证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 福建福光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-013 福建福光股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》（公告编号：2025-003）， 现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2024年年度的定期报告为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 动幅度（％） | | 营业总收入 | 62,167.71 | 62,138.98 | 58,718.78 | 5.82 | | 营业利润 | 15.91 | 225.36 | -8,801.04 | 不适用 | | 利润总额 | -84.29 | 1 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股基本情况 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-012 福建福光股份有限公司股东减持股份结果公告 截至本公告日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）股东福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"聚诚投资"）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众盛投 资"）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞盈投资"）分别持有公司无限售流 通股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，分别占公司总股本2.36%、1.88%、 0.75%。 ● 减持计划的实施结果情况 2024年12月12日，公司披露了《福建福光股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024- 066）：公司股东聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过 其持有的公司股份3,000,000股，即不超过公司总股本的1.87%。 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-012 福建福光股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况 截至本公告日，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）股东福州市马尾 区聚诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚诚投资"）、福州市马尾区众盛投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众盛投资"）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"瑞盈投资"）分别持有公司无限售流通股 3,791,294 股、 3,020,723 股、1,204,291 股，合计 8,016,308 股，分别占公司总股本 2.36%、1.88%、 0.75%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 12 日，公司披露了《福建福光股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2024-066）：公司股东聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟 通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的公司股份 3,000,000 股，即不超 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-011 福建福光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月31日 1、公司在任董事9人，出席5人，董事长何文波先生、董事何凯伦先生、江伟先生及独立董事郭晓红女 士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议； （二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：（1）截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,734,732股，不享有股东大会 表决权。 （2）本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集， ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-011 福建福光股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,040,293 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,040,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2181 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2181 | 注： ...

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2025〕第 049 号 致：福建福光股份有限公司 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第四届董事会第四次会议决议、第四届监事会第二次会议决议、《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名 册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 1 时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代 理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股 东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。 4.公司股东（ ...

福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 31 日 1 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《公司 | 2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于《公司 | 2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2025 | | 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 9 | | | | 议案四：关于 | 2025 | 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案 10 | 2 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-010 福建福光股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日披露了关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 31 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建福光股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-009）。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 福建福光股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限 ...

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。 上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。 福光股份对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于 经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 （二）募集资金使用情况 福光股份募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | ...