北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名王冬梅为北京市博汇科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-037 北京市博汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2023年10月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对第四届董事会非 独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名林峰为北京市博汇科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 博汇科技、本公司、公 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员及其他核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励 ...

北京市博汇科技股份有限公司监事会 (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见(截至预留授予日) 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励 计划")预留授予激励对象名单(截至预留授予日)进行了核查,发表核查意见 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）的委托，作为博汇 科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划" 或"本计划"）的特聘专项法律顾问。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-041 北京市博汇科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京市博 汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司第四 届监事会将由三名监事组成，其中两名股东代表监事由公司股东大会选举产 生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年10月18日召开职工代表大会审议通过《关于选举韩煜先生 为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举韩煜先生（简历详见 附件）为公司第四届监事会职工代表监事。韩煜先生将与2023年第二次临时股 东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四 届监事会一致。 1 附件： 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-039 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事 会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月18日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程 先生、张永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举王广志先生 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王广志,已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...