证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-073 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年前三季度公司主要产品价格变动情况 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年前三季度主要经 营数据披露如下： 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 365,775.26 364,436.40 254,799.34 铸造用树脂 115,168.32 115,718.61 116,682.79 电子化学品 50,995.17 50,641.67 86,594.99 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年前三季度 | | 2022 年前三季度 | 变动比 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-074 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa dshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过济南 圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sqzqb@shengquan. com 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-072 尚博医药 公 开 转 让 说 明 书 已 于 2023 年 9 月 18 日 在 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露，供投资者查阅。 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统 正式挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简称"尚 博医药"）通知，尚博医药股票将于 2023 年 10 月 27 日起在全国中小 企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下： 证券简称：尚博医药 证券代码： 874282 交易方式： 集合竞价交易 所属层级： 基础层 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-071 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司济 南尚博医药股份有限公司（以下简称"尚博医药"）于近日收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意济南尚博医药 股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函 [2023]2826 号），同意尚博医药股票公开转让并在全国中小企业股 份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，交易方式为集合竞价交易。 尚博医药申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国 证监会豁免注册，尚博医药挂牌后纳入非上市公众公司监管。 尚博医药本次在新三板挂牌，有利于拓宽融资渠道，促进其持续 健康发展，有利于公司整体效益最大化，提升公司市场竞争力，符合 公司的长期发展战略。 后续尚博医药将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-065 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部 分授予价格的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况： | 职务 | 获授的限制性股票 数量(万股) | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票占授 予时总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心技术/业务人员 | 161.00 | 16.58% | 0.21% | | （共 247 人） | | | | | 合计 | 161.00 | 16.58% | 0.21% | 二、核心技术/业务人员名单 | 70 | 张用吉 | 核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 71 | 陈海生 | 核心技术 /业务人员 | | 72 | 李传文 | 核心技术 /业务人员 | | 73 | 王翔宇 | 核心技术 /业务人员 | | 74 | 孟祥金 | 核心技术 /业务人员 | | 75 | 杨宗锋 | 核心技术 /业务人员 | | 76 | 王长旭 | 核心技术 /业务人员 | | 77 | 张丽娟 | 核心技术 /业务人员 | | 78 | 唐光友 | 核心技术 /业务人 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 及预留部分授予相关事项的法律意见书 及预留部分授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022]AN199-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2022IAN199-3 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事 务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律 意见书》《北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划首次授 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-067 济南圣泉集团股份有限公司 重要内容提示： 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预留授予价格：由 11.00 元/股调整为 10.80 元/股 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励 计划"或"本次激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股 东大会的授权，于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议 及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司董事会对本次激励 计划预留授予价格进行了调整，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 1 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | --- | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 一、限制性股票授予条件 12 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任济南圣泉集团股份有限 公司（以下简称"圣泉集团"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 公司董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划")预留授予部分限制性股票的授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调 整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意本 议案。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就第九 届董事会第十九次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》的独 立意见 二、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》的独立意见 经公司 2022年第二次临时股东大会授权,董事会确定本次激励计划的预留 授予日为 2023年9月15日,该授予日符合《管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规以及《激励 ...