证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-046 北京市博汇科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举孙传明先生为第四届董事会董事长的议案》《关于选举邰志强先生为第四届监 事会主席的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任郭 忠武先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任王 宏林先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈贺先生为公司财务总监的议案》 《关于聘任段辛女士为公司证券事务代表的议案》： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京市博汇科技股 份有限公司章程》（以下 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他 文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项 依法出具并提供如下见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师审查，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召 1 法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$=0\Longrightarrow\exists\exists+\lnot\exists$$ | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 8 | | | 议案四：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | | | | 议案五：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 15 | 目 录 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥49,561,509.73, representing a year-on-year increase of 5.33%[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥10,287,114.45, with a year-to-date net profit of -¥32,691,179.08[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥121,753,088.18, a significant increase from ¥87,770,170.54 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 38.7%[19]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -¥32,691,179.08, slightly worse than the net loss of -¥31,282,908.86 in the same quarter of 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both -¥0.58, compared to -¥0.55 in the same quarter of 2022[22]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥77,075,286.16 year-to-date, indicating increased cash outflows due to business needs[10]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥77,075,286.16, compared to -¥54,354,806.11 in the same period of 2022, indicating a worsening cash flow situation[25]. - Total cash inflow from operating activities in the first three quarters of 2023 was ¥145,539,937.34, compared to ¥138,990,869.43 in 2022, showing an increase of about 4.0%[24]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of ¥325,667,475.75 in 2023, down from ¥345,512,105.71 in 2022, indicating a reduction in investment spending[25]. - The company received cash inflow of ¥9,500,000.00 from borrowings in 2023, compared to no cash inflow from borrowings in 2022, indicating a new financing strategy[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥752,748,900.34, down 8.58% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled RMB 342,029,971.78, down from RMB 501,730,577.18 in the previous year, indicating a decrease of about 31.8%[15]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 125,158,346.39, compared to RMB 178,902,748.94 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 30%[15]. - The total liabilities decreased to RMB 68,541,410.39 from RMB 108,641,542.60, marking a reduction of about 37%[17]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 684,207,489.95, down from RMB 714,728,889.22, indicating a decrease of approximately 4.3%[17]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥12,974,343.84 in Q3 2023, accounting for 26.18% of operating revenue, an increase of 2.37 percentage points compared to the previous year[6]. - Research and development expenses increased to ¥38,966,953.87 in 2023 from ¥34,572,690.51 in 2022, reflecting a growth of approximately 12.3%[20]. - The company plans to continue enhancing its technological capabilities through increased R&D investment and has implemented an equity incentive plan to motivate its core team[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,479[11]. - The largest shareholder, Sun Chuanming, holds 10,000,000 shares, representing 17.61% of the total shares[12]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 59,771,186.41 from RMB 35,078,498.22, representing an increase of about 70.7%[16]. - The company's accounts receivable stood at RMB 111,189,904.63, slightly down from RMB 117,458,786.41, a decrease of approximately 5.9%[15]. Accounting Changes - The company adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting the financial statements[26]. - The company has made adjustments to its financial statements due to the implementation of the new accounting interpretation[26].

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-043 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 博汇科技、本公司、公 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员及其他核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励 ...

1、上述第四届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和公司章程中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政 处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格和独立性等要求。 2、上述第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人王冬 梅女士为会计专业人士；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。 北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 10 月 18 日 北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 北京市博汇科技股份有限 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-037 北京市博汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2023年10月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对第四届董事会非 独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 北京市博汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名林峰为北京市博汇科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和 ...