南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | XYZH/2025BJAA19B0119 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，占比不低于董事会人数的 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南京冠石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 刘汉明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 9 月至今任南京冠石科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 ...

南京冠石科技股份有限公司 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由5名董事组成，其 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,359,074,542.15, representing a 51.95% increase compared to ¥894,440,591.88 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥15,455,120.37, a decline of 129.60% from ¥52,215,980.71 in 2023[23] - The total assets increased by 64.83% to ¥2,851,168,167.03 in 2024, up from ¥1,729,752,106.15 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities improved to ¥153,680,765.74 in 2024, compared to -¥1,138,087.56 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥24,749,185.01, a decrease of 153.49% from ¥46,269,508.79 in 2023[23] - The operating profit was -¥26,021,994.17, a decline of 147.65% compared to the previous year[80] - The company's net assets attributable to shareholders decreased slightly by 1.19% to ¥1,041,120,766.13 at the end of 2024[24] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.21, a decrease of 129.58% compared to the previous year[25] - The weighted average return on equity decreased by 6.55 percentage points to -1.48%[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 41.92% to CNY 55,275,593.52[36] - The company has established a well-structured R&D team with 107 technical personnel, focusing on continuous technological improvements and innovation[75][76] - The company's R&D expenses amounted to ¥55,275,593.52, representing 4.07% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[94][95] - The company is committed to enhancing R&D investment to address the "bottleneck" issues in the semiconductor industry and to become a leader in the domestic semiconductor sector[132] Production and Capacity - The company maintained stable production capacity for polarizers, with 11 processing lines covering sizes from 11 inches to 100 inches[37] - The company's liquid crystal panel production line has achieved mass production, actively adjusting capacity to meet market demand amid macroeconomic factors[38] - The company has established 4 production lines for liquid crystal panels as part of its investment in functional structural components and ultra-high-definition liquid crystal display panels[56] - The company achieved precise control over key performance indicators in polarizer processing, with angle error controlled within 0.05 degrees and absorption axis angle error within 0.3 degrees[51] Market and Sales Strategy - The company is focusing on optimizing product structure and service, as well as innovating marketing strategies to achieve steady revenue growth[36] - The company’s sales strategy is direct sales, with a focus on customer development and maintaining relationships through various marketing methods[66] - The company expanded its customer base, leading to increased sales and revenue growth[81] - The company has established strong partnerships with leading display panel manufacturers, including BOE and Foxconn, to enhance its market position in the semiconductor display industry[48] Financial Management and Investments - The company plans to invest CNY 1.61 billion in the "Photo Mask Manufacturing Project," which commenced construction in October 2023 and aims to deliver the first electron beam photo mask lithography machine by July 2024[38] - The company plans to raise funds through equity financing, with a total of RMB 10,000 million scheduled for March 16, 2024, and RMB 20,000 million for April 30, 2024, both at 100% equity[110] - The company plans to inject a total of ¥4.5 billion into its wholly-owned subsidiary Ningbo Guanshi for project implementation[107] - The company is currently investing in a photomask manufacturing project with a total expected investment of RMB 1,609.95 million, of which RMB 678.20 million has been invested so far[114] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and information disclosure[149] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has adhered to legal requirements in its operations[150] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and has actively monitored the company's financial status and major decisions[150] - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to significant information[151] Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly from new entrants and existing competitors increasing their investments in the semiconductor display industry[141] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, especially for polarizer roll materials, which can negatively affect profitability[145] - The company reported a decrease in manufacturing expenses as a percentage of total costs, from 7.88% to 6.49% in the manufacturing sector[88] Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 764.14 million in environmental protection during the reporting period[190] - The company implemented various energy-saving measures, resulting in a reduction of carbon emissions by 1,397.88 tons[194] - The company’s rooftop photovoltaic project is expected to save 34,947 tons of standard coal over 25 years, reducing CO2 emissions by 12,674 tons[194] Shareholder and Stock Information - The company plans not to distribute profits for 2024, with no cash dividends or stock bonuses proposed[5] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 5.0218 million yuan (pre-tax) for the reporting period[159] - The company has implemented a stock buyback and cancellation program, resulting in a reduction of 5,000 shares[155] - The company has a total of 47,775,000 shares outstanding, with a slight decrease of 484,166 shares compared to the previous period[155]

南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强 财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生产品交易进行汇率及利率风险管理。 公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换） 业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）拟开展金融衍生品交易业务对手方 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关 系。 （三）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权 公司及子公司拟在任意时点余额不超过人民币 15 亿元的额度范围内开展金 融衍生品交易业务，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。对金融衍生品交易业务的审批授权、 业务管理及操作流 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-017 （二） 募集资金以前年度使用金额 公司以前年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,844,283.36 元，其中以前 年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元，2024 年度使用募集资金 70,057,253.01 元， 募集资金剩余金额 216,810,305.80 元。具体情况如下： 南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证 ...

| 固定资产减值损失 | 28,243,768.22 | | --- | --- | | 合 计 | 39,316,833.41 | 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-026 南京冠石科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为真实、准确的反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2024 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2024 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 39,316,833.41 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | ...

关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除（以下简称营业收入扣除）相关规定，冠石科技公司编制了 后附的南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAA19B0119号无保留意 见的审计报告。 XYZH/2025BJAA19B0123 南京冠石科技股份有限公司 按照营业收入扣 ...

2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘汉明先生、江小三先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘汉明先生、江小三先生及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘汉明先生、江小 三先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事刘汉明先生、江小三先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-018 南京冠石科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 ...