证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-046 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024-2026 年员工持股计划 （以下简称"公司 2024-2026 年员工持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有 人会议于 2024 年 6 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事 会秘书梁秋鸿先生主持召开，参加本次会议的持有人共计 81 人，代表公司 2024- 2026年员工持股计划份额1,650,080 份，占本员工持股计划已认购总份额的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024- 2026 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-045 重要内容提示： 因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨丰投资"）通过大 宗交易的方式向公司实际控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士 合计转让公司股份数量 1,880,710 股，占公司目前总股本的 0.60%。 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）受实际控制人控制，本次转 让股份为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，本次股份转让不会导致公 司控制权发生变化，不会导致控制权内部结构发生变化，不涉及向市场增持或减 持公司股份的情况，亦不触及要约收购。本次转让前后，公司实际控制人及其一 致行动人合计持股数量和比例未发生变化。 本次转让不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在 损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次转让计划概述 （一）公司于2024年5月10日接到股东晨丰投资的《关于通过大宗交易向一 致行动人转让股份计划的告知函》，因资产规划需要，晨丰投资计划通过大宗交 易方式向公司实际控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及 ...

江西间渠律师事务所 JIANGXI WENQU LAWFIRM 江西问渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 江西问渠律师事务所 二〇二四年六月五日 联系地址:江西省九江市德化路 666 号九江万达广场 F7 栋 106—108 联系电话:0792-6758781 1 / 7 江西间渠律师事务所 IIANGXI WENQU LAWFIRM 江西问渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江西晨光新材料股份有限公司 受江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")委托,江西间渠 律师事务所(以下简称"本所")指派张杨律师、熊耀律师出席公司 2023年 年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" )、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《江西晨 光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《江西晨光新 材料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定 ,就本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-044 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,140,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-043 江西晨光新材料股份有限公司 关于募投项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万 股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 二、募集资金投资项目情况 特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 综合考虑公司经营发展战略和业务发展布局，公司分别于2022年1月26日召开了第二 届董 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 第 1 页 共 43 页 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 | | 议案一：《关于<公司 | 2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<公司 | 2023 年度监事会工作报告>的议案》 18 | | 议案三：《关于<公司 | 2023 年度财务决算报告>的议案》 23 | | 议案四：《关于<公司 | 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 30 | | 议案五：《关于 | 2023 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案六：《关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案》 32 | | 议案七：《关于子公司 | 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £电话会议 R其他 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-042 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日（星期一）下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日（星期一）至 05 月 24 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮 箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 04 月 27 日发布《晨光新材 2023 年年度报告》、《晨 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 4 月投资者问答汇总 2024 年 4 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 8 起； 2、回复上证 E 互动留言 8 条 投资者主要关注问题及答复如下： 答：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司业绩下降主要系由 于行业内供给端和需求端的双重冲击，导致产品价格同比下降幅度 较大；其次，新产线的投入运营，产能爬坡、子公司的投资建设前期 等事项导致间接成本、费用等的增加，您也可以查阅公司发布的《晨 光新材 2023 年年度报告》，阅览有关内容，感谢您对公司的关注！ 4、问：贵公司的宁夏项目目前处于什么阶段？ 答：尊敬的投资者，您好！公司宁夏项目目前处于施工阶段， 该项目正在有序推进中，感谢您对公司的关注！ 5、问：公司定期报告中管理费用、应收账款的变化是出于什么原 因？ 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的 售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目正在稳步推进中， 有关项目的投产情况请关注公司后续的发布情况。气凝胶产品根据其 下游领域、所使用的基材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢 您对公司的关注！ 2、问：贵公司 2024 年 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-040 重要内容提示： 因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨丰投资"）计划自 本公告披露之日起 15 个交易日之后的三个月内通过大宗交易的方式向公司实际 控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士转让公司股份，且任意连 续 90 日内，转让股份数量不超过 1,880,710 股，即不超过公司总股本的 2%。 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）受实际控制人控制，本次转 让股份为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，本次股份转让不会导致公 司控制权发生变化，不会导致控制权内部结构发生变化，不涉及向市场增持或减 持公司股份的情况，亦不触及要约收购。本次转让前后，公司实际控制人及其一 致行动人合计持股数量和比例未发生变化。 本次转让不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在 损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次转让的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...