证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-049 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营 的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。公司监事会同意公司本次计提 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-052 福建福光股份有限公司 关于关联交易的公告 一、关联交易概述 公司与星海通信签订《资产转让协议书》，将公司添附于福建省福州市马尾 区马尾镇魁岐路 136 号中国（福州）物联网产业孵化中心一期 10#楼的装修装饰 物及部分闲置资产转让给星海通信，转让金额为 310 万元（含税）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司实际控制人之子、公司董事何凯伦先生为星海通信实际控制人，公司董 事唐秀娥女士为星海通信现任董事，本次交易构成关联交易。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人星海通信发生的 关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，未超过 3,000 万元， 根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，本次关联交易无需提交股东 大会。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）与 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-050 福建福光股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年半年度确认的资产减值损 失为 1,948.40 万元，具体如下表： 注：合计数与各明细数直接相加之和有差异系以万元记四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-051 福建福光股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）核准，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股， 每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》 ...

福建福光股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 8 月 19 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席会议董事 3 人，实际出席会议董事 3 人。本次会议由过半数独立董 事推选的独立董事罗妙成女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 本次关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公 司章程》及相关制度的情形。交易价格以交易标的截止至 2024 年 6 月 30 日的账 面净值为基础并结合税负因素，由交易双方协商确定，交易定价遵循公平、合理、 公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次交易不会对公司 独立性产生影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成重大依赖。因此， 独立董事一致同意公司与福建星海通信科技有限公司的关联交易事项，并 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-048 福建福光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金 投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时 间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权董事长行使该项决策 权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通 知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 30 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-047 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 福建福光股份有限公司 （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第二十五次会议决议公告 2024 年 7 月 31 日 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向的行 为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监 管指引 ...

福建福光股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种的价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反 ...

福光股份对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于 经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 具体情况详见 2019 年 7 月 19 日、2021 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号： 2021-010）。2023 年 2 月 28 日，福光股份与募投项目实施主体福建福光天瞳光学 有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目"精密镜 头产业化基地技改整合项目"签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的 权利和义务，并于 2023 年 3 月 8 日中国光大银行福清市支行开立募集资金专户 79820180802260166 进行管理。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下 ...

关于福建福光股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的回复 华兴专字[2024]23013240140 号 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 路 152号中山大厦B座6-9楼 -9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 六计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 关于福建福光股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管问询函的回复 华兴专字[2024]23013240140号 上海证券交易所: 根据贵所近日出具的《关于对福建福光股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0159号）（以下简称"问询 函"）的要求,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称("我们"或 "年审会计师"）作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光 股份）)的年审会计师,对问询函中涉及年审会计师的相关问题回复如下(回 复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异,这些差异是由四 舍五入造成的): 问题 2 ...