国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 向全资子公司增资以实施募投项目 及部分募投项目结项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对冠石科技向全资子公司宁波冠石半 导体有限公司（以下简称"宁波冠石"）增资以实施募投项目及部分募投项目结 项的事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-009 南京冠石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁波冠石"） 增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1.33亿元人民币，资金来源为公司"光掩 膜版制造项目"截至2025年3月20日的募集资金余额131,881,082.54元及后续该部 分募集资金转入宁波冠石募集资金专户前累计产生的利息净收入及理财收益，不 足部分以自有资金补足。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意防范投资风险，理性投资。 2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》。截至本公告日，变更后的募集资金投资项目 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-010 南京冠石科技股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项 并注销募集资金专户的公告 二、募集资金投资项目情况 2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》。截至本公告日，变更后的募集资金投资项目 及资金使用进度具体如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年首次公开发行 股票募集资金投资项目之一"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项 目"已建设完成，公司对该募集资金投资项目进行结项。 "功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目"计划使用的募 集资金已全部使用完毕，后续相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理， 公司将对其进行注销。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-008 南京冠石科技股份有限公司 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 第二届监事会第十九次会议决议公告 2025 年 3 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司本次对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集 资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合 公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公 司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别 是中小股东利益的情形。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-007 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2025 年 3 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-006 南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人成都冠石科技有限公司（以下简称"成都冠石"）系南京 冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的全资子公司，不 属于公司关联人。 公司本次为成都冠石信用担保金额为 30,000.00 万元，截至本公告披露日， 公司已实际为成都冠石提供的信用担保余额为 0 元（不含本次担保）。 特别风险提示：公司信用担保年度预计已经 2023 年度股东大会审议通过。 本次被担保人成都冠石最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司向杉金光电（南京）有限公司出具《连带责任保证函》，为公司全资子 公司成都冠石在《连带责任保证函》有效期内提供最高 3 亿人民币的担保，保证 期间为两年，本保证函项下保证为无条件的、不可撤销的连带责任保证。 本次担保是否有反担保：否 对外担 ...

现金管理金额： 人民币4,000万元 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-005 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司 现金管理产品名称及产品期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产 品，产品期限38天。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届 董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-004 南京冠石科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国银行股份有限公司 现金管理金额：人民币5,500万元 现金管理产品名称及产品期限：中国银行7天通知存款，无固定到期期 限。 （二）现金管理金额：人民币 5,500 万元。 （三）资金来源 1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届 董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，到期后将及时归还 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-003 南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -1,800.00 万元到-1,200.00 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -2,700.00 万元到-2,100.00 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,800.00 万元至-1,200.00 万元，与上年同期相 比，将出现亏损。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润-2,700.00 万元到-2,100.00 万元。 一、本 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-001 南京冠石科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 完成过户登记手续，过户日期为 2025 年 1 月 7 日。 注：转让方及受让方持股比例与《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨 权益变动的提示性公告》的比例存在差异，是由于公司于 2024 年 12 月 17 日回购注销完成 限制性股票 95,760 股，总股本发生变动，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关 于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2024-080）。 三、其他说明 本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定。 南京冠石科技股份有限公司（以下简 ...