澜起科技股份有限公司 董 事 会 澜起科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事李若山、 YUHUA CHENG、单海玲出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董 事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事李若山、YUHUA CHENG、单海玲的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 10 日 1 ...

1 澜起科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心及价值的认可，澜起科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"澜起科技"）于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，于 2024 年 8 月 27 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方 案积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面 取得了较好成效。 为进一步巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立 良好的资本市场形象，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年"提 质增效重回报"行动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案主要措施如下： 一、专注于做强主业，提升公司核心竞争力 澜起科技是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算 和 ...

安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 1 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 租赁和商务服务业等。 项目合伙人和第一签字注册会计师施瑾女士，于 1997 年开始在安永华明执 业并从事上市公司审计，于 1999 年成为注册会计师，自 2024 年开始为本公司提 供审计服务；近三年签署/复核 5 家境内上市公司年报/内控审计报告 ...

澜起科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务和内 部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2024 年度境内审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 ...

CONTENTS 目录 | 董事长寄语 | 02 | | --- | --- | | 关于澜起科技 | 03 | | 践行 ESG 治理 | 11 | | 附录 | 58 | 价值创造践行者 研发创新领航者 知识产权创造者 公司治理架构 合规与内控 商业道德 投资者关系 01 02 03 环境、社会及公司治理报告 2024 年度 澜起科技股份有限公司 股票代码：������ 05 06 人本为先雇佣者 | 平等与合规雇佣 | | --- | | 人才培养与发展 | | 员工权益与关怀 | | 员工健康与安全 | | 治理架构 | | --- | | 管理战略 | | 影响、风险和机遇管理 | | 指标与目标 | | 治理架构 | 29 | | --- | --- | | 管理战略 | 29 | | 影响、风险和机遇管理 | 30 | | 指标与目标 | 30 | 负责任供应链 行业携手共进 社区投资参与 07 08 社会价值缔造者 气候变化守护者 绿色运营倡导者 | 治理架构 | 48 | | --- | --- | | 管理战略 | 49 | | 影响、风险和机遇管理 | 50 | | 指标与目标 | 51 ...

澜起科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律法规及《澜起科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其他有关规定，澜起科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在2024年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、 监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议。现将2024年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为吕长江先生、刘敬东先生和俞波先生， 主任委员由会计专业人士吕长江先生担任。2024年6月21日，公司完成董事会换 届选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员为李若山先生、YUHUA CHENG （程玉华）先生和方周婕女士，主任委员会由会计专业人士李若山先生担任，审 计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则 ...

澜起科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 因公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期第二次 归属、2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属及 2023 年限制性 股票激励计划首次授予第一个归属期第一次归属，公司新增的股份数量为 107.6584 万股，已于 2024 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成登记；因公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期第三次归属、2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期归属、2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属、2023 年限制性股票激励计 划首次授予第一个归属期第二次归属及 2023 年限制性股票激励计划 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-013 澜起科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日15 点 00 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。 1 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-012 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体监事表决，形成决议如下： 一、监事会会议召开情况 1．审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式向全体 监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席 夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 二、监事会会议审议情况 此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-011 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的 规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 ...