Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,164,560,250.75, a decrease of 40.18% compared to CNY 1,946,743,556.32 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 101,230,194.69, down 84.15% from CNY 638,646,785.65 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.32, representing a decline of 84.39% compared to CNY 2.05 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.21% to CNY 199,400,482.16 in 2023 from CNY 608,131,866.92 in 2022[26]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 15.15%, down 27.21 percentage points from 42.36% in 2022[30]. - The company's total revenue for the year was approximately CNY 1.16 billion, a decrease of 40.18% year-over-year[58]. - The gross profit margin decreased by 27.20 percentage points to 15.15% compared to the previous year[58]. - Domestic sales accounted for CNY 961.15 million, down 36.53% year-over-year, while international sales were CNY 203.41 million, down 52.94%[58]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, pending approval at the 2023 annual general meeting[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.40 per share (including tax) for the year 2022, totaling RMB 96,101,200, and increased its capital reserve by 0.30 shares per share, resulting in a total share capital of 312,328,900 shares[169]. - For the year 2023, the proposed cash dividend is RMB 0.10 per share (including tax), amounting to a total of RMB 31,341,778, with a cash dividend ratio of 30.96% of the net profit attributable to shareholders[172]. - The net profit attributable to shareholders for the year was RMB 101,230,194.69, with the cash dividend representing 30.96% of this amount[172]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Suya Jin Cheng Accounting Firm[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not experienced any major safety or environmental incidents during the reporting period, ensuring compliance with national standards for waste emissions[41]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[151]. Research and Development - The company has 47 ongoing R&D projects, with breakthroughs in special functional silanes, oligomer silanes, and new sulfur-containing silanes expected to be launched soon[42]. - Research and development expenses were CNY 54,763,328.68, a decrease of 28.32% compared to the previous year[53]. - The company is focusing on technological innovation and has made significant progress in catalyst development and automated continuous reaction processes[48]. - The company aims to enhance its market share and product variety by investing in new projects and optimizing its product structure, targeting a production capacity increase in functional silane products[123]. Market and Competition - The company faces potential risks as outlined in the management discussion and analysis section[9]. - The company faced increased competition as existing firms expanded production and new entrants released capacity, impacting the overall market dynamics[39]. - The demand from traditional downstream industries for functional silanes did not meet expectations, while competition in emerging industries intensified, increasing the demand for specialized and customized silanes[39]. - The functional silane industry is transitioning from a growth phase to a mature phase, with increasing market growth rates and solid demand in downstream applications[88]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of 469,000 RMB in charitable donations, focusing on industrial assistance and educational support[189]. - The company has committed to environmental impact assessments for new projects, ensuring compliance with environmental regulations[184]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including replacing coal-fired boilers with natural gas boilers, which is expected to reduce approximately 3.0 tons of CO2 emissions annually[188]. - The company has maintained a strong focus on environmental responsibility, with no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[188]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, with 167,996,000 shares represented, accounting for 69.92% of total voting shares[132]. - A total of 12 resolutions were passed during the annual general meeting, including the approval of the 2022 financial settlement report and the profit distribution plan[133]. - The company has maintained its commitment to corporate governance by ensuring a diverse and qualified board of directors[144]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, assessing them based on annual performance, management capabilities, and leadership[174].

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 6 日完成换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，原董事林爱梅、徐国伟并不再担任审计委员会委员职务。 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事李国平先生、熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人 士李国平先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所 网站披露的《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | - ...

关于对江西晨光新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕112 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所相关披露的要求， 晨光新材编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是晨光新材管理 层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与晨光新材有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解晨光新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-029 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-033 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年年度主要经营数据 披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年产量 | 2023 年销量 | 2023 年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 氨基硅烷产品 | | 8,442.06 | 8,035.75 | 20,208.79 | | 环氧基硅烷产品 | | 5,779.26 | 5,622.72 | 18,272.05 | | 含硫硅烷产品 | | 6,589.91 | 6,605.14 | 12,119. ...

江西晨光新材料股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2024〕20 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕20 号 内部控制审计报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)2023 年 12 月 31 ...

江西晨光新材料股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕660 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 电子信箱：info@syjc.com 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕660 号 审 计 报 告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了晨光新材 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-030 江西晨光新材料股份有限公司 关于子公司2024年度申请综合授信额度 及预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称"宁夏晨光"）、安徽晨光新材料有 限公司（以下简称"安徽晨光"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司 2024 年度拟为公司控 股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币 21 亿元的担保，其 中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币 12 亿元的担保，截 至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为 15,983.63 万元；拟 为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币 9 亿元的担保，截至本公告披露 日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为 28,967.07 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 上述银行综合授信可用于银行借款、开立 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-035 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以书 面方式发出第三届监事会第六次会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结 ...

江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事独立 董事，2023 年，在本年度任职期间内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王建国先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。2003 年 7 月至 2005 年 11 月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副教授。2014 年 1 月至今任九江学 院化学工艺专业教授，于 2023 年 9 月因届满离任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...