济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄俊 本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董 事制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公 司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的 规范运作。现将 2023 年度本人履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 黄俊，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助 理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任恒泰证券投行事业部副总经理； 2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总 经理兼内核负责人；2016 年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司执行董 事兼总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...

公司代码：605589 公司简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-021 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年度公司主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年度平均售 | | 2022 年度平均售 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | | 价（元/吨） | | | 酚醛树脂 | | 7,200.87 | 9,001.31 | -20.00 | 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 501,378.75 489,185.95 352,256.24 铸造用树脂 153,861.26 157,710.73 159,851.98 电子化学品 68,510.46 68,131.25 118,414.27 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要原料 | 2023 | 年度平均采购单价 2022 | 年度平均采购单价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/吨） | （元/吨） | （%） | | 苯酚 | | 6,962.23 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN199-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对圣泉集团提供的有关本次激励计划 的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 1 一、关于本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 (一) 本次解除限售及本次回购注销已履行的程序 国枫律证字[2022]AN199-5 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司与子公司和子公司之间拟在 2024 年度进行总额不超过 37.5 亿元的相互担保，担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至公 司召开 2024 年年度股东大会。担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银 行等金融机构共同协商确定。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。具体担保情况如下： | 担保公司 | 担保金额（万元） | 被担保公司 | 被担保公司 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-028 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "圣泉集团"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股） 8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01 元，募集资金总额为 1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-025 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，对《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同 意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。 2024年4月18日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，对《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同 意并通过了该议案。 二、关联方介绍和关联关系 （一）山东奇妙智能科技有限公司 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号 楼1401 法定代表人姓名：郑飞 公司独立董事专门会议对本次关联交易进行事前审查，并发表意 见如下：公司2024年度日常关联交易预计系基于市场环境的变化以及 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 2024年度日常关联交 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-034 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 本次修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | | 秘书、财务总监。 | 秘书、财务总监、总裁助理以及董事会 | | | 认定的其他人员。 | | 第一百〇八条 董事会行使下列 | 第一百〇八条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总 | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | | 裁、财务总监等高级管理人 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-024 济南圣泉集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、山东圣泉进出口有限公司 住所：山东省日照市五莲县市北经济开发区白鹭湾内C区10-37 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司的子公司 预计担保总额：375,000万元 本次担保不涉及反担保 公司无对外逾期担保 法定代表人：申宝祥 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互 担保及子公司之间的相互担保）在2024年度预计担保总额不超过 375,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至 下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二十 六次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审 议批准。 注册资本：5,000万元人民币 主营业务：一般项目：货物进出口；金属矿石销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）； ...

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事 处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 三、质量管理水平 （一）项目咨询 济南圣泉集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部审计机构。根据相 关法律、法规及规章制度的规定，公司对信永中和 2023 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...