北京市嘉源律师事务所 关于北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 菜百股份 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 as Previous Suit A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-067 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京菜市口百货股份有限 公司(以下简称"公司"或"菜百股份")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：605599 二〇二五年一月二十四日 北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请 全体参会人员共同遵守。 五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各 项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问， 大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。 六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在 股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010- 83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场 要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记 表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先 向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不 超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。 七、与本次股东大会 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-006 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 年度预计申请银行综合授信额度的议案 | √ | | 2 | 关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案 | √ | | 3 | 关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案 | √ | 1、各议案已 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-001 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会 议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 2 人）。会 议由公司董事长谢华萍主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-002 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会 议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度 内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内 的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported significant revenue growth in the Northeast region for Q3 2024, attributed to enhanced live-streaming sales and a low base from the previous year [3] - The revenue growth rate in the Northwest region has slowed due to high base effects from the previous year and uncertain market conditions [3] - The sales proportion from the "old-for-new" business remained stable compared to the same period last year [3] Group 2: Cost Management and Pricing Strategy - The company faced higher costs for gold raw materials compared to spot trading and leasing methods, leading to a noticeable increase in operating costs in Q2 and Q3 [3] - The company employs a "sales-driven procurement" strategy to mitigate risks from gold price fluctuations and optimize product costs [4] - Retail prices for gold products are adjusted cautiously in response to gold price movements, adhering to the principle of "selling genuine goods at fair prices" [5] Group 3: Expansion Plans - The company plans to continue expanding its store presence outside Beijing, with a focus on optimizing overall store operations and market layout [5] - Specific store opening plans will be adjusted based on market trends and consumer demand [5] - The company has opened multiple stores in key cities such as Xi'an, Suzhou, and Wuhan to deepen market penetration [4] Group 4: Inventory and Financial Liabilities - Inventory levels have increased due to the opening of new stores, with a procurement strategy that aligns with consumer demand [4] - The company has seen a consistent increase in financial liabilities, particularly in trading financial liabilities, which is linked to operational scale and gold price changes [4] - The company utilizes gold hedging through deferred trading contracts to manage operational risks associated with gold price volatility [4]

重要内容提示： 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-045 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京菜市口百货股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 cb_investors@bjcaibai.com.cn 进行提问。 公司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2024 年 10 月 28 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company reported a revenue of 15.345 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 24.06%, while the net profit attributable to shareholders was 554 million yuan, a decrease of 6.32% year-on-year [4][5] - In the third quarter of 2024, the company achieved a revenue of 4.356 billion yuan, an increase of 8.7% year-on-year, but the net profit decreased by 14% year-on-year to 154 million yuan [5] - The decline in profit margin is attributed to changes in product structure, with a gross margin of 8.67%, down 1.8 percentage points year-on-year [5][6] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 15.345 billion yuan and a net profit of 554 million yuan [4] - The third quarter revenue was 4.356 billion yuan, with a net profit of 154 million yuan [5] - The gross profit margin for the third quarter was 8.67%, reflecting a year-on-year decline of 1.8 percentage points [5] Store Expansion - The company opened 7 new offline stores in the third quarter of 2024, bringing the total number of stores to 100 [6] - Revenue from regions outside North China increased by 186% year-on-year, indicating a successful national brand expansion [6] Profit Forecast - The company is expected to achieve net profits of 663 million yuan, 725 million yuan, and 815 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6][9] - The reasonable market value range for the company is estimated to be between 8.6 billion yuan and 10.6 billion yuan, with a target price range of 11.08 to 13.64 yuan per share [6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-043 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告（2024-044）》。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 报备文件 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会非职工代表监事 成员，与公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事组成了公司第 八届监事会，经全体监事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开 第八届监事会第一次会议，会议相关资料已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件或书 面方式送达全体第八届监事会职工代表监事及非职工 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-041 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百 货股份有限公司五层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书、第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,581,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...