09:08
证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2023-034 浙江野马电池股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面等方式发出会议通知,并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事会主席陈瑜主持召 开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定,所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 ...
野马电池:浙江野马电池股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 09:08
独立董事: 浙江野马电池股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《浙江野马电池股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,作为浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现 就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于对《关于高级管理人员变动的议案》的独立意见 本次公司高级管理人员变动事项是基于公司经营管理工作的需要所进行的, 符合公司实际经营要求。经过对公司董事会拟聘任的副总经理个人履历及相关材 料的认真审阅,我们认为胡陈波先生具备副总经理履职所需的任职条件及工作经 验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关公司副总经理任职资格的 规定,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形,也未曾受到中国 证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的变动程序 符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,全体独 立董事同意此事项。 二、关于对《浙江野马 ...
野马电池:浙江野马电池股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
2023-08-29 09:08
一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面等方式发出会议通知,并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,会议由董事长陈一军主 持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定,会议决议合法、有效。 证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2023-033 浙江野马电池股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司 2023 年半年 度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于高级管理人员变动的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于高级管理人 ...
野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
2023-08-25 07:35
证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2023-032 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年5月24日,公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集 资金7,000万元购买了"2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品348"理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-021)。2023年8月24日,公 司已到期赎回上述理财产品,收回本金7,000万元,实际获得理财收益人民币 47.25万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称:2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品348 ● 本次赎回金额:7,000万元 浙江野马电池股份有限公司董事会 2023年 ...
野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
2023-08-22 08:26
证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号: 2023-031 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于2023年5月22日通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行购买了中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231875】理财产品,该次认购使用募集资金 人民币350万元,具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-020)。截至本公告日,公司 已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 重要内容提示: ●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 ●本次现金管理金额:350万元 ●现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232096】 ●产品期限:186天 ●履行的审议 ...
野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
2023-08-09 09:01
证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号: 2023-030 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额:1,000万元 ●现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202337501】 ●产品期限:61天 ●履行的审议程序:浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理,在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用,使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有 ...
野马电池(605378) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-25 16:00
Financial Performance - In 2022, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 98,665,371.53, with a cumulative distributable profit of RMB 271,088,177.50 as of December 31, 2022[6]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,020,098,862.37, a decrease of 14.03% compared to ¥1,186,526,229.26 in 2021[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥98,665,371.53, an increase of 30.10% from ¥75,839,985.35 in 2021[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,834,945.42, up 39.79% from ¥55,677,993.99 in 2021[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 111.73% to ¥165,124,982.82 from ¥77,988,515.10 in 2021[24]. - The company's total assets at the end of 2022 were ¥1,487,935,898.41, a 4.01% increase from ¥1,430,615,509.93 at the end of 2021[24]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.74, a 19.35% increase from ¥0.62 in 2021[25]. - The weighted average return on equity for 2022 was 8.51%, an increase of 0.49 percentage points from 8.02% in 2021[26]. Profit Distribution - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 66,670,000.00 to be distributed to all shareholders[6]. - The total distributable profit of the parent company as of December 31, 2022, was 271,088,177.50 RMB[133]. - The cash dividend distribution plan for 2021 was approved, with a total cash dividend of 46,669,000 RMB distributed to shareholders[132]. Corporate Governance - The company has maintained a consistent governance structure with all board members present at the board meeting[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[100]. - The company has established specialized committees within the board, including the Audit Committee and the Strategic Committee[120]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management, which considers personal qualities, job performance, and company operating results[139]. Risk Management - The company has provided a detailed risk description in the report, highlighting potential risks to future development[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, urging caution regarding investment risks[7]. - The company recognizes risks related to trade protection policies, raw material price fluctuations, and macroeconomic volatility that could impact its operations[96]. - The company faces risks related to exchange rate fluctuations due to its large scale of export sales, which could lead to significant foreign exchange losses[97]. Research and Development - The company holds 89 patents, including 20 invention patents, 63 utility model patents, and 6 design patents, showcasing its strong R&D capabilities[54]. - The total R&D expenditure was ¥31,629,085.72, accounting for 3.10% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[74]. - R&D investment has increased by 15%, totaling 150 million RMB, to support innovation initiatives[112]. Market and Product Strategy - The company is focusing on quality and cost control as key areas for driving high-quality development[39]. - The demand for zinc-manganese batteries is expected to grow significantly in the toy market due to increasing consumer income and the implementation of the three-child policy in China[40]. - The company is implementing a comprehensive energy management system to achieve energy conservation and sustainable development[39]. - The company plans to extend its product line to meet the demand for mid-to-low-end products in various markets[93]. Financial Management - The company has approved a financial derivatives trading business with a limit of up to RMB 550 million, which can be rolled over within 12 months[87]. - The company reported a total of 48,230,000 RMB in bank wealth management from self-owned funds, with an outstanding balance of 45,150,000 RMB[169]. - The company has plans for future wealth management, indicating ongoing investment strategies[171]. Social Responsibility - The company invested 29.72 million yuan in environmental protection during the reporting period[142]. - The company made a total donation of 89.20 million yuan for educational development and poverty alleviation projects[144]. - The company contributed 70.20 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, including a 20 million yuan donation to an education fund[145]. Compliance and Legal Matters - The company emphasizes strict compliance with information disclosure laws, ensuring that all reports are accurate, complete, and timely[102]. - There are no reported instances of stock options or other financial incentives for the executives, which may reflect a focus on long-term performance[109]. - The company has not reported any major related party transactions that have not progressed or changed since the last announcement[163].
野马电池(605378) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-25 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥191,674,867.43, representing a decrease of 22.26% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,912,738.92, an increase of 307.69% year-over-year[5]. - Basic earnings per share increased by 300.00% to ¥0.08[6]. - Operating profit for Q1 2023 reached CNY 13,452,196.26, compared to CNY 3,229,388.84 in the same period last year, indicating an increase of about 316.5%[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 10,578,261.17 for Q1 2023, compared to CNY 2,676,727.04 in Q1 2022, marking an increase of approximately 295.5%[24]. - The total operating expenses for Q1 2023 were CNY 158,991,679.95, down from CNY 222,695,395.04 in Q1 2022, indicating a decrease of about 28.6%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,463,618,015.87, a decrease of 1.63% from the end of the previous year[6]. - Total current assets decreased to RMB 1,092,303,980.87 from RMB 1,121,718,374.67 at the end of 2022, reflecting a decline of 2.6%[17]. - Total liabilities decreased to RMB 263,157,446.95 from RMB 298,053,590.66, a reduction of 11.7%[19]. - Total assets as of March 31, 2023, were RMB 1,463,618,015.87, down from RMB 1,487,935,898.41 at the end of 2022[18]. - Non-current assets increased slightly to RMB 371,314,035.00 from RMB 366,217,523.74, reflecting a growth of 1.5%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥24,412,407.95, indicating increased procurement of raw materials[5][10]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative CNY 24,412,407.95, compared to negative CNY 1,057,333.26 in Q1 2022, indicating a decline in cash flow[27]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 52,098,681.25 in Q1 2023, up from CNY 28,923,547.06 in Q1 2022, showing an increase of about 80.0%[28]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2023, amounted to RMB 104,410,425.86, an increase from RMB 96,331,714.50 at the end of 2022[17]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled CNY 100,261,082.91, up from CNY 75,062,660.68 at the end of Q1 2022, indicating an increase of approximately 33.5%[28]. Shareholder Information - The company had a total of 18,130 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - The top ten shareholders held a combined 73.6% of the company's shares, with the largest shareholder owning 15.0%[13]. Future Outlook - The company plans to focus on enhancing product margins and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 0.91%, up by 0.24 percentage points from the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥6,731,101.68, with significant contributions from government subsidies and investment management fees[9]. - The company's retained earnings rose to RMB 312,144,552.32 from RMB 301,231,813.40, an increase of 3%[19]. - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 143,904,502.52 from RMB 131,028,134.66, indicating a rise of 9.5%[17]. - The company’s inventory decreased to RMB 176,580,840.01 from RMB 180,682,561.70, a decline of 2.3%[17]. - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 1,269,069.48 in Q1 2023, compared to a loss of CNY 81,813.08 in Q1 2022, representing a significant increase in losses[28].
野马电池:关于召开2022年度业绩说明会的公告
2023-04-25 08:58
证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2023-017 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)11:00-12:00 会议召开地点: 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 1、召开时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)上午 11:00-12:00 三、参会人员: 公司出席本次说明会的人员:公司董事长陈一军先生、总经理余谷峰先 生、财务总监庞亚莉女士、独立董事王金良先生、董事会秘书朱翔先生、光大 证券股份有限公司保荐代表人马涛先生。(如遇特殊情况,参加人员可能进行调 投资者可于 2023 年 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 dsb@mustangbattery.com ...