子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策等方面的行为，对母公 司资源、资产投资等建立有效的控制机制，提高母公司的投资收益和风险防范能力，在 母公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，维护母公司及投资者的合法权益，促进 公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》，并参照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件的规定，结合母公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特 制订本管理制度。 第二条 本制度所称母公司是指江西晨光新材料股份有限公司；子公司是指江西晨 光新材料股份有限公司的全资子公司、控股子公司或能实质控制的公司。 第三条 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。 江西晨光新材料股份有限公司 子公司管理制度 江西晨光新材料股份有限 ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未 ...

江西晨光新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 第五条 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 第六条 非经营性资金占用，是指公司将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用。 第七条 控股股东、实际控制人及其他关联人不得以"期间占用、期末归还"或者"小 金额、多批次"等形式占用公司资金。 江西晨光新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理， 防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定 ...

江西晨光新材料股份有限公司 重大信息内部报送制度 第五条 本制度所称重大信息是指对公司和公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括但不限于重大交易事项、关联交易事项、重大诉讼和仲裁、重 第一条 为了规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报送工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证公司及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息 报告义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一时间将 相关信息向公司董事会秘书和证券部报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司及派驻董事、监 ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事及高级管 理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参考《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

江西晨光新材料股份有限公司 募集资金管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江西晨光新材料股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第四 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关联交易管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 江西晨光新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）存贷款业务； 1 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，维护 公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，主要包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转 ...

江西晨光新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间 长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资 ...

江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西晨 光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《江西晨光 新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《江西晨光新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指当有需要定期披露的信息、发生或即将发生 可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规及规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文 件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露基本原则 第四条 公司证券部 ...