独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 北京市博汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 时间:2023 年 9 月 北京市博汇科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | □其他 (电话会议) 参与单位及人员 投资者 时间 2023 年 9 月 21 日(周四)下午 15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 接待人员 董事长孙传明先生;董事、总经理郭忠武先生;董事会秘书王宏林先生; 财务总监陈贺先生;独立董事林峰先生 第一部分 公司董事长致辞 第二部分 回复网上互动问答 Q1:最近华为概念在市场上很火,公司跟华为有没有什么合作? 答:尊敬的投资者您好,公司已与华为建立起诸多合作,在业务上公司 与华为在多个项目中展开合作,充分发挥协同效应,为 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-036 北京市博汇科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 broadv@bohui.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

浙商证券股份有限公司关于北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"、"公司"）首次公开发行A股股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定，对博汇科技首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357, ...

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）于2023 年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"产品升级与研发测试展 示能力提升项目""市场营销与服务网络建设项目"予以结项，并将节余募集资 金7,989.68万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准） 用于永久补充公司流动资金，上述募投项目尚未支付的尾款后续由公司直接使用 自有资金支付。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金 专户。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-034 北京市博汇科技股份有限公司 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明 ...

经审议，我们认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规 定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，促进公司主营业务发展，提高公司 资金利用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。 北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京市博汇 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2023 年 9 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下 事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-035 监事会认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，有 利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务费用， 提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 185 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人陈贺及会计机构负责人（会计主管人员）陈贺声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends or stock bonuses for the fiscal year 2022, with the profit distribution plan pending approval at the annual shareholders' meeting[7]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development[4]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 164.02 million, a decrease of 42.88% compared to 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -28.42 million, representing a decline of 157.80% year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.92 million, down 95.29% from the previous year[22]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 823.37 million, a decrease of 1.53% compared to the beginning of the year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.47% to CNY 714.73 million[24]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY -0.50, a drop of 157.47% from 2021[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -33.14 million RMB, down 173.58% from the previous year[32]. - The company achieved a total revenue of 7,575.10 million RMB in 2022, compared to 4,822.57 million RMB in 2021, reflecting a growth of approximately 57.5%[91]. Audit and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy of the financial statements[5]. - The board of directors and supervisory board members have all confirmed the authenticity and completeness of the annual report[5]. - The report does not mention any special arrangements for corporate governance, suggesting standard practices are in place[8]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties, indicating financial integrity[7]. - The company did not experience any changes in shareholding for its independent directors during the reporting period[166]. - The company reported no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[180]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 29.40%, up 12.74 percentage points from the previous year[23]. - In 2022, the company's R&D investment reached 48.23 million yuan, accounting for 29.40% of revenue, with a year-on-year growth of 0.80%[36]. - The company applied for 10 new invention patents and 43 software copyrights during the reporting period, bringing the total to 66 invention patents and 256 software copyrights by the end of 2022[36]. - The company has a strong focus on AI-driven solutions, including the development of digital human technology for smart business assistants and intelligent control[81]. - The company has filed for 51 additional invention patents, indicating ongoing innovation and expansion in its technology portfolio[82]. Market and Operational Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures and timelines are not provided in the available content[4]. - The management adopted a prudent operational strategy in response to the challenging economic environment, maintaining focus on core technology and self-research[25]. - The company is actively pursuing market expansion through the development of new technologies and products, positioning itself for future growth[81]. - The company plans to enhance domestic market expansion and improve project implementation efficiency in response to external market changes[102]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 100 million RMB allocated for this purpose[174]. Risks and Challenges - The company has outlined various operational risks in the report, emphasizing the importance of risk management strategies[4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, cautioning investors about potential uncertainties in future plans and strategies[6]. - The company faced reduced order volumes due to delays in client bidding processes and project execution, impacting revenue and gross profit[24]. - The company faces risks related to seasonal fluctuations in operating performance, with significant revenue concentration in the second half of the year[107]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control system, with no significant defects found in financial and non-financial reporting during the reporting period[161]. - The company has conducted four shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no rejected resolutions[164]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the year, with 7 conducted via a combination of in-person and communication methods[184]. - The audit committee convened 8 times, consistently adhering to regulatory guidelines and approving all proposed resolutions[186]. Employee and Management Structure - The company has a total of 338 employees, with 264 in the parent company and 74 in major subsidiaries[192]. - Among the employees, there are 135 technical and R&D personnel, 86 market and sales personnel, and 62 sales technical service personnel[193]. - The company has established a training program to enhance employee skills and knowledge, focusing on internal and external training opportunities[195]. - The company has a structured compensation policy that aligns with business development and industry characteristics[194]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 300 million and 350 million RMB, representing a 10% to 15% increase[174]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next year[174]. - The company aims to enhance the localization rate of its products in the intelligent display control field, ensuring the provision of safe and innovative products for clients[155]. - The company plans to optimize its talent structure by recruiting and training personnel, with a focus on enhancing employee capabilities and fostering a collaborative culture[155].

2023 年第一季度报告 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 40,164,395.23 | | 29.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,570,623.01 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -3,721,053.36 | | 不适 ...