证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-066 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 11 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至 激励对象获授限制性股票前，以及激励 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2022 案）》 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划限制性股票授予价格由 18.8000 元/股调整为 | | | | 元/股 17.9089 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划 名离职激励对象已获授但尚未归属的 4 26.00 | | | | 万股限制性股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-067 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股 票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价 格由 18.80 元/股调整为 17.9089 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及 公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况， 同意公司此次作废处理部分限制性股票。 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限 ...

1、除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司不存在影响上市公 司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及上市公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动问询函的回函 关于苏州天准科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 苏州天准科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于苏州天准科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,现就相关问题回复如下: 2、本公司在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 特此函复。 关于苏州天准科技股份有限公司 实际控制人(签名): 2024 年 11 月 13 日 苏州天准科技股份有限公司: 本人为苏州天准科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制人, 贵司发来的《关于苏州天准科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉, 现就相关问题回复如下: 1、除在上市公司指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在影响上市公 司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及上市公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-063 公司股票交易于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日和 2024 年 11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《科创板上市规则》 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境 或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 苏州天准科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易 日内（2024 年 11 月 11 日、11 月 12 日和 11 月 13 日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-062 暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 196,000 股。 本次股票上市流通总数为 196,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 13 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现 将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果 （2）2021 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-060 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 17 日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公关内部信息管理及保密制度的相关 规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-061 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日 4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 102 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,590,106 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,590,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5591 | | 例（%） | | | 普通股 ...

浙江六和律师事务所 法律意见书 浙六和法意（2024）第1968号 致：苏州天准科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州 天准科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受苏州天准科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的委托，指派王成才律师、高美娟律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年11月4日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开的2024年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-059 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 1,213,000 股，占公司总股本 193,207,000 股的比例为 0.63%，回购 成交的最高价为 26.47 元/股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额为人民币 30,028,997.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 提议 | | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...