第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《浙江福莱新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策水平。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会对股东大会负责。 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和公司章程的规 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及相关人员 持有及买卖本公司股票管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强对浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，做好 相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件，以及《浙江福莱新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日、 2023 年 4 月 21 日分别召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）继续作为公司 2023 年度的审计 机构，具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于续聘 2023 年度财务 审计机构的公告》。 近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变 更情况公告如下： 一、本次签 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,202,500 股，已回购股份占公司 总股本（截至 2024 年 2 月 29 日的股本）的比例为 0.6316%，本次回购的最高成 交价为人民币 12.73 元/股，最低成交价为人民币 10.81 元/股，已支付的总金额为 人民币 14,034,487.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分 高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案》 同意为了进一步落实公司的发展战略，增强烟台富利新材料科技有限公司 （以下简称"烟 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-025 债券代码：111012 债券简称：福新转债 一、 审议通过《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司此次放弃控股子公司烟台富利新材料科技有限公司优 先认购权暨关联交易的事项符合公司的发展战略和长远利益；审议程序符合法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公 ...

关于浙江福莱新材料股份有限公司 放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目与公开 发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件 的要求，对福莱新材放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了进一步落实公司的发展战略，增强烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"烟 台富利"或"标的公司"或"目标公司"）资本实力及运营能力，同时充分调动公司核 心管理人员的积极性，2024 年 2 月 27 日公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二 届监事会第二十六次会议，分别审议并通过了《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联 交易的议案》，关联董事李耀邦先生、聂胜先生已回避表决。 会议审议同意关联自然人李耀 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司烟台富利新材 料科技有限公司（以下简称"烟台富利"或"标的公司"或"目标公司"）拟实施 增资扩股，参与增资的对象为李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生及烟台聚 融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"烟台聚融投资"），增资金额合计 1,200 万元，公司放弃本次优先认购权。增资完成后，烟台富利的注册资本由 20,000 万元增加至 21,200 万元，公司仍是烟台富利的控股股东。 本次参与增资的对象中的李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生，系公司董事、 高级管理人员，及烟台富利董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，李耀邦先 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、按照上 海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结 算公司"）的有关要求，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 22 日在登记结算公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的预留授予（第二批次）登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、 限制性股票预留授予情况 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次） 登记完成后不调整"福新转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计 算并四舍五入，本次限制性股票授予登记完成后，"福新转债"的转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891 号)核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日 ...