上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 点 评 证 券 研 究 报 告 基础化工 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 18 日 | | 收盘价（元） | 18.91 | | 一年内最高/ 最低（元） | 28.07/15.48 | | 市净率 | 1.6 | | 息率（分红 / 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 11634 | | 上证指数/深证成指 | 3074.23/9376.81 | | --- | --- | |---------------------------------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 12 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 11.64 | | 资产负债率 % | 28.83 | | | 847/615 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） 流通 B 股 /H 股 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 联系申话: 3永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F Block A Fri Hua Man 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024QDAA3F0026 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 圣泉集团管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 走进圣泉集团 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 业务概况 | 09 | | 发展历程 | 13 | | 2023年荣誉成就 | 15 | | ESG管理 | 17 | | 2023年发展绩效 | 19 | 建设绿色圣泉 铸就可持续发展 专题 | 碳排放管理 | 24 | | --- | --- | | 绿色生产 | 24 | | 绿色产品 | 25 | | 绿色物流 | 26 | | 绿色办公 | 26 | 不忘初心 踔厉奋发 | 党建引领 | 29 | | --- | --- | | 党建实践 | 29 | 规范经营 行稳致远 | 规范公司治理体系 | 35 | | --- | --- | | 强化内控风险管理 | 38 | | 深化投资者权益保护 | 39 | 绿色发展 共创和谐 | 环境管理建设 | 43 | | --- | --- | | 环境风险防控 | 44 | | 资源及能源管理 | 47 | | 污染防治 | 50 | 创新驱动 科技赋能 | 研发与创新 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-035 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 不涉及 二、 会议审议事项 非审议事项：听取《2023 年度独立董事述职报告》 1、 各议案已披露的 ...

关于变更募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-029 济南圣泉集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1 原项目名称："科创中心建设项目" 新项目名称及投资金额："圣泉集团总部科创中心"项目计划 投资 50,000.00 万元。 变更募集资金投向的金额："科创中心建设项目"尚未使用的 募集资金 14,551.14 万元及其利息。 新项目建设周期：30 个月。 一、变更募集资金投资项目的概述 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣泉集团"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事 会第二十二次会议，审议通过了公司《关于变更募投项目的议案》， 同意将募投项目"科创中心建设项目"变更为"圣泉集团总部科创中 心"项目。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，现将具体事项公告如下 ： 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-030 济南圣泉集团股份有限公司 关于聘任公司总裁助理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司总裁助理的议案》。经公司总裁唐地源先生提名，公司董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理，任期为 自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，其 简历见附件。 特此公告。 附简历： 赵欢欢简历 赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕 士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天 津）有限公司设备工程师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国家 精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师；2022年11月至 2023 年 5 月，任蔚来汽 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-019 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为济南圣泉集团股份 有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对圣泉集团履行了持续督导义务，现就圣泉集团 2023 年度募集资金使用情况说 明如下： 42,155,060.24 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股 8,106.00 万股，每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为 1,94 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-023 济南圣泉集团股份有限公司 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 3、业务规模 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA3F0025 济南圣泉集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：济南圣泉集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-83501353 关于济南圣泉集团股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 圣泉集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024QDAA3B0023 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，圣泉集团公司编制了 ...