关于浙江福莱新材料股份有限公司 中信证券股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材 2023 年度利润分配所涉 及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购股份价格为不超过 15.50 元/股（含），回购股份将用于实施员工持股 ...

拟派发现金红利总额：由 37,741,032.80 元（含税）调整为 37,869,056.40 元（含税）。 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，浙江福莱新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券"福新转债"转股，致使公司总 股本发生变动。截至 2024 年 6 月 11 日，公司总股本由 190,392,114 股增加至 191,032,232 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配方 案的分配总额进行相应调整。 一、2023 年度利润分配方案概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含 税）。截至 2024 年 3 月 30 日公司总股本数为 190,392,114 股扣减公司回购账户 1,686,950 股后的股本数 188,705,164 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 37,741,032.80 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2023 年 ...

2022年浙江福莱新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以 下简称"中证鹏元"）对公司 2022 年公开发行的可转换公司债券（债券代码: "111012"，债券简称："福新转债"）进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级评级结果为"A+"，前次"福新转债"信用等级评级 结果为"A+"，前次评级展望为"稳定"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 4 月 28 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"福新转债"停止转股 的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年年度股东大会决 议公告》。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111012 | 福新转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/12 | | | | 自权益分派公 ...

福莱新材 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 14 日 福莱新材 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 目录 三、出席会议的股东（或股东代表）依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发 言的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会 发言登记表》。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东 代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情 况的，可会后咨询。股东（或股东代表）要求临时发言或就有关问题提出质询的 应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代表）要求发言或 提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。 四、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集 中回答股东的问题。 五、对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东 利益的提问，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 1 | 2024 年第二次临时股东大会须知 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交 易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况 公告 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>及公司部分管理制度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新 材关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。 二、进展情况 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换 发的《营业执照》，本 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人 通过网络互动参与公司业绩说明会的投资者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕炜劼，已充分了解并同意由提名人浙江福莱新材料股份有 限公司董事会提名为浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人，在提名时尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...