关于福建福光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 040 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、许婉婷律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、 法规、规范性文件以 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-015 福建福光股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》， 并 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十五次会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-006 福建福光股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司融资额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过 10 亿元的融资 额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过 5 亿 元的担保额度。 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称"福光 天瞳"）及福建福光光电科技有限公司（以下简称"福光光电"）、控股子公司福建 青云智联信息科技有限公司（以下简称"青云智联"） 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 10,193.79 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、2024 年度获取融资额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 ...

法定代表人：倪政雄 注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：2007 年 10 月 22 日 被担保人基本情况 （一）福光天瞳基本情况 名称：福建福光天瞳光学有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 通信地址：福州市福清市宏路街道大浦村 425 号 （三）青云智联基本情况 名称：福建青云智联信息科技有限公司 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2007 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销 售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电 子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租 赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 名称：福建福光光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 29 日 15 点 00 分 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-007 福建福光股份有限公司 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

Group 1: Company Overview - Fujian Fuguang Co., Ltd. specializes in the research and production of optical lenses, optoelectronic systems, and optical components, positioning itself as a high-tech enterprise in the global optical lens market [1]. - The company’s product lines include customized products such as the "Shenzhou Series" and "Chang'e Lunar Exploration," as well as non-customized products like security lenses and machine vision lenses, catering to major national aerospace missions and high-end equipment [1]. Group 2: Market Trends and Opportunities - The demand for customized products is expected to remain stable due to the rapid development of the industry and the increasing application of intelligent technologies in various fields, including defense and aerospace [2]. - The security market is evolving towards intelligent analysis, with high-definition and deep intelligence becoming long-term trends, although the demand for technological upgrades in optical lenses may slow down due to market competition [2]. Group 3: Business Development and Collaborations - The Chinese projection equipment market has seen rapid growth, with domestic brands enhancing consumer awareness and purchasing power, leading to increased demand for optical lens technology [2]. - Fujian Fuguang has partnered with Shenzhen Xiaoxiang Optoelectronics Co., Ltd. to explore new markets and promote optical lens products, focusing on advancements in projection technology [2]. Group 4: Future Development Focus - The company aims to align its goals with national needs, emphasizing the importance of innovation and technological advancement in its future development strategies [3].

福建福光股份有限公司 关于 2023 年第四季度拟计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-005 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目 进行减值测试，报告期末，公司存货账面余额为 35,077.48 万元，公司按存货成 本与可变现净值孰低及公司存货跌价准备计提政策，计提了存货跌价准备 2,294.31 万元，其中 2023 年半年度及第三季度已计提 686.47 万元、940.46 万 元，本期计提 667.38 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年第四季度 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20240112 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 长江证券股份有限公司 蔡少东 易方达基金管理有限公司 陈广瑞 参与单位名称及 汇丰晋信基金管理有限公司 许廷全、李凡 中信证券股份有限公司 丁科翔等 人员姓名 西南证券股份有限公司 徐一丹、龚之涵 招商基金管理有限公司 陈西中、牛洪乾、侯杰、王垠 招商基金管理有限公司 阳宜洋 时间 2024年01月12日 地点 电话会议 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光 学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜 头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱 镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大 系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系 统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20240105 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他（电话会议） 兴证全球基金管理有限公司 张传杰（电话会议） 东北证券股份有限公司 武芃睿 东北证券股份有限公司 李玖 交银施罗德基金管理有限公司 杨茉然 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 朱春禹 参与单位名称及 工银瑞信基金管理有限公司 刘展硕 人员姓名 鹏华基金管理有限公司 周书臣 鹏华基金管理有限公司 吴思源 国金证券股份有限公司 刘妍雪（电话会议） 建信基金管理有限责任公司 郭帅彤（电话会议） 建信基金管理有限责任公司 吕怡（电话会议） 建信基金管理有限责任公司 赵荣杰（电话会议） 时间 2024年1月3日-2024年1月5日 地点 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室、电话会议 公司接待人员姓名 董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹 第一部分：参观公司展厅，公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、 光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-003 福建福光股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度 不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 上述具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（详见公司 2023-010 公告）。 根据董事会决议，公司在规定期限内使用 29,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未 ...