福建福光股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013630058 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建福光股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013630058号 福建福光股份有限公司董事会： 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是福光股份的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计福光股份2024年度财务报告时所复核 的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对福光股份实施2024年度财务报表审计中所执行的 1 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解福光股份的控股股东及其他关联方占用资金情况， 本说明仅作为福光股份向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使 用，不得用作任何其他目的。 附件: 福建福光股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 一、审计意见 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福光股份 有限公司（以下简称" ...

2024 年年度报告 公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析 四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元(含税)。 截至第四届董事会第五次会议召开日，公司总股本为160,561,578股，扣减回购专用证券账户 中的股份总数2,734,732股后股本157,826,846股，以此拟派发现金红利8,996,130.22元（含税）。2024 年度公司现金分红金额占公司2024年度合并报表归属 ...

福建福光股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人（会计主管人员）林芳保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 114,140,784.71 | 98,725,814.48 | 15.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,885,512.08 | -20,060,115.53 | 不适用 ...

福建福光股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真 审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭晓红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月出生,管理学硕士, 教授,注册会计师、资产评估师、房地产估价师。历任:福建江夏学院教务处 副处长,福建江夏学院会计学院副院长。现任:福建江夏学院会计学院教师、 硕士生导师,福建福光股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、非上 市公司广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司、非上市公司深圳西普尼精密 科技股份有限公司独立董事。个人荣誉:福建省优秀教师。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 ...

福建福光股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...

福建福光股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建福光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章和《福 建福光股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室 负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表 ...

福建福光股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真 审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责的情况报告如下: 罗妙成女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年2月出生,经济学硕士, 教授、注册会计师。历任:福建财经学校教师,集美财政专科学校教师,福建 财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长,福财会计师事务所注册会 计师,福州市地方税务局鼓楼分局副局长(挂职),福建江夏学院会计学系主 任、科研处处长、会计学院教授,福建博思软件股份有限公司独立董事。现任: 福建福光股份有限公司、腾景科技股份有限公司、福建南王环保科技股份有限 公司、非上市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事。 一、独立董 ...

福建福光股份有限公司 独立董事2024年度沐职报告 2024年,作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度.积极出席公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议,认真审议各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2024年度履行职责 的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴飞美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年4月出生,硕士研 究生学历。历任:福建商学院(原福建商业高等专科学校)教师,闽江学 院经济与管理学院副院长,闽江学院教授、硕士生导师,中能电气股份有 限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司、非上 市公司福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。现任:福建福光 股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司独立董事,福建源鑫投资集 团有限公司公司顾问。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司")投资行为，降 低投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文 件和《福建福光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （三）参股其他独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司") 的一切对外投资行为。 短期投资是指企业购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年）的 有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资，包括各种股票、债券、基金等。 未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于一年的经营 周期之内转变为现金的投资。 ...

福建福光股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | | | 第三条 公司以发起设立的方式设立，在福州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91350100757384472D。 第四条 公司于 2019 年 6 月 11 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2019 年 7 月 1 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,880 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文全称：福建福光股份有限公司 英文全称：Fujian Forecam Optics Co.,Ltd. 第六条 公司住所：福州市马尾区江滨东大道 158 号。 第七条 公司注册资本为人民币 16,056.1578 万元。 第八条 公司营业期限为五十年，自公司营业执照签发之日起计算。 第一章 总则 第一条 为维护福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...