福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20231107 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 国泰君安证券股份有限公司 刘校、舒迪、肖咏悦 人员姓名 浙江省浙商资产管理股份有限公司 杨超 时间 2023年11月7日 地点 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：参观公司展厅，介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及 各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学 镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防 投资者关 ...

福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 1 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 | | 及作废第二类限制性股票的议案 13 | | 议案三：关于终止实施追光者 1 号持股计划的议案 19 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 24 | | 议案六：关于变更公司注册资本的议案 28 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 29 | 2 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-058 福建福光股份有限公司 关于公司间接控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）的间接控 股股东福建福光科技集团有限公司（以下简称"福光科技集团"）基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 18 日起 6 个月 内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不 超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司间接控股股东增持公司股份的公告》 （公告编号：2023-043）。 增持计划实施进展：2023 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 31 日，福光科技 集团及其控股子公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式合计增持公司股份 235,663 股，合计增持金额 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人林芳保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末 | | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 138,425,962.64 | -34.74 | 441,542,264.06 | -16.14 | | ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-054 上述股票回购注销实施完成后，公司总股本将由 160,998,315 股变更为 160,561,578 股，公司注册资本也相应由 160,998,315 元减少为 160,561,578 元 （最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的最终结果为准）。 二、修订公司章程 福建福光股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第二十次会议审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 注销第一类限制性股票及作废第 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福光股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类 限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、终止实施 2022 | 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | 二类限制性股票相关说明 | 8 | | 六、 独立财务顾问意见 | 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 福光股份、公司、 | 指 | 福建福光股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 性股票激励计划、 | 指 | 福建福光股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

关于福建福光股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址:福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法律意见书 闽理非诉字(2023) 第 2022020-04 号 致:福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称"本所")接受福建福光股份有限公司(以 下简称"公司"、"上市公司"或"福光股份"）的委托,指派林涵、韩叙律师(以 下简称"本所律师")担任公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")制定的 ...

福建福光股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建福光股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为福建福光股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的 独立判断，就第三届董事会第二十二次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合股东和广大投资者利益。本次超 募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-056 福建福光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 至 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-055 福建福光股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年第三季度确认的资产减值 损失为 1,321.58 万元，具体如下表： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减 ...