证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-027 南京冠石科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | XYZH/2025BJAA19B0119 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 认函或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚 假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发 表法律意见。金杜不对公司本次激励计划所涉及的冠石科技股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 南京冠石科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健 ...

南京冠石科技股份有限公司 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由5名董事组成，其 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，占比不低于董事会人数的 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南京冠石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 刘汉明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 9 月至今任南京冠石科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 ...

公司代码：605588 公司简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告 南京冠石科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人张建巍、主管会计工作负责人潘心月及会计机构负责人（会计主管人 员）陈云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -15,455,120.37元，本年度母公司实现的净利润为10,412,812.45元，截至2024年12 月31日，母公司口径期末未分配利润为人民币166,102,108.53元。经公司第二届董事 会第二十四次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 该利润 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-017 （二） 募集资金以前年度使用金额 公司以前年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,844,283.36 元，其中以前 年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元，2024 年度使用募集资金 70,057,253.01 元， 募集资金剩余金额 216,810,305.80 元。具体情况如下： 南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-020 南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的两家子公司：成都冠石科 技有限公司（以下简称"成都冠石"）、宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁 波冠石"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应 商付款提供不超过人民币7亿元的信用担保额度。截至本公告日，公司已实际提 供的信用担保余额为人民币4亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公 司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 7 亿元的信用担保额度。上述担保额 度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额 的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额 本次担保是否有反担 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-018 南京冠石科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 ...