北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 金沪法意[2024]第 299 号 金诚同达律师事务所 II X INCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 传真: 021-3886 2288*1018 电话: 86-21-3886 2288 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 提 | 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 本次解除限售 | 指 | 公司为满足本激励计划第三个限售期解除限售条件的激励对 | | | | 象办理解除限售事宜 | | 《公司法》 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-069 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 以书面方式发出第三届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛 利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 监事会经讨论审议，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 202 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-067 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关情 况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 300 号 工、N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 86-21-3886 2288 传真: 86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 3．晨光新材已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖 章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；晨光新材相 关工作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 300 号 致：江西晨光新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者釆取市场禁入措施； 江西晨光新材料股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《江西晨光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江西晨光新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划（草 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-070 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,921,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.1066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码: 605399 证券简称:晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 第 1 页 共 11 页 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会议案 | | | 议案一：《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 7 | 第 2 页 共 11 页 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）根 据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》等有 关规定，特制定本会议须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《晨光新材关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中 规定的时间和登记方法办理 ...

1、接听投资者来电 7 起； 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司三季度的业绩情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第三季度具体经营业绩， 您可以查阅公司发布的《晨光新材 2024 年第三季度报告》。感谢您 对公司的关注！ 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 10 月投资者问答汇总 2024 年 10 月投资者互动情况： 4、问：贵公司目前所处行业的供给情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司所处功能性硅烷行业供给 端总产能逐步释放中，主要新增产能集中在国内。感谢您对公司的 关注！ 5、问：贵公司什么时候发布三季度报告? 答：尊敬的投资者，您好！《晨光新材 2024 年第三季度报告》 于 2024 年 10 月 31 日发布。感谢您对公司的关注！ 6、问：贵公司气凝胶目前是什么进展? 答：尊敬的投资者，您好！公司的募投项目"年产 2.3 万吨特种 有机硅材料项目"中的"气凝胶"及其相关产品已通过安全设施竣 工验收，符合安全生产许可发证要求。2024 年 5 月，公司收到江西 省应急管理厅换发的《安全生产许可证》，详情参见 2024 年 5 月 31 日在中国证监会指定信息披露网 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 272 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-064 江西晨光新材料股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障江西晨 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作安排，更好地适应公司未来业务 发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的 招标程序并根据评估结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 审计机构以及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚进行了 沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董 ...