2025 年度独立董事述职报告 南京冠石科技股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比不低于董事会 人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2025年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025年12月16日公司换届选举后，公司第三届董事会由6名董事组成，其中 独立董事2名，占比不低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制 度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江小三，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 注册会计 ...

2025 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现就本人自2025年12月16日至2025年12月31日 的任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比不低于董事会 人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2025年12月16日公司换届选举后，公司第三届董事会由6名董事组成，其中 独立董事2名，占比不低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制 度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南京冠石科技股份有限公司 李霁，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

南京冠石科技股份有限公司 经核查独立董事江小三先生、李霁先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事江小三先生、李霁先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事江小三先生、李霁先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事江小三先生、李霁先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强 财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生产品交易进行汇率及利率风险管理。 公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换） 业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）拟开展金融衍生品交易业务对手方 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关 系。 （三）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权 公司及子公司拟在任意时点余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 10 亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务， 期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京冠石科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 联系电话 +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信久中: telechone +AS (010) 8554 2208 8 号官华大屠 A 座 9 层 o.8. Chaoyangmen Beidalie scheng District, Beijing, 86 (010) 6554 7190 d: 透 +86 (010) 6554 7190 关于南京冠石科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAA19B0033 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2025年度的合并及母公司利润表,合并 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告 如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 2489 号"文《关于核准南京冠石 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00 股，每股 发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣除各项发行费 用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 455,867,927.74 元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-011 南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应 商付款提供不超过人民币7亿元的信用担保额度。截至本公告日，公司已实际提 供的信用担保余额为人民币8,711.04万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：被担保对象中成都冠石、宁波冠石资产负债率超过70%， 敬请各位投资者充分关注信用担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公 司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 7 亿元的信用担保额度。上述担保额 度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额的 前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额度 可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-009 南京冠石科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机 构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-013 一、计提减值准备的概述 为真实、准确地反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2025 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2025 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 22,607,580.32 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 年度计提金额 2025 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -4,477.94 | | | 应收账款坏账损失 | -1,158,130.31 | | | 应收款项融资坏账损失 | -12,137.39 | | | 其他应收款坏账损失 | -672,403.07 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 9,583,418.62 | | 固定资产减值损失 | 14,871,310.41 | | --- | --- ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 479,049,359.92 元（含置 换预先投入金额 119,302,089.04 元），募集资金余额为 0 元。公司募集资金具体 使用情况如下： 单位：元 | 项目 | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | 501,100,500.00 | | 减：发行费用 | | | | | | 45,232,572.26 | ...