中信建投证券股份有限公司 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年三月 保荐人出具的上市保荐书 | 保荐人/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 发行人、冠石科技、公司 | 指 | 南京冠石科技股份有限公司 | | 本报告 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于南京冠石科技股份有限 | | | | 公司向特定对象发行股票之上市保荐书》 | | 本次发行、本次向特定对 象发行、本次向特定对象 | 指 | 南京冠石科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股 股票之行为 | | 发行股票 | | | | 股 A | 指 | 在中国境内上市的人民币普通股 | | 募集资金 | 指 | 本次发行所募集的资金 | | 募投项目 | 指 | 本次发行募集资金投资项目 | | 宁波冠石 | 指 | 宁波冠石半导体有限公司，公司全资子公司 | | 京东方 | ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 对本次发行的推荐意见 12 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 12 | | 二、本次发行符合相关法律规定 13 | | 三、发行人存在的主要风险 19 | ...

关于南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函回复之专项核查意见（修订稿） 索引 页码 专项核查意见 1-99 ީӄӢߖ⸨〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ੇ⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂㛗⾞⭩䈭ᮽԬⲺᇗṮ䰤䈘࠳ഔགྷ ҁщ亯Ṯḛᝅ㿷δؤ䇘ふε ;<=+%-$$% ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ؑ≨ѝ઼Պ䇑ᐸһ࣑ᡰ⢩↺Პ䙊ਸՉ ԕлㆰ〠Āؑ≨ѝ઼ǃ⭣ᣕՊ䇑ᐸᡆᡁԜā ѪইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠Āߐ、⸢ᢰᡆਁ㹼Ӫā ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼 㛑⾘Ⲵ⭣ᣕՊ䇑ᐸˈᐢቡ䍥ᡰҾ ᒤ ᴸ ᰕࠪާⲴljޣҾইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘⭣䈧᮷ԦⲴᐲṨ䰞䈒࠭NJк䇱кᇑ˄㶽䍴˅ǒǓ ਧ ԕлㆰ〠ĀᇑṨ䰞䈒࠭ā ѝ㾱≲⭣ᣕՊ䇑ᐸ䘋㹼ṨḕⲴޣ䰞仈ᡆһ亩䘋㹼Ҷᇑ ṨḕDŽᨀⵏᇎǃᆼᮤⲴޣ䍴ᯉᒦྲᇎഎ༽ᇑṨ䰞䈒࠭ᡰ䰞䈒Ⲵ䰞仈ᡆһ亩ᱟইӜ ߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㇑⨶ᖃተⲴ䍓ԫˈᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᢗ㹼ᇑṨᐕⲴสкˈ䙊䗷 ሩਁ㹼ӪᨀⲴޣ䍴ᯉ઼എ༽ᇩ䘋㹼ṨḕˈሩᇑṨ䰞䈒࠭ѝ㾱≲⭣ᣕՊ䇑ᐸṨḕⲴ ޣ䰞仈ᡆһ亩ਁ㺘Ṩḕ㿱DŽ ᡁԜ⧠ሶᇑṨ䰞䈒࠭ѝ㾱≲⭣ᣕՊ䇑ᐸṨḕⲴޣ䰞仈ᡆһ亩䙀亩എ༽ྲл | 䰞䈒࠭ᡰࡇ䰞仈 | 唁փ˄࣐㋇˅ | | --- | ...

代码：605588 证券简称：冠石科技 关于南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年三月 上海证券交易所： 贵所 2026 年 1 月 16 日出具的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕21 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，感谢贵所对南京冠石科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，南京冠石科技股份有限公司会同中信建投证券股份 有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方，本着审慎、勤勉 尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调研、核查和落实，并对 募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1.如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与南京冠石科技股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2.本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各 分项数值之和不符 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-016 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间均存在不确定性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京冠石科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕 21 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函中提出的 问题进行了逐项落实和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具 体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露的相关公告文件。 根据上交所进一步审核意见的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 列问题及募集说明书等申请文件进行了补充、更新与修订，具体内容详见公司同 ...

股票代码：605588 股票简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 （南京经济技术开发区恒通大道 60 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年三月 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1.本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2.本公司及全体董事、高级管理人员、审计委员会承诺本募集说明书不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3.证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4.本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收 ...

南京冠石科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑ҶইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ߐ、⸢ᢰޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷߐ、⸢ᢰޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖⲴਸᒦ৺ ⇽ޜਨ㓿㩕ᡀ઼᷌⧠䠁⍱䟿DŽ | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+%-$$% ইӜߐ、⸢ ...

南京冠石科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+%-$$% ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ߐ、⸢ᢰޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ 䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟߐ、⸢ᢰޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ 审计报告 (续) XYZH/2026BJAA19B0032 南京冠石科技股份有限公司 信永 ...

南京冠石科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京冠石科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、 高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适 用本制度。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和 《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标 ...

南京冠石科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2025年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比不低于董事会 人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2025年12月16日公司换届选举后，公司第三届董事会由6名董事组成，其中 独立董事2名，占比不低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制 度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘汉明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 20 ...