Core Viewpoint - Guan Shi Technology (605588) announced the election of Mr. Hu Jiang as the employee representative director of the company's third board of directors during the employee representative meeting held on December 15, 2025 [1] Group 1 - The employee representative meeting was unanimously agreed upon by all employee representatives [1] - The meeting took place on December 15, 2025 [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guanshi Technology announced the resolutions passed during the first meeting of its third board of directors, which includes the election of the chairman and the appointment of senior management personnel and the board secretary [1] Group 2 - The company held a board meeting on December 16, where multiple resolutions were reviewed and approved [1] - The resolutions include the election of the company's chairman and the hiring of senior management personnel [1] - The appointment of the board secretary was also part of the approved resolutions [1]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-067 2025 年 12 月 17 日 附件 简历 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 15 日在公司 3 层会 议室召开职工代表大会，全部职工代表参加会议，会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律法规的规定，合法有效。 经过认真讨论，全体职工代表一致同意选举胡江先生为公司第三届董事会职 工代表董事。胡江先生将与其他 5 名经 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。当选职工代表董事于第 三届董事会成立之日起就任，任期至第三届董事会任期届满时止。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胡江，男，出生于 1983 年 10 月， ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,504,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3825 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， 由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港 假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-068 南京冠石科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政 法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 7. 公司 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-069 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2025 年 12 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推 举，会议由张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，现选举张 建巍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和 ...

Core Viewpoint - Guanshi Technology (605588.SH) reported a decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating ongoing financial challenges despite a slight increase in revenue for the first three quarters of the year [1][4]. Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 335 million yuan, a year-on-year decrease of 1.44% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -6.63 million yuan, with a net profit excluding non-recurring items of -9.06 million yuan [1]. - For the first three quarters of 2025, the company reported total revenue of 1.026 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.00% [1]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was -18.81 million yuan, with a net profit excluding non-recurring items of -30.32 million yuan [1]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was 136 million yuan [4]. Historical Financial Data - In 2024 and the first half of 2025, the company reported revenues of 1.359 billion yuan and 692 million yuan, respectively, with net profits of -15 million yuan and -12 million yuan [4]. IPO and Fundraising - Guanshi Technology was listed on the Shanghai Stock Exchange on August 12, 2021, with an initial public offering of 18.275 million shares at a price of 27.42 yuan per share [4]. - The total funds raised from the IPO amounted to 501 million yuan, with a net amount of 456 million yuan after deducting issuance costs [4]. - The funds were intended for projects related to functional structural components, ultra-high-definition liquid crystal display panels, and a research and development center [4]. Stock Issuance Plan - The company plans to raise up to 700 million yuan through a private placement of shares, with the net proceeds intended for a photomask manufacturing project and to supplement working capital [5][6]. - As of the announcement date, there were no confirmed issuance targets, and the company's major shareholder, Zhang Jianwei, holds approximately 60.41% of the voting rights [6].

南京冠石科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 | | | | | | 主 持 人：董事长张建巍先生 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 三、与会股东发言及提问 四、投票表决、计票 五、宣布表决结果 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二） 14 点 30 分 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 1 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.00、关于选举非独立董事的议案 4.01、选举张建巍为公司董事 4.02、选举马晓叶为公司董事 4.03、选举王顺利为公司董事 5.00、关于选举独立董事的议案 5.01、选举江小三为公司独立董事 5.02、选举李霁为公司独立董事 六、律师宣读法律意见书 七、本次股东大会结束 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常 ...

Group 1 - The company has several technological reserves related to cables in the marine field, including patents for submarine cable conductors and marine robot tether cables [2] - The company has completed the trial production of 10/35kV marine engineering cables and is continuing related research and development work [2] - The development program for marine photovoltaic cables has also commenced [2] Group 2 - Currently, the company does not have any business plans for submarine cables [2]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《独立董事候选人声明与承诺-李霁》 《独立董事提名人声明-江小三》 《独立董事提名人声明-李霁》 《独立董事候选人声明与承诺-江小三》 近日，南京冠石科技股份有限公司发布公告，董事会提名江小三为第三届董事会独立董事候选人。公告 显示，江小三具备上市公司运作相关知识，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验， 已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。最近 36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在 公司连续任职未超过六年。江小三具备注册会计师、正高级会计师、资产评估师职称，有5年以上会 计、审计或财务管理全职工作经验。 最新公告列表 截至2025年12月1日收盘，冠石科技（605588）报收于52.8元，较前一交易日上涨3.31%，最新总市值为 38.79亿元。该股当日开盘51.1元，最高53. ...