中信建投证券股份有限公司 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 18 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 之专项核查意见 XYZH/2026BJAA19B0014 南京冠石科技股份有限公司 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和、申报会计师或我们") 作为南京冠石科技股份有限公司(以下简称"冠石科技或发行人")申请向特定对象发行 股票的申报会计师，已就贵所于 2026 年 01 月 16 日出具的《关于南京冠石科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的市核问询函》(上证上审（再融资）〔2026〕21 号)(以下简称"审核问询函")中要求申报会计师进行核查的相关问题或事项进行了审 慎核查。提供真实、完整的相关资料并如实回复审核问询函所问询的问题或事项是南京 冠石科技股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上，通过 对发行人提供的相关资料和回复内容进行核查，对审核问询函中要求申报会计师核查的 相关问题或事项发表核查意见。 我们现将审核问询函中要求申报会计师核查的相关问题或事项逐项回复如下: | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的说明及 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 关于南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年二月 上海证券交易所： 贵所 2026 年 1 月 16 日出具的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕21 号）（以下 简称"问询函"）已收悉，感谢贵所对南京冠石科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，南京冠石科技股份有限公司会同中信建投证券股份 有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方，本着审慎、勤勉 尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调研、核查和落实，并对 募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1.如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与南京冠石科技股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2.本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各 分项数值之和不符的情况， ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 对本次发行的推荐意见 12 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 12 | | 二、本次发行符合相关法律规定 13 | | 三、发行人存在的主要风险 19 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京冠石科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕21 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》中提 出的问题进行了逐项落实和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订， 具体内容详见公司同日披露的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过 上交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间均存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-005 特此公告。 ...

Core Viewpoint - Guanshi Technology (605588) has successfully launched its 55nm new products and completed the process verification for 40nm technology, indicating progress in its technological capabilities [1] Group 1: Product Development - The company has achieved a cumulative revenue of approximately 15.45 million yuan from its photomask manufacturing project as of the end of November 2025 [1] - Terminal verification for the products is progressing in an orderly manner, showcasing the company's commitment to quality and performance [1] Group 2: Future Plans - For the 28nm production line, all related equipment is expected to be in place by the end of 2025, with plans to accelerate the construction of the production line to achieve early production of 28nm products [1] - The company will strictly adhere to disclosure obligations and will keep stakeholders informed through subsequent announcements regarding specific progress [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guanshi Technology reported a total of 11,351 shareholders as of January 30, 2026 [2]

Core Viewpoint - The company, Guanshi Technology, currently does not export products to EU countries despite establishing connections with domestic and international clients in recent years [1] Group 1 - Investors inquired about the company's export activities to EU countries [1] - Guanshi Technology confirmed on the investor interaction platform that there are no current exports to EU countries [1]

Group 1 - The company, Crownstone Technology (605588.SH), currently has no products exported to EU countries [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guanshi Technology (605588.SH) currently has no products exported to EU countries [1] Group 2 - The company has communicated this information through its investor interaction platform [1]