浙江福莱新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为完善浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或 监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担 任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕802 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福莱新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解福莱新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

浙江福莱新材料股份有限公司 审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会现将 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事郝玉贵、独立董 事严毛新和非独立董事涂大记组成，并由具备会计背景的独立董事郝玉贵担任主任 委员。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要 | | | | 的议案》； | | | | 2、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告 | | | | 的议案》； | | | | 3、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案 | | ...

浙江福莱新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会议事和决策程序，保证监事会依法行使职权，维护公司和公司全体股东的利 益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司章程就公司监事会、监事会主席、监事各自的职权、职责，以 及监事、监事会主席的产生、任期、更换等作出了具体规定。本规则对相关事项作 具体补充。 第三条 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总经理、副总 经理（含总经理助理）、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 公司总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情 况、资金运用情况和盈亏情况。 第二章 监事 ...

第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—110 页 我们审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）财务报 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）股票、基金投资； （四）债券、委托贷款及其它债权投资； （五）金融机构委托理财； （六）其他投资行为。 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资是指能够随时变现，投资期 限在一年以内的债券投资、股票投资、委托理财等投资；长期投资是指投资期限超 过一年的项目投资、股权投资等投资。 第三条 公司对外投资行为应当符合法律、法规以及国家产业政策，符合公司 的发展战略，有利于公司长期可持续发展。 第四条 在对重大对外投资 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江福莱新材料股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由为会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备独立性， 自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-040 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真阅读公司 2023 年年度报告后，发表如下意见： 公司董事会编制的 2023 年年度报告和审核程序符合法律、法规以及中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号 办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号 电话:0573-89100971 传真：0573-89100971 公司网址：www.fulai.com.cn 邮箱：zqsw@fulai.com.cn 邮政编码：314100 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日姚庄总部大楼启用， 公司迁入新址办公，主要办公地址由"浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号" 变更为"浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号"。 新办公地址及公司相关信息如下： 特此公告。 ...