上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 褚君浩先生：毕业于上海师范学院物理系，后于中国科学院技术科学部获理 学硕士、博士学位。1984 年至今历任中国科学院上海技术物理研究所助理研究 员、副研究员、研究员、副主任；2005 年至今任中国科学院院士；2006 年至今 历任华东师范大学信息学院教授、信息科学技术学院院长、物理与电子科学学院 教授；2018 年 5 月至今兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事；2018 年 12 月 至今兼任上海隧道工程股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 6 月任公 司独立董事；2021 年 1 月至今兼任上海超硅半导体股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 系的机构和人员取得额外的、未 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人董雅姝作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。 本人于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会选举担任公司第三届董事 会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学 士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上 海 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | 2 | | 保荐机构已与新炬网络签订《上海新炬网络 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 信息技术股份有限公司与中国国际金融股 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 份有限公司关于首次公开发行人民币普通 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 股（A 股）股票与上市之保荐协议》，该协 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | | 务，并报上海证券交易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 职调查等方式开展持续督导工作 | 访、现场检查等方式，了解新炬网络业务情 | | | | 况，对新炬网络开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-016 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-017 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生 导师；2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研 究中心主任、软件工程学院密码与网络安全系主任；2023 年 6 月至今任新炬网 络独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人曹珍富作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘昶先生：毕业于华东政法学院，法学本科学历，后于中国人民大学获高级 管理人员工商管理硕士学位，专职律师。2007 年至今任上海市捷华律师事务所 律师，其中 2011 年 1 月至 2020 年 12 月任副主任；2017 年 7 月至 2023 年 6 月 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘昶作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。 本人系公司第二届董事会独立董事，2023 年 6 月 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-013 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 59,563,001.64, with the parent company achieving a net profit of RMB 19,506,858.88[5] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 636,505,934.35, representing a 3.80% increase compared to CNY 613,186,423.92 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,563,001.64, up 4.59% from CNY 56,950,030.74 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,723,044.67, an increase of 11.36% from CNY 50,036,546.83 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 52,152,187.49, a decrease of 15.42% compared to CNY 61,659,487.18 in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,274,667,596.92, reflecting a 3.33% increase from CNY 1,233,600,225.96 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,065,215,772.77, up 4.62% from CNY 1,018,147,394.93 at the end of 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.51, a 4.59% increase from CNY 0.49 in 2022[24] - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.51, consistent with the basic earnings per share[24] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.12 per share, totaling approximately RMB 13,993,978.68, which represents 23.49% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company intends to increase its total share capital by 46,646,596 shares through a capital reserve transfer, resulting in a new total of 163,263,085 shares[6] - The company has established a cash dividend policy prioritizing cash distributions, with a commitment to maintain this approach as long as it meets profit distribution principles and supports long-term development[133] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, urging investors to consider potential risks[7] - The report includes a detailed discussion of potential operational risks in the management analysis section[9] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[8] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,992.71 million, accounting for 17.27% of the operating revenue[37] - The company obtained 9 new invention patents and 8 software copyrights during the reporting period, enhancing its technical capabilities[38] - The company plans to enhance its research and development in AI large models and intelligent agents to improve operational efficiency[94] - The company is committed to enhancing operational efficiency through intelligent operations and digital transformation initiatives[36] Market and Client Engagement - The company served 197 clients in 2023, an increase of 7 clients compared to the previous year, indicating improved client diversification[40] - The company added several benchmark clients during the reporting period, enhancing its customer base[36] - The company became a platinum service partner for Ant Group's OceanBase and established strategic partnerships with several domestic database vendors, enhancing its industry ecosystem[38] Corporate Governance - The company has established a robust internal governance structure to protect the rights of minority shareholders[103] - The company will continue to monitor changes in customer needs and optimize its marketing and service teams accordingly[97] - The company has committed to transparency by disclosing all relevant meeting resolutions on the Shanghai Stock Exchange website[123] Employee and Management Structure - The company reported a total of 1,444 employees, with 361 in the parent company and 1,083 in major subsidiaries[129] - The technical staff comprised 1,240 employees, representing approximately 86% of the total workforce[129] - The company’s remuneration policy is based on national laws, employee roles, skills, and company performance, with annual adjustments based on operational results and employee evaluations[130] Environmental and Social Responsibility - Total donations for social responsibility projects amounted to 50,000 RMB, specifically to the Shanghai Charity Foundation[147] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached 60,000 RMB, with specific donations of 20,000 RMB and 40,000 RMB to local government projects[147] - The company is not listed as a key pollutant unit by the Shanghai Environmental Protection Bureau and has no violations or penalties related to environmental issues during the reporting period[145] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[112] - The company aims to increase its market share and customer loyalty by developing benchmark clients in various industries[95] - Future outlook includes strategic initiatives aimed at market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[106]

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gog.cn)。"进行李毅 c.mot.gov.cn) " 让行杏验 报告编码:沪24H9OE4EFZ the state of and the first and the first of the support of the s 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11668 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新 炬网络公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并 ...