证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-019 深圳光峰科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 结合公司发展战略及经营情况，公司拟在原经营范围上增加"非居住房地 产租赁""物业管理"。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、关于《公司章程》的修订情况 根据相关法律法规相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。 | 序号 | 修订 | 修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条文 | 方式 | 经依法登记，公司的经营范围：一 | 经依法登记，公司的经营范围：一 | | | | | 般经营项目：与半导体光电产品 ...

深圳光峰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 利益相关者、环境保护与社会责任 | 45 | | 第十二章 | 争端解决机制 | 45 | | 第十三章 | 修改章程 | 46 | | 第十四章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所科创 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-020 深圳光峰科技股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 5 日（星期五）以 书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯 表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和 表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-018 深圳光峰科技股份有限公司 择机处置公司（含控股子公司）所持有的部分交易性金融资产事宜： 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 2 月至 3 月期间（静默期外）公司累计进 行 22 场路演，接待投资机构包括景顺长城、中欧基金、富国基金、工银瑞信等 近 30 家机构、60 名投资者；2024 年 2 月至 3 月期间接听投资者来电咨询累计 近 80 次。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、问界 M9 近期订单情况如何？ 答：公司首个定点车型赛力斯问界 M9 已于 2023 年 12 月正式发布，公司 与其合作产品为车规级投影巨幕，现已进入量产交付阶段，目前公司订单情况 正常。问界 M9 车型现阶段共有 Ultra 和 Max 两个配置版本，其中 Ultra 版本标 配公司所提供的解决方案。3 月 22 日鸿蒙智行宣布，上市 86 天后问界 M9 大定 突破 6 万台。 2、车载业务 2024 年有何规划？ 答：2024 年是公司在车载业务持续深耕的一年。首先，公司持续围绕海内 外头部车企，拓展新的定点数量。公司的智能座舱业务已经形成了 ...

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回 购股份的资金总额不超过人民币6,000万元（含）、不低于人民币3,000万元（含）； 回购股份实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司2024年2月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨公司"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-016 深圳光峰科技股份有限公司 关于自愿披露参股公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"）于 2024 年 3 月 21 日公开披露《向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，戈碧迦向 不特定合格投资者公开发行股票将于 2024 年3月25日在北京证券交易所上市， 具体内容详见北京证券交易所网站（https://www.bse.cn/）。 证券代码：835438 发行价格：10.00 元/股 上市日期： 2024 年 3 月 25 日 截至本公告披露日，公司持有戈碧迦 2,000,000 股股份，占其发行后总股本 为超额配售选择权行使前 1.45% / 超额配售选择权全额行使后 1.42%。按戈碧迦 发行价格测算，公司持有戈碧迦股份发行后市值约 20,000, ...

深圳光峰科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-015 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换深圳光峰科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人的函》。华泰联合证券作为公司首次 公开发行股票（以下简称"首次发行"）的保荐机构，指定张冠峰先生和秦琳女士作为保 荐代表人，负责公司的持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。由于截至目 前首次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，华泰联合证券需对尚未使用完毕的 募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务，直至募集资金使用完毕。 鉴于秦琳女士本人工作变动原因，不再继续承担持续督导的保荐工作。为保证持续 督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派保荐代表人方宇晖先生（简历见附件）接替 秦琳女士担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导项目职责 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-014 深圳光峰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1 具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日 于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。 二、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股（ ...

预付账款 98.12 48.45 102.96 35.80 116.41 营业税金及附加 8.78 11.11 长期股权投资 293.60 162.39 162.39 162.39 162.39 财务费用 1.30 (9.16) 其他 141.52 189.15 148.16 153.98 161.51 其他 (107.13) 81.49 应付票据及应付账款 554.35 478.14 278.88 410.59 24.25 利润总额 288.53 27.51 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司净利润 233.36 119.44 净负债率 存货周转率 每股经营现金流 市盈率 EV/EBIT 少数股东权益 185.17 93.86 63.60 39.01 24.22 主要财务比率 其他 (16.84) (13.64) (7.60) (10.32) (12.10) 归属于母公司净利润 公司报告 | 公司点评 一般声明 在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此， ...