证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-004 澜起科技股份有限公司 经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期符合归属条件的议案》 公司监事会对公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予第四个归属期 符合归属条件的议案进行核查，认为： 公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象第四个归属期 的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 210 名激励对象归属 439.444 万股限 制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股 票激励计划》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式向全 体监事发出召开本 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-002 澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）首次授予数量：授予的限制性股票总量为 1350 万股，占澜起科技股份 有限公司（以下称"公司"）2019 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计 划"）公告时公司股本总额 112,981.3889 万股的 1.19%，占本激励计划授予权益 总额的 81.82%。 （3）首次授予价格（调整后）：23.8 元/股，即满足归属条件后，激励对象 可以每股 23.8 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）首次授予人数：304 人。 | （5）首次授予部分归属期限和归属安排如下表： | | --- | | 首次授予 | | 归属时 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者 关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 易方达基金管理有限公司 参与单 富国基金管理有限公司 位名称 广发证券股份有限公司 时间 2024年1月4日、1月5日 地点 公司会议室 公司接 公司董事会秘书：傅晓 待人员 姓名 其他接待人员：梁铂钴、孔旭、邓扬帆 问题1：公司官网近日宣布推出支持7200MT/s速率的DDR5第四子代RCD芯 片，2023年10月公司刚试产DDR5第三子代RCD芯片，短时间连续推出两个 子代产品，是不是说明DDR5子代迭代速度在加快？子代迭代加快对公司产品 又有哪些影响？ 答复：作为内存接口技术的领导者，澜起科技在全球微电子行业标准制定机构 投资者 JEDEC中牵头制定DDR5 RCD芯片国际标准，并保持高水平研发投入，持续对 关系活 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-001 澜起科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 573.58 万股，占公司总股本的比例为 0.50%，回购成交 的最高价为 60.00 元/股，最低价为 47.95 元/股，支付的资金总额约为人民币 3.00 亿元（不含佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 573.58 万 股，占公司总股本的比例为 0.50%，回购成交的最高价为 60.00 元/股，最低价为 47.95 元/股，支付的资金总额约为人民币 3.00 亿元（不含佣金、过户费等交易费 用） ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月26日） 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2023-036 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 富国基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 华夏基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 宝盈基金管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 中金基金管理有限公司 泓德基金管理有限公司 参与单位名称 兴证全球基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-090 澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归 属结果暨股份上市公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 732,040 股。 本次股票上市流通总数为 732,040 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2019 年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露 （1）2019 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月21日） 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2023-035 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 广发基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 中银资产管理有限公司 Point 72 Asset Management 上海景林资产管理有限公司 参与单位名称 源乐晟资产管理有限公司 众行远私募基金管理有限公司 东方证券自营部门 西部证券自营部门 中信里昂证券有限公司 国投证券股份有限公司 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非独立董事辞职的情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 Brent Alexander Young 先生提交的辞职报告，Brent Alexander Young 先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。 此次 Brent Alexander Young 先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司正常运作。根据《公司章程》相关规定，Brent Alexander Young 先生辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 Brent Alexander Young 先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 Brent Alexander Young 先生任 职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、增补非独立董事的情况 为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关 规定，经第 ...

澜起科技股份有限公司独立董事 公司本次将"新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目"结项并将节余 募集资金永久性补充公司流动资金，是基于募投项目的实际情况做出的决定，有 利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内 容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定。我们同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 1 关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 独立董事：尹志尧、吕长江、刘敬东、俞波 2023 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《澜起科技股份有 限公司章程》以及《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我 们作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司召开的 第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 2、公司第二届 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-089 澜起科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...