证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-023 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次收回现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简 称"工商银行"） ●收回投资种类：定期存款型产品 ● 收回投资金额：人民币 8,500.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司根据第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通 过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权，于 202 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-022 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 1、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司为森林纸业提供供担 保金额 736.62 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，为森林纸业提供担保余额 2,298.23 万元。 2、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 2,377.04 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，为联合纸业提供担保余额 33,571.73 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 对外担保逾期的累计数量：无 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 景 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]44 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,328,846,119.72, a decrease of 13.79% compared to 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 157,362,822.21, an increase of 11.89% year-over-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 152,888,826.58, reflecting a 17.54% increase from the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 199,035,512.01, down 14.65% compared to 2022[26]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 3,238,058,351.13, representing a 17.63% increase from the end of 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.38, up 11.76% from CNY 0.34 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.57%, an increase of 0.48 percentage points from 2022[25]. - The company reported a net profit of CNY 63,185,146.44 in Q4 2023, showing a strong performance in the last quarter[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 48,832,761.26, indicating growth in the third quarter[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, totaling RMB 62.16 million based on a total share capital of 414.4 million shares as of December 31, 2023[5]. - The company’s cash dividend policy stipulates that if conditions are met, at least 10% of the distributable profit should be distributed in cash annually, with a minimum of 20% if there are major capital expenditure plans[154]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share (including tax), totaling RMB 62.16 million, which represents 39.50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[159]. - The company has established a profit distribution policy that requires at least one distribution per year, contingent on available distributable profits[158]. - The company emphasizes the importance of independent directors in the profit distribution decision-making process, ensuring their opinions are considered[158]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the financial report[3]. - The company has not faced any risks that would prevent the board from ensuring the accuracy and completeness of the annual report[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has established a complete industrial chain involving waste paper utilization, cogeneration, and the production and sales of raw paper, corrugated cardboard, and corrugated boxes, which helps mitigate risks from upstream and downstream industry fluctuations[54]. - The company has established risk response plans to address various operational risks, including market competition and material price volatility[122]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control during the reporting period[166]. - The company has ensured compliance with all commitments made during the IPO process, with no reported failures in execution[184]. Environmental Sustainability - The company has achieved a significant reduction in wastewater discharge to below 5 tons per ton of paper produced, well below the national standards, promoting environmental sustainability[55]. - The company has committed to a clean production audit system to minimize resource and energy usage[181]. - The company has conducted environmental impact assessments for all construction projects, adhering to government regulations[176]. - The company has installed online monitoring systems for both wastewater and exhaust emissions, ensuring real-time compliance with environmental standards[174]. - The company has implemented measures to ensure zero solid waste discharge by utilizing incineration for fiber residue and sludge[175]. - The company has invested RMB 21.41 million in environmental protection initiatives during the reporting period[170]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 82.71 million, focusing on projects like "gift packaging" and "high-strength boxboard based on pulp screening technology"[38]. - The company has established multiple high-level research platforms to foster innovation and enhance its competitive edge in the market[38]. - Research and development expenses total 82,713,474.61 CNY, which is 3.55% of operating income, reflecting a decrease of 16.82% from the previous year[86]. - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative packaging technologies[135]. Market Position and Strategy - The company ranks 22nd among national packaging enterprises, highlighting its established brand and market position[41]. - The packaging industry is expected to benefit from China's dual circulation strategy, which aims to stimulate domestic demand and promote consumption upgrades[37]. - The company is focusing on transitioning to advanced manufacturing, aiming for modernization and sustainability in the packaging sector[102]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[134]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million allocated for this purpose[134]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, with a budget increase of 50% for digital marketing efforts[134]. Operational Efficiency - The company has implemented an online design and sales platform called "Fast Print Package" to meet personalized and small-batch demands, enhancing operational efficiency[59]. - The company has maintained a stable supply of raw materials, particularly waste paper, ensuring production stability and continuity, which is crucial for the resource-intensive paper industry[57]. - The company has reduced its R&D expenses to CNY 82,713,474.61, a decrease of 16.82% compared to the previous year, indicating a focus on cost control[61]. - Operating costs decreased by 16.47% year-on-year, mainly attributed to a drop in raw material prices[63]. Shareholder Engagement - The company reported a significant increase in shareholding for key executives, with Lin Qijun's shares rising from 66,127,659 to 92,578,722, an increase of 26,451,063 shares, representing a growth of 40%[130]. - The total number of shares held at the beginning of the year was 200,602,978, and at the end of the year, it increased to 280,844,169, reflecting a change of 80,241,191 shares[131]. - The total pre-tax remuneration received from the company during the reporting period amounted to 315.77 million yuan[131]. - The company has a strong emphasis on corporate governance, with a structured board and experienced management team[131]. Future Outlook - Future outlook remains positive, with expectations for continued growth in shareholder value through strategic initiatives[129]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.8 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[134]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue, with a focus on eco-friendly packaging solutions[135]. - The company plans to utilize its "internet marketing + quick print packaging" platform to provide online design, quotation, and sample services for small and medium-sized clients[113].

森林包装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《森 林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应 提出辞职。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会 议，确 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-020 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有 关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式向各位监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程 ...

关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：森林包装集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-86336000 IIII ZHONGHUI 关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 时彩 2、 附表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 rs 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 oors 5-8, 12 and 23, ...

森林包装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《森林包装集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 森林包装集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森林 包装集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 报告编码:浙2483B3HJD0 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4495号 森林包装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本 人认真阅读会议资料，审阅每项议案。 本人祝锡萍，1962 年 2 月出生，硕士研究生学历，浙江工业大学管理学院 会计系副教授、硕士生导师。1982 年 7 月毕业于绍兴师范专科学校（现更名为 绍兴文理学院）数学专业。1990 年 ...