福建福光股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...

福建福光股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建福光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章和《福 建福光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司")投资行为，降低 投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的 有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于一年的经营 周期之内转变为现金的投资。包括但不限于以下情形： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-026 福建福光股份有限公司 关于补充修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收 到持有公司 27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司提交的《关于增加福 建福光股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补充 修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关于补 充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的议案》 作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 5 月 7 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于补充修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关 于补充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、补充修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 20 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-027 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司 一、 股东大会有关情况 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日 3. 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688010 | 福光股份 | 2025/5/12 | 1. 提案人：中融（福建）投资有限公司 2. 提案程序说明 上述议案已经公司于 2025 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第六次会议审议 通过。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的相关公告。 二、 增加临时提案的情况说明 三、 除了上述增加临时提案外，于20 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-025 福建福光股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度 重要内容提示： ●会议时间：2025 年 5 月 14 日(星期三) 15:30-17:00 ●会议地点：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP，参与互动交流。 ●会议方式：网络互动方式 ●投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前将需要了解和关注的问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在上海 证券交易所网站（ww ...

记者 濮振宇 车载镜头业务收入增长，并不意味光学企业已经从中赚到了利润。随着上下游市场竞争变得激烈，不少 光学企业的车载光学业务面临着毛利率下滑的挑战。 收入增长依赖智能汽车 联创电子2024年财报数据显示，当年营收为102.11亿元，同比增长3.69%，其中车载光学产品营收为 20.6亿元，同比增长119.87%，占营收的比重从2023年的9.52%大幅增长到20.18%。 联创电子在运动相机镜头、智能汽车车载光学领域位居行业前列。在车载光学领域，联创电子作为国内 外ADAS镜头主力供应商，2024年持续深化与Mobileye、Nvidia 等国际方案商以及地平线、百度等国内 头部平台战略合作，产品成功导入比亚迪、蔚来、吉利等主流车企。 今年第一季度，联创电子营收为21.77亿元，同比下降11.71%，但核心光学业务发展顺利，其中车载光 学营收达7.7亿元，同比增长43.18%，发展势头良好；车载镜头强势领涨，营收达4.4亿元，同比增长 99.67%。 依靠智能汽车赛道拉动营收增长的光学企业，不只联创电子一家。欧菲光2024年营收为204.36亿元，同 比增长21.19%，其中智能汽车产品营收同比增长达到2 ...

2025 年深度行业分析研究报告 内容目录 | 1、光刻工艺：芯片制造技术难度最大环节… | | --- | | 2、光刻机部件: 光源、照明系统、投影物镜为核心组件 | | 3、光刻机市场: ASML、Nikon、佳能垄断 … | | 3.1 光刻机发展历程: 步进扫描投影式光刻机为当前主流机型 . | | 3.2千亿级市场，海外三强垄断… | | 4、国内供应链厂商梳理. | | 4.1 上海微电子:国内光刻机整机制造厂商 | | 4.2国科精密:专注高端曝光光学系统制造 … | | 4.3 科益虹源： DUV 光源制造商 | | 4.4华卓精科:双工作台制造商 | | 4.5 福晶科技:全球头部 LBO 晶体、BBO 晶体供应商…………………………………………………………………………………………36 | | 4.6 茨莱光学：先进光学镜头供应商 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 4.7福光股份:光学元件供应商 | | 4.8 ...

福建福光股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为罗妙成女 士（独立董事），委员为郭晓红女士（独立董事）、侯艳萍女士。主任委员由具备 会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/2 | 第三届董事会审计委 | 《关于确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 员会第二十次会议 | 2023年度审计费用的议案》 | | 2 | 2024/4/19 | 第三届董事会审计委 | 《2023年年度报告初步审计沟通会》 | | | | 员会第二十一次会议 | | | | ...