本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第三届董事会第二十七次会议审通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现 将相关事项具体内容公告如下： 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-040 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-042 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的 2023 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议与第三 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 18 日，并同意以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 7 名激励对象授予 17.25 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为北京市博汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的独立意 见 我们认为，公司董事候选人孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程先生、张永伟 先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、 表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北 京市博汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京市博 汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第三届董 事会第二十七次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核， 发表如下事前认可意见： 公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度 审计机构，符合公司的实际需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等情况，能够满足公司 2023 年度审计工作的要 求。因此，我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 综上，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 林峰 2023 年 10 月 17 日 （此页无正文，为《北京市博汇科技 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王冬梅,已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名王广志为北京市博汇科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-038 北京市博汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过 了如下事项： （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。 二、监事会会议审议情况 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林峰,已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会 提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...