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福光股份(688010) - 股东会议事规则(2025年5月)
2025-05-07 10:47
福建福光股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东 会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》规定的应当召开 ...
福光股份(688010) - 对外投资管理制度(2025年5月)
2025-05-07 10:47
对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司(以下简称"公司")投资行为,降低 投资风险,提高对外投资收益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结 合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指企业购入能够随时变现,并且持有时间不超过一年(含一年)的 有价证券以及不超过一年(含一年)的其他投资,包括各种股票、债券、基金等。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资,即不准备在一年或长于一年的经营 周期之内转变为现金的投资。包括但不限于以下情形: (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目; (三)参股其他独立法人实体; (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本 ...
福光股份(688010) - 董事会议事规则(2025年5月)
2025-05-07 10:47
福建福光股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建福光股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式 和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学 决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章和《福 建福光股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定,制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的 意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1 (一)代表十分之一以上表 ...
福光股份(688010) - 关于补充修订《公司章程》及部分制度的公告
2025-05-07 10:46
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-026 福建福光股份有限公司 关于补充修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 5 月 7 日收 到持有公司 27.57%股份的股东中融(福建)投资有限公司提交的《关于增加福 建福光股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补充 修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关于补 充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的议案》 作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 5 月 7 日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关 于补充修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关 于补充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的 议案》,现将有关情况公告如下: 一、补充修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 20 ...
福光股份(688010) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2025-05-07 10:45
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-027 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司 一、 股东大会有关情况 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 1. 股东大会的类型和届次: 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2025 年 5 月 19 日 3. 股东大会股权登记日: | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688010 | 福光股份 | 2025/5/12 | 1. 提案人:中融(福建)投资有限公司 2. 提案程序说明 上述议案已经公司于 2025 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第六次会议审议 通过。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)的相关公告。 二、 增加临时提案的情况说明 三、 除了上述增加临时提案外,于20 ...
福光股份(688010) - 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-05-06 09:30
业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-025 福建福光股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度 重要内容提示: ●会议时间:2025 年 5 月 14 日(星期三) 15:30-17:00 ●会议地点:投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信 公众号"全景财经",或下载"全景路演"APP,参与互动交流。 ●会议方式:网络互动方式 ●投资者可于 2025 年 5 月 13 日(星期二)17:00 前将需要了解和关注的问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 22 日在上海 证券交易所网站(ww ...
2025年深度行业分析研究报告
未知机构· 2025-04-27 06:00
Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry Core Insights - The lithography process is the most technically challenging, costliest, and time-consuming step in chip manufacturing, accounting for approximately 30% of costs and 40-50% of time in the manufacturing process [7][10][12] - The lithography process involves multiple steps, including surface treatment, coating, exposure, development, and inspection, with advanced technology nodes requiring 60-90 lithography steps [7][10] - The lithography market is dominated by three major players: ASML, Nikon, and Canon, with a market size in the hundreds of billions [3.2][4.1] Summary by Sections 1. Lithography Process - Lithography is crucial for defining the minimum line width of chips and directly impacts the performance and process level of semiconductor devices [7][10] - Key parameters in lithography include resolution and overlay accuracy, which are essential for ensuring the precise transfer of patterns onto silicon wafers [14][32] 2. Components of Lithography Machines - Lithography machines consist of several key components, including the light source, illumination system, and projection optics, which are critical for the exposure process [43][45] - The light source provides the energy needed for lithography, with different types such as mercury lamps, excimer lasers, and extreme ultraviolet (EUV) light being used depending on the process requirements [45][48] 3. Lithography Machine Market - The lithography machine market is characterized by a high level of competition among leading manufacturers, with ASML being a dominant player in the EUV segment [3.2][4.1] - The report highlights the evolution of lithography technology, including advancements in light source wavelengths and numerical aperture (NA), which are essential for improving resolution [19][22] 4. Domestic Supply Chain Manufacturers - The report outlines several domestic manufacturers involved in the lithography supply chain, including Shanghai Micro Electronics, Guoke Precision, and Huazhuo Jingke, each specializing in different aspects of lithography technology [4.1][4.2][4.3]
福建福光股份有限公司
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福光股份(688010) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-21 10:46
福建福光股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定,公司董事会审计委员会现就 2024年度履职情况向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成,主任委员为罗妙成女 士(独立董事),委员为郭晓红女士(独立董事)、侯艳萍女士。主任委员由具备 会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任,符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/2 | 第三届董事会审计委 | 《关于确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 员会第二十次会议 | 2023年度审计费用的议案》 | | 2 | 2024/4/19 | 第三届董事会审计委 | 《2023年年度报告初步审计沟通会》 | | | | 员会第二十一次会议 | | | | ...