科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名吴飞美为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓红，已充分了解并同意由提名人福建福光股份有限公司董事会提名 为福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福光股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-054 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司监事会提名陈海珠女士、马科银先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，上述非职工代表监事经 2024 年第三次临时股东大会选举产生后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。 特此公告。 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 ...

福建福光股份有限公司 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-056 福建福光股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 年 9 日召开 2024 年第二 次职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李海军先生为公司第四届监事会职工 代表监事。李海军先生简历详见附件。 李海军先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 监事会 2024 年 10 月 10 日 附件：李海军先生个人简历 李海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，专科学 历，生物教育专业。历任：福建福光数码科技有限公司民品 ...

福建福光股份有限公司 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司第三届董事会提名委员会关于公司第 四届董事会独立董事候选人的审查意见》签字页) 提名委员会委员签署: 何文波 郭晓红 吴飞美 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定,福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和 相关资料进行了审查,发表如下审查意见： 经审查吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士的个人履历等相关资料,未发 现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形;其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中 国证监 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名罗妙成为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-057 福建福光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：福建省福州 ...

福建福光股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20240906 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 \n■ 业绩说明会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □ 路演活动 \n□ 其他 | | 时间 | 2024 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-053 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）17:00 前将需要了解和关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 zhengquan01@forecam.com。 公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》。为加强 与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟参与由 上交所主办的 2024 年半年度集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 福建福光股份有限公司 关于参加 2 ...

2024 福建福光股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 CONTENT 目录 02 坚持"创新不问出身" 01 提升科技创新能力 06 专注长期战略目标 02 增强核心竞争力 07 优化公司运营管理 03 推动经营降本增效 09 完善公司治理 04 强化约束、利益共享 11 积极股份回购 06 重视投资回报 10 重视信披质量 05 畅通沟通渠道 2 0 2 4年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 01 为践行以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月27日发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，现将2024年上 半年行动方案的相关落实暨进展情况报告如下： 2 0 2 4年半年度，公司实现营业收入 2 7 , 0 4 2 . 5 1万元，同比减少 10.79%，其中一季度实现营业收入9,872.58万元，同比减少29.52%； 二季度实现营业收入17,169.93万元，同比增加5.31%；营业 收入已有改善趋势。 2 0 2 ...