证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-027 南京冠石科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 南京冠石科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 认函或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚 假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发 表法律意见。金杜不对公司本次激励计划所涉及的冠石科技股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | XYZH/2025BJAA19B0119 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，占比不低于董事会人数的 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南京冠石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 刘汉明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 9 月至今任南京冠石科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 ...

南京冠石科技股份有限公司 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由5名董事组成，其 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,359,074,542.15, representing a 51.95% increase compared to ¥894,440,591.88 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥15,455,120.37, a decline of 129.60% from ¥52,215,980.71 in 2023[23] - The total assets increased by 64.83% to ¥2,851,168,167.03 in 2024, up from ¥1,729,752,106.15 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities improved to ¥153,680,765.74 in 2024, compared to -¥1,138,087.56 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥24,749,185.01, a decrease of 153.49% from ¥46,269,508.79 in 2023[23] - The operating profit was -¥26,021,994.17, a decline of 147.65% compared to the previous year[80] - The company's net assets attributable to shareholders decreased slightly by 1.19% to ¥1,041,120,766.13 at the end of 2024[24] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.21, a decrease of 129.58% compared to the previous year[25] - The weighted average return on equity decreased by 6.55 percentage points to -1.48%[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 41.92% to CNY 55,275,593.52[36] - The company has established a well-structured R&D team with 107 technical personnel, focusing on continuous technological improvements and innovation[75][76] - The company's R&D expenses amounted to ¥55,275,593.52, representing 4.07% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[94][95] - The company is committed to enhancing R&D investment to address the "bottleneck" issues in the semiconductor industry and to become a leader in the domestic semiconductor sector[132] Production and Capacity - The company maintained stable production capacity for polarizers, with 11 processing lines covering sizes from 11 inches to 100 inches[37] - The company's liquid crystal panel production line has achieved mass production, actively adjusting capacity to meet market demand amid macroeconomic factors[38] - The company has established 4 production lines for liquid crystal panels as part of its investment in functional structural components and ultra-high-definition liquid crystal display panels[56] - The company achieved precise control over key performance indicators in polarizer processing, with angle error controlled within 0.05 degrees and absorption axis angle error within 0.3 degrees[51] Market and Sales Strategy - The company is focusing on optimizing product structure and service, as well as innovating marketing strategies to achieve steady revenue growth[36] - The company’s sales strategy is direct sales, with a focus on customer development and maintaining relationships through various marketing methods[66] - The company expanded its customer base, leading to increased sales and revenue growth[81] - The company has established strong partnerships with leading display panel manufacturers, including BOE and Foxconn, to enhance its market position in the semiconductor display industry[48] Financial Management and Investments - The company plans to invest CNY 1.61 billion in the "Photo Mask Manufacturing Project," which commenced construction in October 2023 and aims to deliver the first electron beam photo mask lithography machine by July 2024[38] - The company plans to raise funds through equity financing, with a total of RMB 10,000 million scheduled for March 16, 2024, and RMB 20,000 million for April 30, 2024, both at 100% equity[110] - The company plans to inject a total of ¥4.5 billion into its wholly-owned subsidiary Ningbo Guanshi for project implementation[107] - The company is currently investing in a photomask manufacturing project with a total expected investment of RMB 1,609.95 million, of which RMB 678.20 million has been invested so far[114] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and information disclosure[149] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has adhered to legal requirements in its operations[150] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and has actively monitored the company's financial status and major decisions[150] - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to significant information[151] Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly from new entrants and existing competitors increasing their investments in the semiconductor display industry[141] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, especially for polarizer roll materials, which can negatively affect profitability[145] - The company reported a decrease in manufacturing expenses as a percentage of total costs, from 7.88% to 6.49% in the manufacturing sector[88] Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 764.14 million in environmental protection during the reporting period[190] - The company implemented various energy-saving measures, resulting in a reduction of carbon emissions by 1,397.88 tons[194] - The company’s rooftop photovoltaic project is expected to save 34,947 tons of standard coal over 25 years, reducing CO2 emissions by 12,674 tons[194] Shareholder and Stock Information - The company plans not to distribute profits for 2024, with no cash dividends or stock bonuses proposed[5] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 5.0218 million yuan (pre-tax) for the reporting period[159] - The company has implemented a stock buyback and cancellation program, resulting in a reduction of 5,000 shares[155] - The company has a total of 47,775,000 shares outstanding, with a slight decrease of 484,166 shares compared to the previous period[155]

南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强 财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生产品交易进行汇率及利率风险管理。 公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换） 业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）拟开展金融衍生品交易业务对手方 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关 系。 （三）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权 公司及子公司拟在任意时点余额不超过人民币 15 亿元的额度范围内开展金 融衍生品交易业务，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。对金融衍生品交易业务的审批授权、 业务管理及操作流 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除（以下简称营业收入扣除）相关规定，冠石科技公司编制了 后附的南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAA19B0119号无保留意 见的审计报告。 XYZH/2025BJAA19B0123 南京冠石科技股份有限公司 按照营业收入扣 ...

| 固定资产减值损失 | 28,243,768.22 | | --- | --- | | 合 计 | 39,316,833.41 | 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-026 南京冠石科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为真实、准确的反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2024 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2024 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 39,316,833.41 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | ...