南京冠石科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《南京冠 石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实 ...

南京冠石科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》（以下简称《暂缓豁免规定》）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》（以下简称《2号指引》）等法律、法规、规范 性文件以及《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南 京冠石科技股份有限公司信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓豁免规定》《上市规则》《2号指引》以 及上海证券交易所（以下简称上交所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露 暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《暂缓豁免规定》《上市规则》 《2号指引》等规定的暂缓与豁免信息披露的情形的 ...

南京冠石科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、 控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易业务，加强金融衍生品交 易业务的管理，有效防控金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《南京冠石科技股份有 限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。各子公司进 行金融衍生品交易视同公司进行金融衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同 意，各子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、品种为期货、期权、远 期、互换等或上述品种的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利 率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 交易基本原 ...

南京冠石科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律 法规及《南京冠石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。包括对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东会做出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后比照 本制度执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股 ...

第二章 人员组成与职责 南京冠石科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称本委员会），作为负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京冠石科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本细则的要求，董事会应根据本细则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 ...

南京冠石科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 南京冠石科技股份有限公司（以下简称公司）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称本委员会），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人 员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京冠石科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第三章 职责权限 第七条 本委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-066 南京冠石科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-064 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2025 年 11 月 21 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建 巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现提名张建巍先生、马晓叶女士、 王顺利女士为公司第三届董事会非独立 ...

证券日报网讯 冠石科技（605588）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，股价波动受多重因素 综合影响。公司目前生产经营活动正常。 ...

证券日报网讯冠石科技（605588）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日， 公司股东总户数为13505户。 ...