关于南京冠石科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 ީӄӢߖ⸨〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ㩛ѐ᭬ޛᢙ䲚߫Ⲻщ亯䈪᱄ ;<=+%-$$% ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑ҶইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠ߐ ⸣、ᢰޜਨ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜᒤᴸᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈ ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾᒤᴸᰕࠪާҶ;<=+%-$$%ਧᰐ؍⮉ 㿱Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ ਧъ࣑࣎⨶NJѻ䱴Ԧㅜгਧ䍒࣑ ㊫䘰ᐲᤷḷ˖㩕ъ᭦ޕᢓ䲔NJ˄ԕлㆰ〠㩕ъ᭦ޕᢓ䲔˅ޣ㿴ᇊˈߐ、⸢ᢰޜਨ㕆ࡦ Ҷਾ䱴ⲴইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘˄ԕлㆰ〠㩕ъ᭦ ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘˅DŽ ᤹➗㩕ъ᭦ޕᢓ䲔Ⲵޣ㿴ᇊ㕆ࡦ઼ᣛ䵢㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘ˈᒦ؍䇱ަਸ㿴ᙗǃ ⵏᇎᙗǃ߶⺞ᙗ৺ᆼᮤᙗᱟߐ、⸢ᢰޜਨⲴ䍓ԫDŽ | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/20 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-010 南京冠石科技股份有限公司关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为上述子公司提供不超过人民币 18 亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限 于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种 形式，上述担保额度使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在 未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新 合并的子公司）的担保额度可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过 70% 的被担保人仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的被担保人处获得担保 额度。同时提请股东会授权公司管理层在该额度内根据子公司业务发展的实际需 要安排执行，并签署有关法律文件等，具体事项由公司财务部门组织实施。 （二）上述担保事项履行的内部决策程序 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的四家子公司：咸阳冠石科 技有限公司（ ...

南京冠石科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ީӄӢߖ⸨〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+%-$$% ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑ҶইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ߐ ⸣、ᢰޜਨ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈ ࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ ᒤ ᴸ ᰕࠪާҶ ;<=+%-$$% ਧᰐ؍ ⮉㿱Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃ ሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜ<@ ਧ˅ˈԕ৺к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰޣᣛ䵢Ⲵ㾱≲ˈ ߐ、⸢ᢰޜਨ㕆ࡦҶᵜу亩䈤᰾ᡰ䱴Ⲵߐ、⸢ᢰޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަ Ԇޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽ㕆ࡦ઼ሩཆᣛ䵢≷ᙫ㺘ˈᒦ⺞؍ަⵏ ᇎᙗǃ߶⺞ᙗ৺ᆼᮤᙗᱟߐ、⸢ᢰޜਨⲴ䍓ԫDŽᡁԜሩ≷ᙫ㺘ᡰ䖭䍴ᯉоᡁԜᇑ䇑ߐ⸢ 、ᢰޜਨ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ᰦᡰ༽ṨⲴՊ䇑䍴ᯉ઼㓿ᇑ䇑Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘Ⲵޣᇩ䘋㹼 ҶṨሩˈ൘ᡰᴹ䟽བ ...

南京冠石科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与实际使用情况的 1-9 | | 专项报告 | | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴Ƚ㇗⨼фᇔ䱻 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-012 南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：_______ | | | 交易品种 | 包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、 | | | | 期货业务及其他外汇衍生产品业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 30,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 100,000.00 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 自2025年年度股东会审议通过之日起12月内 | | 已履行及拟履行的审议程序 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 ...

2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 南京冠石科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京冠石科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审 计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 2025 年度会计师事务所的履职情况 评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息。 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律法规规定的 ...

南京冠石科技股份有限公司审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）作为公司 2025 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定现将公司审计委员会对 2025 年 度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息。 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计； ...

南京冠石科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关 规定，勤勉尽责地开展工作。现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况作 如下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三、独立董 事刘汉明、董事长张建巍，并由会计专业人士江小三担任主任委员。 2025 年 12 月 16 日公司换届选举后，公司第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事江小三、独立董事李霁、职工董事胡江，并由会计专业人士江小三担任 主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 2025 年度公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： 5.关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 6.关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案 7.关于《公司 2024 年内部审计工作报告》的议案 8.关于《公司 2025 年内部审计工作计划》的议案 (一) 2025 年 3 月 31 日召 ...

公司代码：605588 公司简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

南京冠石科技股份有限公司 2023年-2025年 非经常性损益明细表的专项说明 索引 页码 专项说明 非经常性损益明细表 1 ेӜᐲь४ᵍ䱣䰘ेབྷ㺇 ਧᇼॾབྷ$ᓗቲ 㚄㌫⭥䈍: telephone: ԑⅨ়͝ъ䃑ጸλߑᝰ +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China Րⵏ: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 䶔㔅ᑮᙝᦕⴀ᱄㓼㺞Ⲻщ亯䈪᱄ ;<=+%-$$% ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑṨҶਾ䱴ⲴইӜߐ、⸢ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āߐ、⸢ᢰޜਨā˅ ᒤᓖǃ ᒤᓖǃ ᒤᓖⲴ䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘DŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊ亱ᐳⲴljޜᔰਁ㹼䇱ࡨⲴޜਨؑᣛ䵢䀓䟺ᙗޜㅜ ਧ䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺˄ ᒤ؞䇒˅ ...