证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-012 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体监事表决，形成决议如下： 一、监事会会议召开情况 1．审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式向全体 监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席 夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 二、监事会会议审议情况 此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-011 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的 规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-006 澜起科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为 615,696,415.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润 分配预案如下： 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.39 元（含税），本次利润分配不送 红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...

Revenue Projections - The company expects Q1 2025 revenue to be approximately CNY 1.222 billion, representing a year-on-year increase of about 65.78%[2]. - The company projects that Q1 2025 will set historical highs for revenue, interconnect chip sales, net profit, and net profit excluding non-recurring items, with continuous quarter-on-quarter growth for eight consecutive quarters[13]. Profit Estimates - The estimated net profit attributable to the parent company for Q1 2025 is projected to be between CNY 510 million and CNY 550 million, reflecting a year-on-year growth of 128.28% to 146.19%[2]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between CNY 485 million and CNY 525 million, indicating a year-on-year increase of 120.82% to 139.03%[2]. Sales Growth - The company anticipates a significant increase in sales revenue from interconnect chips, estimated at CNY 1.139 billion, with a year-on-year growth of 63.92%[11]. - The sales revenue from three high-performance transport chips is expected to reach CNY 135 million, marking a year-on-year increase of 155%[12]. Market Trends - The company attributes the performance growth to the booming AI industry, increased demand for DDR5 memory interface chips, and improved gross margins for interconnect chip products[12]. - The company expects a significant increase in demand and penetration rates for DDR5 memory interface chips throughout 2025 compared to 2024[13]. Financial Data Caution - The preliminary financial data for Q1 2025 has not been audited by registered accountants and is subject to change[14]. - Investors are advised to be cautious as the financial data is based on preliminary calculations and the final report will provide accurate figures[15].

关于澜起科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 安永华明（2025）专字第70038298_B01号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 我们审计了澜起科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70038298_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 澜起科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于澜起科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是澜起科技股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计澜起科技股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

澜起科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 澜起科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | | 公司利润表 | | 17 | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 101 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70038298_B01号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 一、 ...

澜起科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70038298_B02号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了澜起科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是澜起科技股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70038298_B02号 澜起科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人刘敬东，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、 勤勉地履行职责。 2024年6月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。该离任于2024年6月21日 公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。本述职报告所称"报告 期"为2024年1月1日起至2024年6月21日止。 现将本人报告期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人尹志尧，作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、 股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、 勤勉地履行职责。 2024年6月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会提名委员会委员， 该离任于2024年6月21日公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。 本述职报告所称"报告期"为2024年1月1日起至2024年6月21日止。 现将本报告期内履行职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开了6次董事会会议，3次股 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | ...