| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述情况外，其他公司董监高、持股 5%以上股东在未来 3个月、未来 6个月 内暂无股份减持计划；后续如拟实施股份减持计划，将严格按照相关法律法规规定 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购规模：回 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2023年10月31 日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会认为: 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份 将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励，回购价格 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）,不高于人民币 10,000万元（含）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内； 4、 ...

2、公司本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划,有利于建 立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司可持续 发展。同时本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,尤其是中小投资 者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回 归,促进公司稳定可持续发展。公司本次股份回购具有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,所需资金总额下限为 不低于人民币 5,000万元(含),上限为不超过人民币 10,000万元(含),本次回 购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不 符合上市条件,不会影响公司的上市地位,本次回购股份方案具有合理性和可行 性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东利益的情形。 烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《烟台睿创微纳技术股份 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月24 日收到公司实际控制人、董事长、总经理马宏先生《关于提议烟台睿创微纳技术股 份有限公司回购公司股份的函》。马宏先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并 在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理马宏先生 2、提议时间：2023年10月24日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益， 完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结 合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人马宏先生提议公司通过集中 竞价交易方式进行股份回购，回购 ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 年初至报告期 2023 年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|---------------|---------------|-------| | 律、法规的要求对当期 | | | | | 损益进行一次性调整 | | | | | 对当期损益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管 | | | | | 费收入 除上述各项之外的其 | -22,295.06 | -379,656.10 | | | 他营业外收入和支出 | | | | | 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | | | | | 减：所得税影响额 | 824,296.72 | 2,364,706.93 | | | 少数股东权益影 | 200,894.27 | 545, ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关规定,作为烟台睿创微纳技术 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关议案进行了审阅,基于独立容观的立场,本着负责审慎的态度, 现发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及《公司 2022年限制性股票激励计划》的相关规 定,本次调整在公司 2022年第二次临时股东大会的授权范围内,调整事由充分, 调整程序合法,调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情 形。因此,我们一致同意董事会关于本次激励计划授予价格调整的议案。 二、《关于向 2022 年限制性股票 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况.11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任烟台睿创微纳技术股 份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 数量（万 | 获授限制性股票 占授予总量的比 | 获授限制性股票 占当前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高飞 | 中国 | 财务总监 | 5.00 | 0.28% | 0.01% | | 二、中层管理人员、技术骨干及业务骨干 （共 人） | 41 | | 95.00 | 5.25% | 0.21% | | 合计 | | | 100.00 | 5.52% | 0.22% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% ...