一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: 独立董事提名人声明与承诺 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关培训 证明材料。 提名人澜起科技股份有限公司董事会,现提名 YUHUA CHENG (程玉华)为澜起科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任澜起科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与澜起科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 -1- 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-037 澜起科技股份有限公司 公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《澜起科 技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 非职工代表监事经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的 职工监事，共同组成公司第三届监事会。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 5 月 29 日以邮 件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相 关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会 议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议 ...

澜起科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-034 二、补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的 政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体的会计 处理以及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 澜起科技股份有限公司 董 事 会 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日收到政府 补助资金共计人民币 4,600 万元，为与收益相关的政府补助。 1 2024 年 6 月 4 日 ...

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重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-038 澜起科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 15 点 30 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群贤堂 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

第二章 关联方和关联关系 澜起科技股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、 公司董事、监事或高级管理人员； 4、 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5、 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 6、 ...

澜起科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 3、公司第三届董事会非独立董事候选人杨崇和先生、WANG RUI（王锐） 女士具备担任公司董事的条件和资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形； 4、同意提名杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人，并提交股东大会审议。 二、对《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、本次独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有 效； 2、公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》审议程序合法有效； 3、公司第三届董事会独立董事候选人李若山先生、YUHUA CHENG（程玉 华）先生、单海玲女士具备担任公司董事的条件和资格，未发现有《公司法》和 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《澜起 科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作 ...

澜起科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的有关规 定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司 在内）任独立董事，并确保有足够的时间和 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | ...