| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润为 6,000 万元到 6,500 万元，与上年同期（法 定披露数据）相比，将增加 1,812.24 万元到 2,312.24 万元，同比增加 43.27%到 55.21%。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为 5,500 万元到 6,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将 增加 1,789.60 万元到 2,289.60 万元，同比增加 48.23%到 61.71%。 一、本期业绩预告情况 （一） 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 日~2025 | 18 | 年 | 2 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 元~30,000,000 元 20,000,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,686,950 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.8831% | | | | | | | 例 | | | | | | | | 累计已回购金额 | 20,207,543.50 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的 42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称 "福新转债"，债券代码"111012"。 （三） 可转债转股价格情况 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福 莱新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 160,505,000 元"福 新转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 11,688,785 股，占可转债转 股前公司已发 ...

被担保人名称：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称"欧仁新材"）和嘉 兴市福莱贸易有限公司（以下简称"福莱贸易"），系浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为欧仁新材向招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称 "招商银行嘉兴分行"）申请的人民币 2,000 万元的授信额度及对应利息、 罚息、违约金等提供连带责任保证担保； | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司福莱贸易向招商银行嘉兴分行申请了人民币 2,000 万元的 授信额度，并签订了《授信协议》。为保证上述协议的履行，公司与招商银行嘉 兴分行签署《最高额不可撤销担保书》，为福莱贸 ...

证券代码：605488.SH 证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 受托管理事务报告（2023 年度） 发行人 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD. （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号） 债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2024 年 6 月 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《可 转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执 业行为准则》）、《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称《受托管理协议》）、《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关信息披露文件及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"发 行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次 公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。报告 期是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资目的 1 委托理财受托方：中信证券股份有限公司 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司固收增利系列【1178】期收益凭 证（本金保障型浮动收益凭证） 本次委托理财金额：2,000 万元人民币 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五 次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民 币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 1 定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购 价格及数量的公告》。 二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、 合规，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 6 月 24 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日 以邮件通知的方 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 （四） 投资方式 为提高公司自有资金使用效率，公司及子公司拟使用闲置自有资金用于购买 安全性高、流动性好、风险低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产 品。具体合同条款以实际签署合同为准。 董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相 关合同文件，授权自该议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项 由公司财务中心负责组织实施。 在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用 效率，合理利用闲置资金，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通 过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益， ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的 法律意见书 二零二四年六月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次调整 2021 年限制性 股票激励计划回购价格及数量（以下简称"本次回购价格及数量调整"）出具本 法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性 ...