以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《独立董事候选人声明与承诺-李霁》 《独立董事提名人声明-江小三》 《独立董事提名人声明-李霁》 《独立董事候选人声明与承诺-江小三》 近日，南京冠石科技股份有限公司发布公告，董事会提名江小三为第三届董事会独立董事候选人。公告 显示，江小三具备上市公司运作相关知识，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验， 已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。最近 36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在 公司连续任职未超过六年。江小三具备注册会计师、正高级会计师、资产评估师职称，有5年以上会 计、审计或财务管理全职工作经验。 最新公告列表 截至2025年12月1日收盘，冠石科技（605588）报收于52.8元，较前一交易日上涨3.31%，最新总市值为 38.79亿元。该股当日开盘51.1元，最高53. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李霁，已充分了解并同意由提名人南京冠石科技股份有 限公司董事会提名为南京冠石科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京冠石科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京冠石科技股份有限公司董事会，现提名江小三为 南京冠石科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 冠石科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与南京冠石科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人江小三，已充分了解并同意由提名人南京冠石科技股份 有限公司董事会提名为南京冠石科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京冠石科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京冠石科技股份有限公司董事会，现提名李霁为南 京冠石科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京冠石 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南京冠石科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-065 南京冠石科技股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司 章程》及修订、制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次调整的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治 理与监管规定保持同步，公司根据上述相关规定，进一步规范公司运作机制，结 合实际情况，修订《公司章程》，并调整了公司治理结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求的变化情况，公司将不再设置监事会或者监事 ...

每经AI快讯，冠石科技（SH 605588，收盘价：51.11元）11月28日晚间发布公告称，公司第二届第三十 一次董事会会议于2025年11月28日在公司3层会议室以现场方式召开。会议审议了《关于提名公司第三 届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） 2024年1至12月份，冠石科技的营业收入构成为：制造业占比92.16%，贸易占比7.65%，其他业务占比 0.19%。 截至发稿，冠石科技市值为38亿元。 ...

南京冠石科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《南京冠石科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

南京冠石科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称本委员会），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制订本细则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事人数应当过半数并且至少有一名会计专业人士，召集人应当为会 计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选 ...

南京冠石科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责， 必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以 下 ...