证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-054 上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 6 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补 充流动资金的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金 永久补充流动资金事项符合公司的发展战略及经营需要，有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金 （一）募集资金基本情况 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信息技 术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，就新炬网络部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久 补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、终止并变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-056 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-053 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 特此公告。 1 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部 分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-055）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

Group 1 - The stock of Xinju Network has hit the limit up again, recording three limit ups in four trading days, with a cumulative increase of 32.53% [1] - The cumulative turnover rate of Xinju Network is 19.04% [1] - As of 9:25, the trading volume of the stock today is 725,600 shares, with a transaction amount of 18 million yuan, and a turnover rate of 0.45% [1] Group 2 - The latest total market value of A-shares has reached 4.037 billion yuan [1]

截至2024年11月 7日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,900.00 万元已全部归还至相应的募集资金专户，同时公司已将募集资金归还情况告知保 荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-052 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 3 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 3,900.00 万元（含本数） 闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司 ...

关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-051 上海新炬网络信息技术股份有限公司 投资者可于2024年11月12日（周二）前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况和发展 战略等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 11 月 13 日参加"2024 年上海辖区 上市公司三季报集体业绩说明会"活动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行 回答。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果、 财务状况和发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-050 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 24.69 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,475,366 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5213% | | 实际回购金额 | 50,147,584.64 元 | | 实际回购价格区间 | 14.60 元/股~22.58 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-046 上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）等有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订部分 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应 当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次 ...