二、监事会会议审议情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-051 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、 监事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 24 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过通讯方式向各位监事发 出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波先 生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-052 森林包装集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 币种：人民币 金额单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 948,500,000.00 | | 减：发行费用 | 58,930,000.00 | | 募集资金净额 | 889,570,000.00 | | 减：已使用募集资金 | 705,999,075.38 | | 其中：1、以前年度已使用募集资金 | 705,999,075.38 | | （1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金 | 112,741,577.93 | | （2）投入的募集资金项目总额 | 142,825,919.71 | | （3）补充流动资金 | 123,699,600.00 | | （4）年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目结余募集 资金 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-050 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 24 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面送达及通信方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长林 启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 表决情况：同 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-048 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称 "兴业银行"） ●投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 ●投资金额：投资人民币 4,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 ●特别风险提示：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，是保本浮动收 益型产品，其安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资。但是不排 除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-049 森林包装集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施进展及注销部分 募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）。 ●资金来源及增资金额：增资金额 21,000.00 万元，其中以首次公开发行股 票募集资金进行增资 207,798,493.51 元，自有资金增资 2,201,506.49 元。 ●注销募集资金专户信息：账户名称，森林包装集团股份有限公司；开户银 行，中国工商银行股份有限公司温岭支行；账号"1207041129200476078"。 ●决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。 ● 本次增资不属于重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金来源及投 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-047 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款 ● 投资金额：本次收回投资人民币 5,000.00 万元 ●投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具 了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 二、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 币种：人民币 金额单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国 银行"） 上述理财产品已到期，公司于 2024 年 8 月 12 日收回理财投资本金人民币 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-046 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日公司为森林纸业提供担保金额 1,026.16 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司及子公司为森林纸业提供担保余额 3,232.17 万元。 2、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日公司及子公司为联合纸业提供担保 金额 2,127.45 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司及子公司为联合纸业提供担保 余额 37,823.07 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称 "兴业银行"） 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ●投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 ●投资金额：投资人民币 3,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 ●特别风险提示：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，是保本浮动收 益型产品，其安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资。但是不排 除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广 ...

森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-044 重要内容提示： 上述理财产品已到期，公司于 2024 年 7 月 22 日收回理财投资本金人民币 3,000.00 万元，并收到理财收益人民币 6.14 万元。 二、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 ● 本次收回现金管理受托方:光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称 "光大银行"）。 ●收回投资种类：光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产 品。 ● 收回投资金额：人民币 3,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 根据第三届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了践行"提质增效重 回报"的发展理念，树立公司良好资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司部分实际控制人拟以自有资金 增持公司股份。 ●首次增持情况： 2024 年 2 月 5 日，林木先生以其自有资金，通过上海证券交易所集中竞价 交易系统首次增持公司股份 1,886,500 股，交易成本金额 1,050.59 万元。 截止 2024 年 7 月 9 日，林木先生持有公司股份 6,923,615 股，成交成本金额 3,893.15 万元，占公司股份的 1.67%。 ●后续增持计划： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-043 森林包装集团股份有限公司 关于落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 林木先生自本公告之日起的未来 12 个月内以其自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式，拟继续增持公司无限售条件流通 A 股股份金额不 低于 ...