北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）事项的 法律意见书 二零二四年一月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）事项的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划第二批次预留 授予的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 业务开展背景 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风 险能力，增强公司财务稳健性，在未来一年内开展合计金额不超过 2,000 万美元 （或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度范围内资金可循环使用。期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 交易情况概述 1、交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 2,000 万美元（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000 万美元（或其他等值货币）。 2、资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 3、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交 易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 被担保人名称：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资及控股子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司为合并报 表范围内的全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相担保的额度合计不 超过人民币 7 亿元。截至 2024 年 1 月 4 日，公司为全资及控股子公司实际 发生的对外担保余额为人民币 47,149 万元。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司对资产负债率超过 70%的浙江欧仁新材料有限公司和烟 台富利新材料科技有限公司提供担保。敬请广大投资者注意担保风险。 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事 会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民 币 18 亿元的综合授信额度。 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 申请综合授信情况概述 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进 行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行和其他金融 机构申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第二批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2023 年 6 月 26 日至 2023 年 7 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 7 月 6 日，公司监事会发表了《浙江 福莱新材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：临 2023-065）。 3、2023 年 7 月 11 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 二、中层管理人员及核心团队人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜萍 | 中层管理人员/核心团队人员 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占 2024 年 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 月 9 日公司 | | | | | （万股） | 量的比例 | 股本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心团队人员 | | 8.00 | 2.27% | | 0.04% | | （1 人） | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目与向不 特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对福莱新材 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用总金额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中，使 用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定对象发行可转换 公司债券暂时闲置募集资金不超过 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 1 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总金 额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中，使用首次公 开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定对象发行可转 换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2024 年 1 月 10 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 6 日以书 面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列 席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用总金额不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 （其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.5 亿元，使用向不特定 对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元），使用期限为自公 司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。 保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2024-010 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...