澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 澜起科技股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 澜起科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案 2：关于聘任 2023 | 年度财务和内部控制审计机构的议案 6 | 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《澜起科技 股份有限公司章程》（以下 ...

澜起科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 12 月 13 日 以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事 项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本 次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-088 澜起科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 21 日 2 监事会认为：公司将募投项目"新一代 PCIe 重定时器芯片研发 ...

关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任澜起 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澜起科技"）首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对澜起科技首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股 人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会 计师 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-087 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目 "新一代 PCIe 重定时器芯片及产业化项目"结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构 对本次事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股 人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月14日） 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2023-034 1 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------|---------------------------------| | | | | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 □ 媒体采访 | | 投资者关系活 动类别 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | √ 其他（电话会议） | | | AIA | | | | Artisan Partners | | | | Allspring Global Investments | | | | BlackRock | | | | BNP PARIBAS | | | | Balyasny Asset Management | | | | Conesis Capital | | | | Dymon Asia | | | | | Grand Alliance Asset Managem ...

Industry Outlook - The overall demand in the industry is expected to recover in 2024, with a continuous increase in DDR5 penetration rate [3] - The global server DDR5 memory module shipment is projected to reach 292 million units by 2027, according to Yole Intelligence [4] Product Development and Competitive Advantage - The company leads in the memory interface chip sector, having established international standards for DDR5 memory interface chips [4] - The company was the first to trial the DDR5 second-generation RCD chip in May 2022 and the third-generation RCD chip in October 2023 [4] - The company offers a complete solution for DDR5 memory modules, including RCD, SPD, PMIC, and TS chips, making it one of the two global providers of full solutions [4] Pricing and Market Dynamics - The warming of the storage industry indicates an improvement in supply-demand relations, suggesting the end of the current destocking cycle [4] - The pricing of memory interface chips is less directly affected by memory module price fluctuations and is more influenced by the generational upgrades of the chips [4] Future Demand and Applications - The demand for memory interface chips and supporting chips in servers is directly related to the demand for server memory modules [4] - The introduction of MRDIMM memory modules, which require MRCD and MDB chips, is expected to significantly increase the demand for these chips [6] - The development of AI and big data applications is driving the need for higher bandwidth memory systems, which will boost the demand for MRCD/MDB chips [6] Research and Development Investment - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2023 reached 487 million yuan, a year-on-year increase of 50.39% [7] - The company plans to adjust R&D investments based on business development, project progress, and financial conditions [7] Upcoming Products and Market Trends - The CKD chip, necessary for DDR5 memory modules supporting speeds of 6400MT/s and above, is expected to start volume production in the second half of next year [7] - The company has successfully launched the world's first CXL MXC chip, positioning itself as a leading supplier in this technology [6]

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-085 澜起科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 最高价为 59.99 元/股，最低价为 47.95 元/股，支付的资金总额约为人民币 2.67 亿元（不含佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。 公司拟回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 80 元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月30日） 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2023-032 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者 关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 嘉实基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 德邦基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 参与单 建信基金管理有限责任公司 位名称 上银基金管理有限公司 宏利基金管理有限公司 九泰基金管理有限公司 上海彬元资产管理有限公司 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就的法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为688008）的委托,为公司实施限制性股票激励计划所涉及 的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 20082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的 法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励计 划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市 公司自律 ...