福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的法律依据 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"福光股份"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据《公司 法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》《福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《福建福光股份有限公司 2 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年 0 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 风险提示 一、福建福光股份有限公司（以下称"福光股份"或"公司"）2025 年员工持 股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、考核解锁期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股 计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划无法归属 至持有人的可能性。 四、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成情况 的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治经济 形势等多种因素影响，具有不确定性。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此 应有充 ...

《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担、资金自筹的基本原则，在实施 2025 年员工持股计划前充分征求了公司员 工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-004 福建福光股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通 讯方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 ...

证券简称:福光股份 证券代码:688010 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2025年3月 0 | | | | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 | | (一) 本次员工持股计划的基本原则… | | (二)员工持股计划的参加对象、确定标准 | | (三)本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 ………………………………………… 6 | | (四) 本持股计划的持有人分配情况 | | (五)持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 . | | (六) 本持股计划的管理模式 . | | (七) 持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | | (八) 公司与持有人的权利和义务 . | | (九)本次员工持股计划的其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一)对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | (二)对公司实行本次员工持股计划可行性的核查意见 . | | (三)实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-007 福建福光股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司融资额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过 10 亿元的融资 额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过 5 亿 元的担保额度。 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称"福光 天瞳"）及福建福光光电科技有限公司（以下简称"福光光电"）。 一、2025 年度获取融资额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构获取 不超过人民币 10 亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于贷款、承 兑汇票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融 资租赁等融资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，上述融 资额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度 ...

电话:(0591) 8806 5558 传真: (0591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法 书 律 意 见 福建至理律师事务所 地址:福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 关于福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 043 号 致: 福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)依法接受福建福光股份有限公司(以 下简称福光股份或公司)的委托,担任公司 2025年员工持股计划(以下简称本 次持股计划)的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《自律监管指引第1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《福建福光股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定,按照律师行业公认的业 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-008 福建福光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）本次拟使用不 超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第四 届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 福光股份于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对 本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年 0 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 风险提示 一、福建福光股份有限公司（以下称"福光股份"或"公司"）2025 年员工持 股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、考核解锁期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股 计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划无法归属 至持有人的可能性。 四、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成情况 的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治经济 形势等多种因素影响，具有不确定性。 六、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对考核期内公司各年净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 七、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不 ...

注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：2007 年 10 月 22 日 经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子 器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子 元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进 出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 被担保人基本情况 （一）福光天瞳基本情况 名称：福建福光天瞳光学有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：倪政雄 （二）福光光电基本情况 名称：福建福光光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2007 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学 玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造； 电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-009 福建福光股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...