关于济南圣泉集团股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中 心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 号）（以 下简称"《意见落实函》"）已收悉，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣 泉集团"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对《意见 落实函》所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出 书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《意见 落实函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） 说明： 一、如无特别 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北京国枫律师事务所 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN037-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 一、《审核意见》问题 2:公司部分土地及建筑物尚未取得不动产权证书, 目前相关不动产权证书正在办理中。请发行人进一步说明:上述土地及建筑物形 成背景及过程,对照 IPO 相关说明与承诺,说明报告期内相关产权证书手续办理 进展情况及尚未办理完成的原因,后续是否存在办理手续的实质性障碍,是否将 对本次募投项目实施造成不利影响 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN037-12号 致:济南圣泉集团股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规和 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 telephone +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"、"我们"或"申报会计 师"）通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所出具的《关于济南圣泉集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 号）（以下简称"《意见落实函》"），我们会同济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"发 行人"、"圣泉集团"或"公司")对贵所意见落实函中提出的问题进行了认真落实，并分 别对有关问题进行了说明、论证分析，现将问询函所列问题的落实情况逐条书面回复如 下，请予审核。 1 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: : 信永中和会计 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-079 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 本次激励计划的预留授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 限制性股 ...

济南圣泉集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，规范管理行为，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司 有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司与公司的控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 第四条 公司控股子公司发生关联交易的，视同公司发生关联交易， 适用本制度。 第五条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 1 第六条 公司临时报 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-076 济南圣泉集团股份有限公司 内容不变。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加 表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德 行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期， 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司监事会同意 本次 ...

独立董事签字: l 黄 俊 军 李 济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就第九 届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的独 立意见 公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期有利于推进公司本 次向特定对象发行股票事项,符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司 和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。 二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效 期延长的议案》的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东大会的职权范围,授权公 司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项有利于推动该事项的实施,符 合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害 中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。 （本页为《济南圣泉集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全济南圣泉集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要工作是拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、总裁及其他高级管理人员薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事； 总裁及其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监以及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。未在 公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独 1 立董事或全体董事的三分之一提名， ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》）"及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公 司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的 任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 提名委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作 联络和会议组织等工作。工作组具体组成由提名委员会决定。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高 级管理人员指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提 名委员会召集人既不 ...

济南圣泉集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护 中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司 兼任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指应当具备丰富 的会计专业知识和经验，并具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独 立职责的情形，由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主 ...