证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 第 1 页 共 43 页 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 | | 议案一：《关于<公司 | 2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<公司 | 2023 年度监事会工作报告>的议案》 18 | | 议案三：《关于<公司 | 2023 年度财务决算报告>的议案》 23 | | 议案四：《关于<公司 | 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 30 | | 议案五：《关于 | 2023 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案六：《关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案》 32 | | 议案七：《关于子公司 | 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £电话会议 R其他 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-042 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日（星期一）下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日（星期一）至 05 月 24 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮 箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 04 月 27 日发布《晨光新材 2023 年年度报告》、《晨 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 4 月投资者问答汇总 2024 年 4 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 8 起； 2、回复上证 E 互动留言 8 条 投资者主要关注问题及答复如下： 答：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司业绩下降主要系由 于行业内供给端和需求端的双重冲击，导致产品价格同比下降幅度 较大；其次，新产线的投入运营，产能爬坡、子公司的投资建设前期 等事项导致间接成本、费用等的增加，您也可以查阅公司发布的《晨 光新材 2023 年年度报告》，阅览有关内容，感谢您对公司的关注！ 4、问：贵公司的宁夏项目目前处于什么阶段？ 答：尊敬的投资者，您好！公司宁夏项目目前处于施工阶段， 该项目正在有序推进中，感谢您对公司的关注！ 5、问：公司定期报告中管理费用、应收账款的变化是出于什么原 因？ 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的 售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目正在稳步推进中， 有关项目的投产情况请关注公司后续的发布情况。气凝胶产品根据其 下游领域、所使用的基材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢 您对公司的关注！ 2、问：贵公司 2024 年 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-040 重要内容提示： 因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨丰投资"）计划自 本公告披露之日起 15 个交易日之后的三个月内通过大宗交易的方式向公司实际 控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士转让公司股份，且任意连 续 90 日内，转让股份数量不超过 1,880,710 股，即不超过公司总股本的 2%。 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）受实际控制人控制，本次转 让股份为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，本次股份转让不会导致公 司控制权发生变化，不会导致控制权内部结构发生变化，不涉及向市场增持或减 持公司股份的情况，亦不触及要约收购。本次转让前后，公司实际控制人及其一 致行动人合计持股数量和比例未发生变化。 本次转让不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在 损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次转让的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西晨光新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-041 江西晨光新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者集体接待日的公告 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 －1－ 届时公司董事会秘书梁秋鸿先生和财务总监陆建平先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易 所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 560,132,70 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-032 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 注 1：氨基硅烷产品包含 KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N- β-（氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基)-γ-氨 丙基三甲氧基硅烷）、CG-540（3-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基硅烷产品包括 KH-560（γ-（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；含硫硅烷产品包括 CG-Si69 （双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅） 丙基]-二硫化物）；乙烯基硅烷产品包括 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）、C ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-033 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年年度主要经营数据 披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年产量 | 2023 年销量 | 2023 年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 氨基硅烷产品 | | 8,442.06 | 8,035.75 | 20,208.79 | | 环氧基硅烷产品 | | 5,779.26 | 5,622.72 | 18,272.05 | | 含硫硅烷产品 | | 6,589.91 | 6,605.14 | 12,119. ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 273,853,534.36 | | -3.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,646,683.60 | | -36.95 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 15,169,774.42 | ...