| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人 民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》。 二、首次回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 本 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和全体股东利 益，切实履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，增强投资者信心； 同时基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和 核心团队利益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，在综合考虑财务状况 以及未来的盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的用途：公司拟 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 特别风险提示：截至本公告披露日，公司本年累计新增对外担保金额为 人民币 27,000 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产 的 25.77%。敬请投资者关注担保风险。 1 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"） 系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，不属于 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为烟台富利向中国农业银行股份有限公司海阳市支行（以下简 称"农业银行海阳支行")、恒丰银行股份有限公司烟台分行（以下简称"恒 丰银行烟台分行")申请的人民币 27,000 万元的授信额度及对应利息、罚 息、违约金等 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于控股子公司投资建设 烟台富利新型新材料（一期二线）项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司烟台富利新 材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"）投资建造的烟台富利新型新材料（一 期）项目第二条产线已经完成设备安装与调试，进入试生产阶段。现将相关情况 公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：烟台富利新型新材料（一期）项目（以下简称"本项目"） 本项目建设的第一条产线已于 2023 年 7 月顺利投产，设计年产能约 5 万吨 BOPP 功能薄膜，目前已达到设计产能； 本项目第二条产线目前已经完成设备安装与调试，进入试生产阶段，设计年 产能约 5 万吨 BOPP 功能薄膜。 1 三、对公司的影响 本项目投产符合公司 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江福莱新材料股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年1月26日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 浙江福莱新材料股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024年 1 月 11 日刊登于上海 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-014 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,448,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） ...

福莱新材 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 2024 年 1 月 福莱新材 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5 | | | 议案二：关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 10 | | | 议案三：关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案 12 | | | 议案四：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案 | 18 | | 议案五：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 | 21 | 福莱新材 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 赎回理财产品名称：华泰证券聚益第 23342 号（中证 500）收益凭证 本次赎回金额：2,000 万元人民币 一、 使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度 内可循环滚动使用（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿 元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元），具体内容 详见公司分别于 2023 年 1 月 12 日、2 月 1 日在上海 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年内。 具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。 4、实施额度 公司及合并报表范围内子公司拟使用总额不超过 3 亿元人民币的票据 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第二批次）相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江福莱新材料股份有 限公司（以下简称"福莱新材"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 ...