关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除（以下简称营业收入扣除）相关规定，冠石科技公司编制了 后附的南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAA19B0119号无保留意 见的审计报告。 XYZH/2025BJAA19B0123 南京冠石科技股份有限公司 按照营业收入扣 ...

2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘汉明先生、江小三先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘汉明先生、江小三先生及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘汉明先生、江小 三先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事刘汉明先生、江小三先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-018 南京冠石科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京冠石科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 联系申示 +86 (010) 6554 2288 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2025BJAA19B0119 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 冠石科技公司编制了本专项说明所附的冠石科技公司 2024年度非经 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-020 南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的两家子公司：成都冠石科 技有限公司（以下简称"成都冠石"）、宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁 波冠石"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应 商付款提供不超过人民币7亿元的信用担保额度。截至本公告日，公司已实际提 供的信用担保余额为人民币4亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公 司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 7 亿元的信用担保额度。上述担保额 度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额 的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额 本次担保是否有反担 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-019 南京冠石科技股份有限公司关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的四家子公司：咸阳冠石科 技有限公司（以下简称"咸阳冠石"）、成都冠石科技有限公司（以下简称"成都 冠石"）、南京合邑电子有限公司（以下简称"合邑电子"）、宁波冠石半导体有 限公司（以下简称"宁波冠石"）。 咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融资业务时，公司可 为上述子公司提供不超过人民币18亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于 向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形 式。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币70,901.57万元。 本次担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象中成 都冠石资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情 ...

南京冠石科技股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定现将公司审计委员会对 2024 年 度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：91110101592354581W 4、首席合伙人：谭小青先生 5、成立日期：2012 年 3 月 2 日 6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-024 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 到期未使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟 使用总额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集 资金专户。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-029）。 截至本公告披露日，在上述董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集 资金临时 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-025 南京冠石科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》》（财会 〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），规定其中"关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"及"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第18号》，结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等主要财务指标无重大影响。 公司根据财政部上述相关准则的规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）本次变更前后采用的会计政策 1. 变更前 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株泰电话: +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存 ...