南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株泰电话: +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京冠石科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有关规定，现将公司 2024 年度会 计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息。 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 8、是否曾从事过证券服务业务：是 （二）人员信息 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算 ...

南京冠石科技股份有限公司 1.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案 2.关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 3.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规 定，勤勉尽责地开展工作。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作如 下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三、独立董 事刘汉明、董事长张建巍，并由会计专业人士江小三担任主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： (一) 2024 年 4 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了以下议案： 10.关于《公司 2023 年度募集资金内部审计报告》的议案 11.关于续聘会计师事务所的议案 (二) 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第 ...

| 持有数量(万股) | 名称 | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股) | | 张建巍 | | 4583.33 | 62.70 | 不变 | | 镇江冠翔企业管理中心(有限合伙) | | 225.00 | 3.08 | 不变 | | 门芳芳 | | 106.25 | 1.45 | -30.42 | | 王顺利 | | 37.50 | 0.51 | -10.50 | | 邵琴 | | 28.82 | 0.39 | 新进 | | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | | 20.17 | 0.28 | -15.30 | | 宋传亮 | | 19.91 | 0.27 | 新进 | | 杭州安桦资产管理有限公司-安桦润明私募证券投资 | 基金 | 18.00 | 0.25 | 新进 | | 上海涌杰私募投资基金合伙企业(有限合伙) | | 14.57 | 0.20 | -10.20 | | 上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) | | 14.56 | 0.20 | -10.20 | | 较上个报告期退出前十 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-013 南京冠石科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体情况详见公司 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》；于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体情况详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子 公司增资以实施募投项目的公告》。 近日，公司全资子公司已完成相关工商变 ...

公司公告汇总 南京冠石科技股份有限公司发布了关于为子公司提供信用担保额度的进展公告。公司决定为全资子公司 成都冠石科技有限公司提供最高1亿人民币的信用担保，保证期间为两年，保证方式为连带责任保证。 截至公告发布时，公司已实际为成都冠石提供的信用担保余额为30000万元（不含本次担保）。成都冠 石注册资本1500万元，主营业务为半导体显示器件及汽车领域配套产品。截至2024年9月30日，成都冠 石资产总额39966.67万元，负债总额30030.41万元，净资产9936.26万元。2024年1-9月营业收入33050.55 万元，净利润-562.86万元。公司认为本次担保风险可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。截至本公告日，公司实际对外信用担保余额为人民币30000万 元，且公司不存在逾期担保情形。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 截至2025年4月1日收盘，冠石科技(605588)报收于57.62元，下跌0.79%，换手率17.84%，成交量13.04万 手，成交额7.36 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人成都冠石科技有限公司（以下简称"成都冠石"）系南京 冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的全资子公司，不 属于公司关联人。 公司本次为成都冠石信用担保金额为 10,000.00 万元，截至本公告披露日， 公司已实际为成都冠石提供的信用担保余额为 30,000.00 万元（不含本次担保）。 特别风险提示：公司信用担保年度预计已经 2023 年度股东大会审议通过。 本次被担保人成都冠石最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-012 （一）担保基本情况 公司向杉金光电（广州）有限公司出具《连带责任保证函》，为公司全资子 公司成都冠石在《连带责任保证函》有效期内提供最高 1 亿人民币的担保，保证 期间为两年，本保证函项下保证为无条件的、不可撤销的连带责任保证。 本次担保是否有 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-011 南京冠石科技股份有限公司 ● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披 露的重大信息。 ● 公司于2025年1月18日发布《2024年年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,800.00万元至-1,200.00万元，与上年同期相比，将出现亏损；预计 2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2,700.00万元到-2,100.00万元。本次 业绩预告的财务数据未经审计机构审计，具体数据以公司披露的2024年年度报告为准。 ● ...

二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：张建巍 2025年3月28日 关于《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 南京冠石科技股份有限公司： 贵公司发来的《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，本人作为贵公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-011 南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 1 月 18 日发布《2024 年年度业绩预告》，经公司财务部 门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,800.00 万元 至-1,200.00 万元，与上年同期相比，将出现亏损；预计 2024 年度实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2,700.00 万元到-2,100.00 万元。本 次业绩预告的财务数据未经审计机构审计，具体数据以公司披露的 2024 年年度 报告为准。 敬请广大投资者注意 ...