证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 中金公司、Longitude Asia Limited、华西证券、华商基金 活动时间 2023年12月 活动地点 电话会议、现场会议 公司接待人员 董事会秘书：杨俊雄 姓名 董事会办公室相关工作人员 交流的主要问题及公司回复概要 1、2023年公司经营和发展的重点方向是什么？ 公司将紧抓数字化转型升级加速推进、信创落地不断加快和 人工智能等新技术蓬勃发展的历史机遇，密切关注行业发展趋势 和技术革新方向，在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命 的引领下，坚持做好为深入推进信创落地及数字化转型提供运营 支撑保障、不断进行产品和技术的优化升级、继续推进信创标杆 客户打造工程和参与多层次行业生态体系建设等各方面工作。 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-049 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1 月 3 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 4,200.00 万元（含 本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机 构中国国际金融股份有限公司也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《上海新炬网络信 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的 闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员 在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公 司独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查 意见。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。 一、前期办理的通知存款产品业务及支取情况 在前述授权范围内，公司于 2023 年 1 月和 4 月在交通银行股份有限公司上海 普陀支行 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2023 年 12 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-047 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品 期限最长不超过 12 个月。 现金管理金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 使用总额不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会 议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下： 1、募集资金拟投 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-045 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：本次"营销服务网络建设及升级项目"延期的事项符合公 司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金 1 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议于 2023 年 12 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权， ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-048 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七 次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募集资金投资项 目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状 态时间调整至 2022 年 12 月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构 也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信 息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络 信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2021-010）。 公司于 2022 年 8 月 25 日和 9 月 13 日分别召开第二届董事会第二十四次会 议、第二届监事会第十九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于部分募集 ...

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海新 炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对新炬网络拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核 查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求， 对新炬网络本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-046 （一）委托理财目的 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及 其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过 12 个月。 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等 规定，本次使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进 行委托理财事项无需提交董事会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排 ...