深圳光峰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 梁华权 ，已充分了解并同意由提名人深圳光峰科技股份有限公司 董事会提名为深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳光峰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately ¥1.08 billion, a slight increase of 0.76% compared to the same period last year[11]. - The company achieved a total revenue of 1.08 billion yuan in the first half of 2024, a slight increase compared to 1.04 billion yuan in the same period last year, reflecting a growth of approximately 3.5%[28]. - Total revenue for the first half of 2024 reached RMB 1,081,409,500.21, a slight increase of 0.12% compared to RMB 1,073,249,037.75 in the same period of 2023[104]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB -2,929,928.31, a significant decrease from RMB 39,527,466.05 in the first half of 2023[105]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to RMB 6,183,769.99, a decline of 96.05% compared to the previous year's investment of RMB 156,523,146.05[55]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 10.91 million yuan, impacted by legal service fees related to arbitration matters and investment losses from non-current financial assets[37]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, marking a 15% increase compared to the previous period[7]. - Market expansion efforts have led to the establishment of partnerships in Southeast Asia, aiming to capture a 10% market share in the region by 2025[7]. - The company is actively expanding into the AI and AR smart glasses market, aiming to provide innovative solutions and enhance user experience through technology integration[43]. Product Development and Innovation - New product launches include the latest generation of laser projectors, which are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of the year[7]. - The company has successfully integrated automotive projection technology into mainstream models such as the Wenjie M9 and Xiangjie S9, marking a significant innovation in cockpit display applications[24]. - The flagship S Pro series engineering projector, with over 10,000 lumens and 4K resolution, fills a gap in the domestic market for projectors in the 15,000-20,000 lumens range[25]. - The company launched the world's first ALL-in-ONE laser headlight at the 2024 Beijing International Auto Show, which combines precise lighting and display functions, significantly reducing power consumption and size[24]. - The new generation of automotive projection system 2.0 will double brightness and resolution, while upgrading the screen material to enhance user experience[24]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for the development of next-generation display technologies[7]. - Research and development expenses accounted for 10.32% of operating revenue, a decrease of 1.46 percentage points compared to the previous year[12]. - The company has a total of 432 R&D personnel, representing 29.09% of the total workforce, with an average salary of 17.87 thousand yuan, down from 18.63 thousand yuan in the previous year[31]. - The company is committed to continuous R&D investment in key technologies such as optical engines and imaging technology to maintain its industry-leading position[21]. Financial Position and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position, with cash reserves reported at 500 million RMB, providing flexibility for future investments[7]. - The company's net cash flow from operating activities decreased by 168.98% to -¥79.15 million, primarily due to increased working capital requirements for the growing automotive business[13]. - The company's total current assets increased to RMB 3,058,046,942.69 as of June 30, 2024, compared to RMB 2,915,704,643.84 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.9%[98]. - Cash and cash equivalents amounted to RMB 1,334,828,141.48, a decrease from RMB 1,386,828,549.06 at the end of 2023, indicating a decline of about 3.7%[98]. Risks and Challenges - The management has identified key risks, including supply chain disruptions and market competition, which could impact future performance[3]. - The company faces risks from cyclical fluctuations in the global economy and consumer electronics market, which may impact revenue and profits in the home projection business[44]. - The company is actively managing risks related to foreign exchange fluctuations, particularly with the US dollar, to mitigate potential impacts on financial performance[46]. Corporate Governance and Compliance - The board has approved a strategic plan to enhance corporate governance and transparency, ensuring compliance with regulatory standards[3]. - The company has not reported any significant violations or penalties during the reporting period[78]. - The company confirmed that it will not change significant accounting policies or estimates in the current reporting period[179]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 16,858 by the end of the reporting period[91]. - The top shareholder, Shenzhen Guangfeng Holdings Co., Ltd., holds 79,762,679 shares, representing 17.15% of the total shares[91]. - The company reported no impact on financial metrics such as earnings per share or net asset value due to share changes during the reporting period[91]. Environmental Commitment - The company has maintained ISO14001 environmental management system certification since 2008 and has received multiple international standard certifications[68]. - The ALPD® laser projection solution has been installed over 30,800 units domestically, saving approximately 625 million kWh of electricity and reducing CO2 emissions by over 537,400 tons[69]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 48,176 tons during the reporting period[69].

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳光峰科技股份有限公司董事会 ，现提名 陈友春 先生为深圳 光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与深圳光峰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-070 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）现对核心技术人员进行 调整，系考虑到公司董事长、总经理李屹先生未直接参与公司研发具体工作，也 为了更好聚焦公司的经营管理和发展战略规划，公司不再认定李屹先生为核心技 术人员，但其仍担任公司董事长、总经理。 公司此次核心技术人员调整不会对公司研发实力、核心竞争力及公司的 持续经营能力造成影响。公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理 机制，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，研发团队能够支持公司现 有及未来核心技术及产品的持续研发工作。 一、关于核心技术人员调整的具体情况 公司现对核心技术人员进行调整，系考虑到公司董事长、总经理李屹先生 未直接参与公司研发具体工作，也为了更好聚焦公司的经营管理和发展战略规 划，公司不再认定李屹先生为核心技术人员，但其仍担任公司董事长、总经理。 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-072 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议再次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日 收到公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生《关于提议深圳光峰科技股份有限 公司再次回购公司股份的函》。 自 2024 年 1 月实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议回购以来，公司实施 了两期回购方案，已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,942,483 股，回购资 金总额人民币 8,951.37 万元，前述两期回购方案已实施完毕。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生 2、提议时间：2024 年 8 月 28 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议再次回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生基于对公司经营情况和未来发展前 景的坚定信心，以及对公司价值的高度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-074 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第三期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 ● 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光峰科技"）自 2024 年 1 月实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议回购以来，公司已实施两期回 购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,942,483 股，回购资金总额人 民币 8,951.37 万元，前述两期回购方案已实施完毕。 ● 基于对公司经营情况和未来发展前景的坚定信心，以及对公司价值的高度 认可，公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式再次回购公司已发行部分人民币普通股 （A 股）股票。 ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途： 用于员工持股计划或股 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-058 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 经审议，董事会认为：公 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-056 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以 超募资金及自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 27.00 元/股 （含），回购股份的资金总额不超过人民币 3,000 万元（含）、不低于人民币 2,000 万元（含）；回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 6 个月。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 1 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2024 | 年 ...

重要内容提示： 一、公司回购股份的基本情况 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-057 深圳光峰科技股份有限公司 公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），拟 派发现金红利 32,084,193.96 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利 润的比例为 31.09%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司维持分配总额不变相应 调整每股分配比例。公司回购专用证券账户的股份将不参与公司本次利润分配。 2、2024 年 6 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额 ...

重要内容提示： 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-055 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/17 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 3 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （深圳光峰科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，公司回购专用账户中 ...