根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2489 号"文《关于核准南京冠 石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00 股，每股发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣 除各项发行费用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 455,867,927.74 元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日"XYZH/2021BJAA120480" 号验资报告验证。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 380,779,938.44 元，其中以 前年度累计使用募集资金 261,844,283.36 元，2025 年 1-6 月使用募集资金 118,935,655.08 元，募集资金剩余金额 98,261,870.03 元。具体情况如下： 南京冠石科技股份有限公司 前 ...

南京冠石科技股份有限公司 載至 2025 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | | 截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告 | · 1-7 | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA19B0529 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠石科技公司)于2021年8月 募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2025年6月30日的使用情况报 告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 冠石科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 ...

南京冠石科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为完善公司持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2025 修正）》等相关规定以及公司现行有效的《公司章程》的规定， 综合考虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未 来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，实行 持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 考虑和广泛听取独立董事、监事和股东特别是中小股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续稳 定的股利分配政策。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-057 南京冠石科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了关于 向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日 1 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-056 南京冠石科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数）， 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投 资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-058 南京冠石科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-054 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，经逐项对照并 认真自查，确认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象 发行股票的各项资格和条件，同意公司申请向特定对象发行股票并在上海证券交 易所上市。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杜宏胜先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法 ...

关于公司向特定对象发行股票相关事项的 南京冠石科技股份有限公司监事会 准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 5、根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号），公司就本次向特 定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回 报措施，相关主体均对此作出了承诺，我们认为公司拟采取的填补措施可有效降 低本次向特定对象发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中 小股东的利益。 6、公司就本次向特定对象发行股票编制了《南京冠石科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，该方案论证分析报告符合 《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 7、公司编制的《南京冠石科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东 分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修正）》以及《公司章程》 等有关文 ...

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 3 层会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事 2 名，实到独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案需提交董事会审议。 二、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为把握行业发展趋势和市场机遇，提高综合竞争能力，优化财务结构，增强 抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，并结 合当前资本市场状况和公司资金需求情况，公司拟向不超过 35 名（含本数）特 定对象发行股票。 1.发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民 ...

南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方式送达至各位董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张建巍先生主持。 本次会议的召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-053 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经逐项对照自查， 确认公司符合现行法律、法规及规范性文件中 ...