Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 126,493,343.60, a decrease of 19.06% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 6,377,517.35, down 20.15% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 5,443,387.13, a decline of 25.82% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 387,655,531.05, a decrease of 14.4% compared to CNY 452,767,433.39 in the same period of 2023[20] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 24,858,945.17, a decrease of 25.3% compared to CNY 33,295,691.48 in the same quarter of 2023[21] - The company’s total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 24,849,363.32, down from CNY 33,295,691.48 in the same quarter of 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,188,946,306.17, representing a decrease of 6.72% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to 1,188,946,306.17 RMB, a decrease from 1,274,667,596.92 RMB at the end of 2023[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 149,671,456.29, a decrease of 28.4% from CNY 209,000,272.93 at the end of the previous year[19] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,038,821,325.01, a decrease of 2.5% from CNY 1,065,215,772.77 in the previous year[19] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,038,821,325.01, down 2.48% from the previous year[3] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,663[11] - The largest shareholder, Sun Zhengyang, holds 30,279,080 shares, representing 18.61% of the total shares[14] - The second-largest shareholder, Sun Zhenghan, holds 21,704,766 shares, representing 13.34% of the total shares[14] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights[11] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -53,060,737.92 for the year-to-date period[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities totaled ¥404,107,600.92, compared to ¥449,387,328.54 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 10%[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥53,060,737.92, slightly improved from -¥57,933,417.44 in 2023[24] - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was ¥439,013,105.20, significantly higher than ¥261,700,396.04 in 2023, marking an increase of approximately 68%[24] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -¥106,889,050.87, compared to -¥89,221,263.42 in 2023, indicating a worsening of cash outflow[24] - Total cash outflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥71,710,773.44, up from ¥27,508,704.28 in 2023, representing an increase of approximately 160%[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 was ¥708,145,418.45, down from ¥741,959,132.79 at the end of the same period in 2023[25] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 363,246,623.85, down 13.9% from CNY 421,946,258.92 in the previous year[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 85,138,575.44, an increase of 13.7% from CNY 74,985,277.73 in the same period of 2023[20] - The cash paid for taxes in the first three quarters of 2024 was ¥26,111,975.53, compared to ¥22,352,806.15 in 2023, reflecting an increase of approximately 17%[24] - The company reported a cash outflow of ¥270,422,708.30 for employee payments in the first three quarters of 2024, slightly lower than ¥273,924,321.57 in 2023[24] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the year-to-date period was CNY 0.15, a decrease of 24.94% compared to the same period last year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.61%, a decrease of 0.17 percentage points year-over-year[3] - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period amounted to CNY 934,130.22, down from CNY 3,158,318.44 in the previous year[6] - Government subsidies recognized during the year-to-date period totaled CNY 943,051.54, contributing to the company's financial support[5] - The company reported a net exchange gain of CNY 114,707.38 for the third quarter of 2024, compared to a gain of CNY 50,684.93 in the same quarter of 2023[21] - The company experienced a negative impact of -¥14,755.79 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in the third quarter of 2024[25]

关于签订《租赁合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营办公 需要与关联自然人孙星炎先生签订《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中山 北路 2000 号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为 1,054.98 平方米，租赁期限自 2025 年 1月 1 日起至 2027年 12 月 31 日止，月租金为 110,772.90 元（含税）。 截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司 18,377,758 股股份（占公司总股本的 11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公 司董事，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-048 上海新炬网络信息技术股份有限公司 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董 事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 第四章 独立董事的提名、选举和更换 独立董事应当独立履行职 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-047 上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报 告》等相关规定，监事会在对公司 2024 年第三季度报告进行审核后，发表书面 审核意见如下： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公 ...

肖燕松先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格 符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 有关董事会秘书任职资格的规定。肖燕松先生未持有公司股票，与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中 国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。肖燕松先生 简历详见附件。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：(021)52908588 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-049 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，结合上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-045 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,853,666 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1392% | | 累计已回购金额 | 37,408,081.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股 14.60 元/股~22.58 | 1 该成交价格为公司实施 2023 年年度权益分派前的回购价格，不涉及除权除息。 2 一、回购股份的基本情况 上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-044 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案已实施完毕，本次转增股本后公司注册资本由人民币 116,616,489 元变 更为人民币 162,716,379 元，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述 事项办理工商变更登记手续。具体情况详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日和 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上 海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）和《上海新炬网络信息技术股份有 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意， 本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会关于《上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-043 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,528,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.8497 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 注： 1、截至公司 2024 第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 9 月 3 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 1,386,766 股不享有股东大会表决权的股 份后，上表中公司有表决权股份总数为 161,329,613 股。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司的基本情况、 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心 的问题，公司定于 2024 年 9 月 13 日参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2024 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（ ...