关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)_ 报告编码:》 信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11668 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新 炬网络公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11666 号的无保留意见审计报告。 新炬网络公司管理层 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11666 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） YURDG 上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称新炬 网络)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 ...

截至4月21日收盘，MLOps概念上涨3.42%，位居概念板块涨幅第8，板块内，16股上涨，奥比中光、星 环科技、新炬网络等涨幅居前，分别上涨11.17%、8.76%、4.54%。跌幅居前的有光环新网、传音控股 等，分别下跌0.91%、0.81%。 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 黄金概念 | 4.28 | 租售同权 | -0.21 | | 金属锌 | 3.91 | 同花顺中特估100 | 0.01 | | 金属铅 | 3.84 | 房屋检测 | 0.07 | | 财税数字化 | 3.71 | 低辐射玻璃(Low-E) | 0.15 | | Sora概念(文生视频) | 3.60 | 中船系 | 0.20 | | 云办公 | 3.59 | 超级品牌 | 0.25 | | 华为盘古 | 3.55 | ST板块 | 0.30 | | MLOps概念 | 3.42 | 白酒概念 | 0.39 | | 人形机器人 | 3.39 | 环氧丙烷 | 0.40 | | Web3.0 | 3.36 | 赛马概念 | 0.43 | | ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-024 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四 舍五入所致。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,111,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.0846 | | 份总数的比例（%） | | 注： 1 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海新炬网 络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年三月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、现场会议表决采用记名 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-022 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："信创数 据库云管平台项目"、"数字员工软件机器人项目"。 结项后节余募集资金安排：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 38.85 万元（包括累计 收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额 以转出及销户当日募集资金专户中的结项项目的节余金额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营。 决策程序：本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项 已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于部 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-023 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-021 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 2 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资 金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部 分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-022）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 上海新炬 ...