2023年 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 浙江福莱新材料股份有限公司 目 录 | | | 合规治理 | 02 | 责任担当 | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 规范治理 | | 员工权益 | | | | | 合规运营 | | 员工成长 | | | 董事长致辞 | | 信息安全 | | 员工晋升与激励 | | | | | 投关管理 | | 职业健康与安全 | | | | | 党建引领 | | 慈善捐赠 | | | 走进福莱新材 | 01 | 环境保护 | 03 | 合作共赢 | 05 | | 公司概况 | | 环境管理 | | 创新驱动 | | | 主要产品 | | EHS 体系 | | 供应商合作 | | | 公司荣誉 | | 废弃物处理 | | 质量管理 | | | 企业文化 | | 节能减碳 | | | | | 利益相关方 | | | | | | | | | | | 读者反馈表 | | 1 2 关于本报告 本报告是浙江福莱新材料股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 （ESG）报告（以下简称"ESG报告"或"本报告 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第八条 公司应积极配合保荐机构根据相关规定做好募集资金的保荐职责 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 章 程 2024年3月 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的的法律、会计或者经济等工 作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需 要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允， 不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法 规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了公 司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，公司 2024 年度拟为核心优质客户提供银行融资不超过人民币 6,500 万元的担保额度， 并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述 相关法律文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的 协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司自行决定为客户的担保 事项，不再提交至公司董事会审议。截至本公告披露日，公司产品销售事项及所 1 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）的 独立董事，在 2023 年度工作中，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着客观、公正、独 立的原则，严格履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、公司独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郝玉贵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、会 计学教授、博导、注册会计师。1986 年 7 月至 2006 年 10 月，任河南大学会计 系主任、管理学院副院长；2006 年 10 月至 2019 年 12 月， ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健")2011 年 7 月 18 日 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年末， 天健所拥有合伙人 238 人、注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 836 名。2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元。 项目合伙人：金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公 司审计业务，2008 年开始在天健执业，具备丰富、专业的胜任能力。2023 年， 签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司 202 ...

对外提供财务资助管理制度 浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管 理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司提供 财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为《上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助，但 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 浙江福莱新材料股份有限公司 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年 度薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述涉及董事、监事薪 酬的议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 ...