2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘汉明先生、江小三先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘汉明先生、江小三先生及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘汉明先生、江小 三先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事刘汉明先生、江小三先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京冠石科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 联系申示 +86 (010) 6554 2288 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2025BJAA19B0119 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 冠石科技公司编制了本专项说明所附的冠石科技公司 2024年度非经 ...

南京冠石科技股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定现将公司审计委员会对 2024 年 度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：91110101592354581W 4、首席合伙人：谭小青先生 5、成立日期：2012 年 3 月 2 日 6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除（以下简称营业收入扣除）相关规定，冠石科技公司编制了 后附的南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAA19B0119号无保留意 见的审计报告。 XYZH/2025BJAA19B0123 南京冠石科技股份有限公司 按照营业收入扣 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-019 南京冠石科技股份有限公司关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的四家子公司：咸阳冠石科 技有限公司（以下简称"咸阳冠石"）、成都冠石科技有限公司（以下简称"成都 冠石"）、南京合邑电子有限公司（以下简称"合邑电子"）、宁波冠石半导体有 限公司（以下简称"宁波冠石"）。 咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融资业务时，公司可 为上述子公司提供不超过人民币18亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于 向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形 式。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币70,901.57万元。 本次担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象中成 都冠石资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强 财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生产品交易进行汇率及利率风险管理。 公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换） 业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）拟开展金融衍生品交易业务对手方 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关 系。 （三）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权 公司及子公司拟在任意时点余额不超过人民币 15 亿元的额度范围内开展金 融衍生品交易业务，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。对金融衍生品交易业务的审批授权、 业务管理及操作流 ...

| 固定资产减值损失 | 28,243,768.22 | | --- | --- | | 合 计 | 39,316,833.41 | 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-026 南京冠石科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为真实、准确的反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2024 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2024 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 39,316,833.41 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | ...

关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-021 南京冠石科技股份有限公司 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、英镑、港币等。 交易工具：公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，包括但不限 于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业 务。 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易金额：在任意时点余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币15亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期 限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将风险控制放在首位，对外汇套期保值类金融衍生 产品投资严格把关，不进行投机和套利交易。但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-025 南京冠石科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》》（财会 〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），规定其中"关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"及"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第18号》，结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等主要财务指标无重大影响。 公司根据财政部上述相关准则的规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）本次变更前后采用的会计政策 1. 变更前 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-024 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 到期未使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟 使用总额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集 资金专户。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-029）。 截至本公告披露日，在上述董事会授权期间内，公司未使用该部分闲置募集 资金临时 ...