本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西晨光新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-041 江西晨光新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者集体接待日的公告 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 －1－ 届时公司董事会秘书梁秋鸿先生和财务总监陆建平先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易 所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 560,132,70 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司2023年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对苏亚金诚2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年苏亚金诚资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）1996年5月成立，2013年12月转 制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市。截止2023年末，拥有合 伙人49人、注册会计师348名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187名。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 ...

公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-032 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 注 1：氨基硅烷产品包含 KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N- β-（氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基)-γ-氨 丙基三甲氧基硅烷）、CG-540（3-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基硅烷产品包括 KH-560（γ-（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；含硫硅烷产品包括 CG-Si69 （双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅） 丙基]-二硫化物）；乙烯基硅烷产品包括 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）、C ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-037 江西晨光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，本次会计政策变 更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 ...

林爱梅女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院副教授 0、硕士生导师；2010 年 12 月至 2012 年 4 月 任中国矿业大学管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团 工程机械股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任江苏五洋停车 产业集团股份有限公司独立董事；2012 年 4 月至今任中国矿业大学管理学院博 士生导师；2023 年 9 月至今任国 晟世安科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 全体独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-034 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 313,417,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,341,778 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）1996年5 月成立，2013年12月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市。截止2023 年末，拥有合伙人49人、注册会计师348名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师187名。2023年度上市公司审计客户37家，实现收入总额7,886.61万元。 苏亚金诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 审计准则》和其他执业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 273,853,534.36, representing a decrease of 3.31% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,646,683.60, down 36.95% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 53.32% to CNY 15,169,774.42[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, down 38.46% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 25,605,645.63, down 37.0% from CNY 40,642,175.02 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 30,222,019.85, a decline of 34.3% from CNY 46,022,491.80 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for the period was reported at 32,693,732.09 RMB, compared to 42,850,700.88 RMB in the previous year, showing a decrease of approximately 23.7%[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -5,834,283.11, a decline of 105.63% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 5,834,283.11, compared to positive CNY 103,615,341.87 in Q1 2023[25] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -2,854,410.29 RMB, a significant decrease compared to 74,836,919.92 RMB in Q1 2023[36] - Total cash inflow from operating activities was 163,308,034.01 RMB, down from 238,026,798.76 RMB year-over-year, indicating a decline of approximately 31.4%[35] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 187,287,123.33, significantly higher than CNY -998,747.54 in Q1 2023[30] - Cash inflow from financing activities amounted to 85,060,754.70 RMB, with a net cash flow of 72,969,979.92 RMB after outflows, contrasting with a negative cash flow of -998,747.54 RMB in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,273,162,848.66, an increase of 3.80% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to RMB 1,061,693,877.73 from RMB 968,051,419.18, marking an increase of about 9.7%[19] - The company's total current assets amounted to RMB 1,891,013,954.59, an increase from RMB 1,838,317,751.35, indicating a growth of about 2.9%[18] - The total equity as of March 31, 2024, was CNY 2,220,089,511.33, an increase from CNY 2,186,656,668.25 at the end of 2023[31] Inventory and Receivables - The inventory level was reported at RMB 158,832,808.24, slightly down from RMB 159,621,355.56, indicating a decrease of about 0.5%[18] - The accounts receivable decreased to RMB 114,394,746.21 from RMB 118,905,005.64, showing a decline of approximately 3.8%[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,230,874.50, slightly down from CNY 11,932,321.52 in Q1 2023[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 10,210,794.46, a decrease from CNY 11,932,321.52 in Q1 2023[32] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 10,476,909.18 for the period, primarily due to government subsidies and other factors[10] - The weighted average return on equity decreased by 0.67 percentage points to 1.17%[5] - The company completed the registration of 1,170,000 restricted stock grants under the 2024 incentive plan during the reporting period[7] - The company reported a significant increase in interest expenses to CNY 212,687.57 in Q1 2024 from CNY 67,105.96 in Q1 2023[22] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the first time in 2024, indicating continuity in accounting practices[37]